Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, expuso este martes sobre la importancia de establecer sistemas preventivos antilavado de activos y anticorrupción en las entidades públicas, a funcionarios de la Presidencia de la República.
Durante el encuentro, destacó el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF; la incorporación -en febrero de 2015- de las instituciones públicas como entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas; y los hitos que ha definido el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno para que las matrices de riesgo institucional y el desarrollo de sistemas preventivos puedan plasmarse en un Manual que permita prevenir y detectar eficazmente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo (LA/FT) y los delitos funcionarios.
“Todos los puestos de trabajo pueden ser mal utilizados para la comisión de delitos. Lo importante, entonces, es que seamos agentes activos para detectarlos. Por eso es relevante que ustedes puedan contar con las herramientas necesarias para que puedan reportar las situaciones anómalas a la UAF. Nosotros, después, con nuestros análisis, podremos determinar si hay indicios o no de LA/FT”, dijo.
Presidencia de la República tiene por misión apoyar de manera operativa al Presidente y sus asesores, brindándoles apoyo logístico en forma directa o través de las diferentes Direcciones, Departamentos, Subdepartamentos y áreas que componen la Presidencia.
A la charla de este martes asistieron funcionarios de los departamentos de Jurídica, Finanzas, Auditoría Interna, Abastecimiento, Planificación y Control de Gestión, Repostería Presidencia y Casino General, Logística y Gestión de Personas, entre otros.