La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, explicó la tarde del martes a funcionarios del Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanización (Serviu) la importancia de implementar sistemas preventivos antilavado de activos y anticorrupción en las instituciones públicas, conforme lo establecen la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y el Oficio Circular N°20, de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.
La actividad forma parte de lo suscrito en el Convenio de Colaboración del 11 de julio pasado, en el cual los directores de ambos servicios se comprometieron a fortalecer la transparencia y la probidad y, con ello, prevenir la comisión de delitos, especialmente los denominados delitos funcionarios (asociados a la corrupción), a través, entre otros, de jornadas de capacitaciones.
“Cuando la plata ilegal entra al sistema financiero es muy difícil poder distinguir el “peso bueno” del “peso malo”. Por eso es tan importante el pilar preventivo”, dijo Javier Cruz durante su exposición, añadiendo que “si ustedes no activan el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), que coordina la UAF, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), nosotros no vamos a poder investigar oportunamente y, con ello, evitar que se cometan dichos delitos”.
Destacó que las condenas por lavado de activos han aumentado en los últimos años “porque los fiscales, los policías y otros actores que integran el Sistema ALA/CFT han adquirido habilidades para realizar investigaciones financieras que son complejas”.