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miércoles, 4 de diciembre de 2019

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LOS NOTARIOS Y CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES

Capacitación sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizó este miércoles la séptima actividad de retroalimentación de calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), esta vez con notarios y conservadores de bienes raíces.

El evento, que se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación en Base a Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2019 (LA/FT), tuvo como expositor al jefe de la División de Inteligencia Financiera, Max Montecino, y al especialista de ciencia de datos del Área de Inteligencia Estratégica, Jorge Espinoza.

Ante unas 20 personas, Montecino detalló los elementos que debe contener un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

“Es de vital importancia que los datos contenidos en el ROS presenten la calidad apropiada, lo que implica información precisa, completa y clara. Es decir, que el máximo de campos sea llenado de forma correcta, y que las descripciones narradas tengan toda la información solicitada para iniciar el proceso de análisis, cumpliendo con los estándares de integridad de la información, oportunidad de envío y la suficiencia en la narración del acto sospechoso”, dijo.

Durante su exposición, Jorge Espinoza se refirió a los resultados de suficiencia de los ROS enviados a la UAF por los notarios y conservadores, señalando que es posible mejorar la calidad de estos si se focalizan los esfuerzos en mejorar aquellos atributos donde existe una mayor brecha: Juicio fundado respecto del perfil del reportado, descripción de la operación o acto sospechoso, y conclusiones fundadas en señales de alerta identificadas.

Agregó que existe margen para disminuir los tiempos promedio de análisis que realizan los notarios y conservadores, y el envío del ROS a la UAF (oportunidad del reporte).

La capacitación de este miércoles se realizó en el Centro de Entrenamiento del Servicio Nacional de Aduanas, y sucede a las ya efectuadas para las AFP, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero, corredoras de propiedades, casinos, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, y las emisoras y operadoras de tarjetas.

 

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