Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla. Se desarrollará entre el 22 de mayo y el 26 de octubre de 2018.
El 22 de mayo se inició el diplomado en Investigación de Lavado de Activos, organizado en forma conjunta por la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público (ULDDECO) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El Diplomado está dirigido a policías de las brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado con más de tres años de experiencia; funcionarios de la UAF relacionados con el ámbito de la investigación patrimonial; y alumnos extranjeros pertenecientes a fuerzas policiales o con experiencia como investigadores policiales.
La duración del Diplomado es de 600 horas pedagógicas (560 horas en modalidad e-Learning y 40, presencial), divididas en tres ciclos de siete semanas cada uno (aproximadamente 2 meses por etapa). Cada ciclo tiene 3 módulos (cátedras) que se impartirán vía e-Learning:
- Introducción al lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT). (*)
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- Normativa aplicable en Chile sobre LA/FT. (*)
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- Contabilidad aplicada a la investigación del LA/FT.
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- Metodología de la investigación.
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- Pilar de prevención y detección del LA/FT. (*)
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- Ética pública y probidad funcionaria.
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- Investigación patrimonial.
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- Fuentes de información.
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- Investigación policial del LA.
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(*UAF es la responsable del módulo.)
A esto se suma 1 módulo presencial para el desarrollo de un caso práctico, la última semana del Diplomado (22 al 26 de octubre de 2018), a realizarse en las dependencias de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI (Asepol).