En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.
Este miércoles 25 de noviembre se inició la tercera y última versión del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”, desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR)[1], como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas.
El curso, de 6 horas cronológicas, está dirigido a funcionarios(as) públicos y municipales y se impartió en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2020, a través de la plataforma virtual del CEA.
Los participantes tienen 30 días corridos para realizar el curso, el que dispone de acceso a material y foros de consulta. Para aprobarlo se debe ejecutar una evaluación final y obtener nota final igual o superior a 65%.
Los contenidos del curso, que en la versión de noviembre realizarán casi 400 personas, son:
- Unidad de Análisis Financiero: Rol, facultades y pilares esenciales.
- Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.
- Evaluación Nacional de Riesgos.
- Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
- Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas.
- Operaciones sospechosas de lavado de activos y pasos a seguir al detectarlas.
Cabe recordar que la realización de este curso e-Learning forma parte de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo[2], que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
[1] Cursos del CEA-CGR disponibles en https://www.contraloria.cl/cgrapp/CursosExternos/cursosExternos/irActExternas.do
[2] Para conocer el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo dirígete a https://www.estrategiaantilavado.cl