Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).
Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los procesos sancionatorios administrativos y la seguridad de los sistemas de información, una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina realizó una pasantía en la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), que dirige Javier Cruz Tamburrino.
Durante su visita, los días 8 y 9 de mayo, la directora de Supervisión de la UIF de Argentina, María Celeste Pleé, junto a los directores de Régimen Administrativo Sancionador y de Seguridad y Sistemas de Información de esa entidad, Pablo Sanabria y Rodolfo Cadario, respectivamente, conocieron cómo la UAF de Chile aplica las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en el ámbito sancionador, así como las medidas correctivas que se permiten, y cómo se mide la efectividad de las sanciones y multas.
Por su parte, Argentina aprovechó de explicar el nuevo capítulo sancionatorio de la Ley N° 25.246 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, y el nuevo procedimiento administrativo sancionatorio de su UIF.
Posteriormente, la UAF chilena dio a conocer las herramientas que existen para que los sujetos obligados puedan cumplir con la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, y los programas de capacitación que se han desarrollado para ello. Lo anterior, con el objetivo específico de fortalecer el sistema preventivo y la calidad de los reportes de operaciones sospechosas que envían las entidades reportantes.
De esta manera, la delegación argentina fue recibida por el jefe y el abogado de la División Jurídíca, Rodrigo Márquez y Juan Pablo Pizarro, respectivamente; el jefe de la División de Tecnología y Sistemas, Carlos Labarca; el encargado del Área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández; y la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez.
Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).