Entidades supervisadas
Tipos de reportes
Todas las personas naturales y jurídicas del sector privado señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, están obligadas a informar a la UAF:
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE)
- Reportes Negativos de Operaciones en Efectivo (ROE NEGATIVO)
Los ROS, ROE y ROE NEGATIVO deben ser enviados a la UAF, a través del Portal de Entidades Reportantes de esta página web.