Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y jurídica de la entidad.
Este jueves, la jefa del Área de Difusión y Estudios (DyE) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Arriagada, realizó una jornada de capacitación a funcionarios del Servicio de Salud de Talcahuano sobre prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
En el encuentro, María Paz Arriagada explicó el funcionamiento del Sistema Nacional antiLA/FT, que coordina la UAF, así como los principales riesgos del país a ambos delitos.
Junto con dar a conocer las características propias del lavado de activos, la jefa de DyE también se refirió a la obligación de las instituciones públicas de reportar a la UAF todas las operaciones sospechosas de LA/FT que detecten en el ejercicio de sus funciones, para lo cual deben implementar sistemas preventivos antilavado de activos y anticorrupción.
Al respecto, abordó las señales de alerta relacionadas con situaciones en las que participan funcionarios(as) de la administración pública, con licitaciones y compras públicas, con personas expuestas políticamente y con el cohecho a funcionario(a) público extranjero.
Asimismo, dio cuenta de los riesgos del sector Salud al LA producto de la corrupción. “Los riesgos asociados se ven acrecentados principalmente por las compras públicas. Se trata de un sector que transa mucho dinero, generalmente en numerosos pagos; y que tiene requerimientos de alta especialización”, comentó antes de ahondar en los casos sentenciados en Chile por el delito de LA en los que sen mal utilizado instituciones públicas para su comisión.
La charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y jurídica del Servicio de Salud de Talcahuano, institución inscrita en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF.