Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
La tarde de este miércoles, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, realizó una actividad de capacitación online para directores y consejeros de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop).
En su intervención, María Paz Ramírez, explicó las características del lavado de activos, cómo este se regula en Chile, y los delitos base que generan dinero o bienes cuyo origen los delincuentes buscan ocultar o disimular.
Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el funcionamiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que coordina la UAF, entre cuyos actores están las cooperativas, las que legalmente están obligadas a reportar operaciones sospechosas de dichos delitos.
En este contexto, ahondó en los riesgos y señales de alerta a los que todo sujeto obligado debe estar atento para detectar oportunamente un acto o transacción sospechoso.
Finalmente, María Paz Ramírez se refirió a algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos, en los que diversas instituciones financieras fueron involucradas en operaciones en las que se usaron y/o transfirieron activos obtenidos de actividades ilícitas, con el propósito de blanquearlos.