Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los procesos sancionatorios fueron algunos de los temas abordados.
El jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UA), Tomás Koch, recibió este jueves a una delegación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), interesada en compartir experiencias respecto de la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Durante el encuentro se abordaron temas tales como el marco normativo; el plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros; los procesos sancionatorios; y la importancia del intercambio de información interinstitucional para la prevención y detección del LA/FT.
El equipo de la SSRP estuvo integrado por Lanny Lowe e Itiel Espitia (supervisoras del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo), Yenireika Navarro (analista de Seguros y Reaseguros del Departamento de Registros y Licencias) y Gretel Szobotka (juez ejecutor del Departamento de Sanciones a Regulados), quienes, además de visitar la UAF, realizan durante esta semana una pasantía en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).