La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.
Este martes, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, realizó una capacitación virtual a funcionarios(as) de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), sobre el rol de las instituciones públicas en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
En su intervención, seguida por unas 40 personas, María Paz Ramírez explicó los riesgos de Chile al LA/FT, cómo funciona el Sistema Nacional AntiLA/FT que coordina la UAF, el deber de reportar que tienen las entidades del sector público, cuáles son las señales de alerta de operaciones sospechosas, y los deberes de confidencialidad de los funcionarios designados para coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de los mencionados delitos.
Asimismo, se refirió a las características que deben tener los sistemas preventivos antilavado y anticorrupción de las instituciones públicas para reforzar su compromiso con los más altos estándares de transparencia y probidad, y evitar ser mal utilizadas para la comisión de actos ilícitos.