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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

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Este miércoles se inició la versión del mes de julio del  curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”[1], desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR)[2], como un aporte para la prevención de este delito en las instituciones públicas y municipales.

El curso, de 6 horas cronológicas, está dirigido a funcionarios(as) y servidores(as) del aparato estatal, y su convocatoria es para los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021, a través de la plataforma virtual del CEA.

Los participantes tienen 30 días corridos para realizar el curso, el que dispone de acceso a material y a foros de consulta. Para aprobarlo se debe ejecutar una evaluación final y obtener nota final igual o superior a 65%. Quienes ejecuten el programa de manera completa y obtengan el puntaje necesario para aprobarlo, recibirán un Certificado al finalizar el curso.

Los contenidos son:

  • Módulo 1: Evaluación Nacional de Riesgos.
  • Módulo 2: Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
  • Módulo 3: Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.
  • Módulo 4: Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas.
  • Módulo 5: Unidad de Análisis Financiero: Rol, facultades y pilares esenciales.
  • Módulo 6: Operaciones sospechosas de lavado de activos y pasos a seguir al detectarlas.

En 2020, este Curso capacitó a unas 1.500 personas en los meses de julio, septiembre y noviembre. En lo que va de 2021, 245 funcionarios públicos y municipales han sido seleccionados para las versiones de marzo, mayo y julio.


[1] La realización de este curso e-Learning nació el año 2020, en el marco de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.

[2] Cursos del CEA-CGR disponibles en https://www.contraloria.cl/cgrapp/CursosExternos/cursosExternos/irActExternas.do

 

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