Aplicación de un enfoque basado en riesgos y construcción de matriz sectorial, serán los principales temas a tratar.
Con el objetivo de conocer la experiencia de Chile en el desarrollo de la supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector de compra y venta de divisas en general, y la aplicación de un enfoque basado en riesgos, una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú (SBS) realizará una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), que dirige Javier Cruz Tamburrino.
Durante su visita, los días 6 y 7 de marzo, la intendente de Supervisión de la UIF de la SBS peruana, Claudia Canales Mayorga, intercambiará conocimientos sobre la legislación aplicable a la actividad cambiaria, su impacto económico y el uso de nuevas tecnologías.
En ese contexto, los jefes de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, y del Área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández, desarrollarán los temas relacionados con las características del sector de compra y venta de divisas, regulación en materia de prevención del LA/FT, aplicación de un enfoque basado en riesgos en las casas de cambio tradicionales y virtuales, metodología, procedimientos y estadísticas del supervisor del sector.
Lo anterior, con miras a construir una matriz de riesgo sectorial y de los sujetos obligados y clientes que participan en esta actividad.
La visita se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la SBS de Perú tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).