“Un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público”, dijo el jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino.
El jefe de la División de Inteligencia Financiera de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Max Montecino, expuso este miércoles en el seminario de Retroalimentación para Jefes de las Secciones de Inteligencia Policial, organizado por Carabineros de Chile.
El evento convocó a unos 40 oficiales jefes y subalternos que integran las unidades de inteligencia del país, dependientes técnicamente de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile (Dipolcar).
Las palabras iniciales estuvieron a cargo del jefe del Departamento de Gestión Técnica de la Dipolcar, teniente coronel de Carabineros Danny Martínez.
Durante su intervención, Max Montecino se refirió a la implementación de sistemas preventivos antilavado y anticorrupción en las instituciones públicas, con énfasis en los riesgos de Carabineros de Chile a los delitos funcionarios y de lavado de activos.
“Es absolutamente trascendental e importante que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) lleguen a la UAF para que nosotros podamos iniciar los análisis financieros que correspondan”, dijo, añadiendo que, entre 2015 y 2018, la UAF ha recibido 224 ROS de las entidades públicas, 32 a los cuales se les encontró indicios de lavado de activos.
“Esto quiere decir que un 14% de los ROS de las entidades públicas que llegan a la UAF contienen elementos que confluyen para poder generar un informe para el Ministerio Público… esto es, encontramos más indicios de este delito en los ROS enviados por las instituciones públicas que en los del sector privado, donde la tasa es de 9-10%”, acotó.