En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Este jueves 3 y viernes 4 de noviembre, representantes de las unidades de análisis/inteligencia financiera (UAF/UIF) de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay realizarán una pasantía en nuestro Servicio sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
El evento, coorganizado con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y del Gobierno de Estados Unidos, contó con las palabras de bienvenida del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, y del representante de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, Guido Ferrari.
Posteriormente, el jefe de la División de Inteligencia Financiera (DIF) y la encargada de Análisis Operativo de la UAF, Max Montecino y Paola Soto, respectivamente, explicaron las actividades que se realizarán durante la pasantía, en las que los funcionarios(as) extranjeros podrán comprender las diversas etapas del análisis de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
De esta manera, y guiados por los propios analistas de la DIF, los funcionarios(as) de nuestras homólogas conocerán in situ cómo se asignan y evalúan los ROS, los sistemas tecnológicos que se utilizan para ello, las bases de datos y fuentes de información que se pueden consultar, cómo se analizan los casos y cómo se elabora un Informe de Inteligencia dirigido al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente los delitos de LA/FT en el país.
Durante la jornada del viernes, cada delegación expondrá la experiencia y mejores prácticas de sus UAF/UIF relacionadas con el análisis operativo de los ROS.
Tras la pasantía, el Gafilat evaluará el intercambio de conocimientos realizado, de manera de replicar el proyecto a futuro en otro país de la región.
Destacar que la realización de la presente pasantía responde a un requerimiento del Gafilat tras los buenos resultados obtenidos por Chile en materia de análisis operativo en la última Evaluación Mutua del año 2021.
Con ello, se cumple uno de los objetivos estratégicos del plan de acción de la Presidencia proTempore de Ecuador, de promover el intercambio de mejores prácticas en materia de análisis operativo dentro del ciclo de la inteligencia financiera.