Actividad, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP.
La Superintendencia de Pensiones (SP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron este jueves una actividad de capacitación sobre la identificación y comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sistema de pensiones y del seguro de cesantía.
La jornada, organizada por la Superintendencia de Pensiones, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento y subrogantes, gerentes de Riesgos y gerentes o jefes de Auditoría Interna de las AFP[i], fue inaugurada por el superintendente Osvaldo Macías, y contó con las exposiciones del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch (entrada en vigencia de la Circular UAF N°59), la jefa del Área de Difusión y Estudios, María Paz Ramírez (Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT) y el jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino (retroalimentación sobre la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS).
“Estamos en un momento complejo de discusión de una reforma previsional; por tanto, la industria de las AFP y del seguro de cesantía está bajo una lupa grande. Por lo mismo, debemos estar a la altura. En este contexto, es fundamental que sepamos identificar, gestionar y conocer nuestros riesgos de LA/FT”, dijo el superintendente Macías.
Destacó que, en la actualidad, Chile está en proceso de Evaluación Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y que, en este marco, “la industria de las AFP va a ser evaluada”. “Nos interesa salir bien evaluados. Tenemos las capacidades para salir bien, pero tenemos que actualizar y reforzar nuestros conocimientos sobre los riesgos a los que podemos vernos expuestos, de manera de enfrentarlos con eficacia”, apuntó.
(*)Fotografía: Omar Valdés (Jefe Departamento Supervisión, Riesgos y Contabilidad de los Fondos SP), Vicente Martínez (Jefe División de Control SP), Osvaldo Macías (superintendente SP) y Tomás Koch (jefe División Fiscalización y Cumplimiento UAF).
[i] Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida y Uno.