Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de lavado de activos.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó hoy una charla a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, el cohecho como delito precedente, y el compromiso de Chile con la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que para nuestro país es obligatoria desde junio de 2001.
En el encuentro participaron funcionarios de la Cancillería destinados a la red de misiones de Chile en el extranjero (diplomáticos y de planta de la Secretaría y Administración General) y encargados de Gestión de Riesgo de las distintas áreas de esta secretaría de Estado.
Junto con recordar que, desde febrero de 2015, el sector público está obligado a reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la UAF, nuestro director enfatizó el proceso de implementación de sistemas preventivos antilavado y anticorrupción en todos los servicios públicos, tras la distribución de la Circular N°20/2015 del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, destacó que, conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de LA/FT. Cabe recordar que los únicos delitos base de LA vinculados a este flagelo son la prevaricación, la malversación de caudales públicos, los fraudes y exacciones ilegales, y el cohecho (nacional y extranjero). Todos ellos están tipificados en el Código Penal.
Respecto del cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales, Javier Cruz resaltó la importa de dar mayor difusión a la Cartilla Explicativa de la Convención OCDE antes mencionada, sobre todo entre los inversionistas chilenos en el exterior, a objeto de que los contratos que sean adjudicados por las empresas, y que involucren grandes cantidades de dinero, no provengan del ofrecimiento de sobornos y que, en consecuencia, se aseguren reglas equitativas de participación en las transacciones internacionales. Además, expresó que la UAF tiene en su web el documento Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros.
Ambos documentos se encuentran disponibles en https://www.uaf.cl/asuntos/ocde.aspx