Actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, recibió esta tarde a una delegación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes paraguaya (Seprelad), que mañana participará en la Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Chile-Paraguay, que organiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y que tiene por objetivo fomentar el intercambio bilateral de cooperación y crear una agenda constructiva para el desarrollo e integración de mediano y largo plazo entre ambos países.
En el encuentro de este lunes participaron, además del director de la UAF, el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, y la analista senior y la analista de Asuntos Internacionales, Nicole Duffau y Karina Uribe, respectivamente. Por la Seprelad de Paraguay estuvieron Julio Bogado, jefe de Regulaciones y Estudios Sectoriales; Marta Cabrera, jefa de Análisis Financiero y Estratégico; y Paola Silveira, jefa de Cooperación Bilateral.
Durante la reunión se acordó una agenda de trabajo de intercambio de conocimiento y experiencia en materia de prevención y supervisión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, particularmente, en el sector financiero y en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y, en especial, con un enfoque basado en riesgo. Asimismo, se destacó la necesidad de abordar la singularidad y complejidad de las zonas francas. Las actividades de capacitación se realizarían durante el año 2020.