El encuentro fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, y se realizó en la Escuela de Carabineros.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, dictó esta tarde una charla a cerca de 500 funcionarios de Carabineros de Chile sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la UAF.
El evento fue organizado por el Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales, y se realizó en la Escuela de Carabineros.
Durante su intervención, el director de la UAF se refirió al lavado de activos y sus delitos precedentes, y destacó la Evaluación Nacional de Riesgos, que posiciona al narcotráfico y a la corrupción como las mayores amenazas que enfrenta el país en materia de LA/FT. Asimismo, detalló las facultades legales que tiene la UAF, en especial, su pilar de inteligencia financiera.
Entre los desafíos del Sistema Nacional ALA/CFT, mencionó la próxima Evaluación Mutua de Chile que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica comenzará el año 2019, y el desarrollo del Plan de Acción 2018-2020 de la nueva Estrategia Nacional.