Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP
Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos
La Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes es un documento de trabajo para los fiscales y policías especializados, a cargo de la investigación de este tipo de ilícitos (*).
Fue elaborada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con la colaboración de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en el marco del trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2014-2017, en el cual participan 20 organismos públicos, y cuyo Plan de Acción tiene por objetivo fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF.
La Guía tiene como principal objetivo establecer una metodología y sistematización respecto de los pasos a seguir para desarrollar una investigación patrimonial adecuada, dando cumplimiento irrestricto a los estándares internacionales y la normativa vigente.
Así, la Guía se posiciona como una herramienta eficiente para la indagación y persecución penal, al orientar y planificar el trabajo de los investigadores, sobre todo respecto de actuaciones en terreno e interrogatorios; justificar la imputación penal; conocer financieramente a una persona natural y/o jurídica, así como su participación en sociedades; revelar los nexos y seguir los flujos financieros; e identificar los movimientos internacionales de fondos y las técnicas de ocultamiento, entre otros.
La Guía reúne las distintas fuentes de información disponibles (abiertas o cerradas) para poder rastrear los bienes que posea o controle un imputado, sus sociedades y personas asociadas; orienta sobre las medidas que pueden evitar que los imputados o sus cómplices sigan disponiendo de los bienes identificados, o bien, destruirlos u ocultarlos (incautación, medidas cautelares reales o de protección); y señala cómo proceder para retirar los bienes del patrimonio de un condenado y reintegrarlos al patrimonio estatal, producto de su comiso.
Se espera que con el uso adecuado de esta Guía se puedan detectar maniobras de lavado de activos o tipologías más habituales; identificar bienes que permitan desmantelar económicamente a los criminales; y lograr más y mejores condenas por el delito de lavado de activos (análisis de las sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos por el delito de lavado de activos en http://www.uaf.cl/entidades_reportantes/info_tipo.aspx )
Más información del lanzamiento de la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes
Presentación del lanzamiento de la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes en http://www.uaf.cl/prensa/discursos.aspx
(*)Por tratarse de un documento de trabajo confeccionado especialmente para los policías y fiscales, la Guía no es de conocimiento ni difusión públicos.