Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.
Este miércoles se inició la versión del mes de julio del curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos”[1], desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR)[2], como un aporte para la prevención de este delito en las instituciones públicas y municipales.
El curso, de 6 horas cronológicas, está dirigido a funcionarios(as) y servidores(as) del aparato estatal, y su convocatoria es para los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021, a través de la plataforma virtual del CEA.
Los participantes tienen 30 días corridos para realizar el curso, el que dispone de acceso a material y a foros de consulta. Para aprobarlo se debe ejecutar una evaluación final y obtener nota final igual o superior a 65%. Quienes ejecuten el programa de manera completa y obtengan el puntaje necesario para aprobarlo, recibirán un Certificado al finalizar el curso.
Los contenidos son:
- Módulo 1: Evaluación Nacional de Riesgos.
- Módulo 2: Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
- Módulo 3: Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.
- Módulo 4: Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas.
- Módulo 5: Unidad de Análisis Financiero: Rol, facultades y pilares esenciales.
- Módulo 6: Operaciones sospechosas de lavado de activos y pasos a seguir al detectarlas.
En 2020, este Curso capacitó a unas 1.500 personas en los meses de julio, septiembre y noviembre. En lo que va de 2021, 245 funcionarios públicos y municipales han sido seleccionados para las versiones de marzo, mayo y julio.
[1] La realización de este curso e-Learning nació el año 2020, en el marco de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
[2] Cursos del CEA-CGR disponibles en https://www.contraloria.cl/cgrapp/CursosExternos/cursosExternos/irActExternas.do