La actividad fue coordinada por los jefes del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF.
Este jueves, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desarrolló una jornada de capacitación para funcionarios(as) del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica del Ministerio de Justicia.
La actividad fue coordinada por el jefe de dicho Departamento, Carlos Aguilar, y el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF, Tomás Koch, en el marco del Convenio suscrito entre ambas instituciones en junio de 2019.
El objetivo del encuentro fue analizar los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) de las personas y estructuras jurídicas, particularmente de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Sobre dicho tema se refirió la jefa del Área de Difusión y Estudios de la UAF, María Paz Ramírez. Posteriormente, el jefe del Área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández, presentó los resultados de un estudio UAF sobre los riesgos de LA/FT en las OSFL.
En tanto, los criterios de fiscalización de la UAF relacionados con los riesgos de las personas y estructuras jurídicas al LA/FT, fueron abordados por los fiscalizadores Natalia Catalán y Emilio Álvarez.