Legislación Chilena ALA/CFT

Otras leyes relacionadas

En este ítem se encuentran algunas leyes chilenas que tipifican algunos delitos base o precedentes de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Nº - sábado, 12 de enero de 2019

Ley N° 21.130 que moderniza la legislación bancaria

Incorpora nuevas exigencias de capital y reservas, de conformidad con los lineamientos de Basilea III, además de modernizar el gobierno corporativo y las potestades del regulador bancario y los mecanismos de resolución bancaria.

Nº - jueves, 23 de febrero de 2017

Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero

Ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo colegiado y de carácter técnico que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Última modificación: 12 enero 2019, Ley N°21.130.

Nº - viernes, 06 de febrero de 2015

Ley N° 20.813

Modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas y el Código Procesal Penal.

Nº - miércoles, 02 de diciembre de 2009

Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho

Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la Ley Nº19.913, en el artículo 8° de la Ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1 y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de estas. Última modificación: 20 noviembre 2018, Ley 21.121.

Nº - miércoles, 16 de febrero de 2005

Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. También sanciona a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas ilegales. Última modificación:21 abril 2015, Ley N°20.830.

Nº - viernes, 19 de diciembre de 1997

Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley 3

Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. Última modificación: 12 enero 2019, Ley N°21.130.

Nº - jueves, 17 de mayo de 1984

Ley N° 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad

Define como delitos terroristas los que se cometan con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. Última modificación: 21 abril 2015, Ley N°20.830.

Nº18045 - jueves, 22 de octubre de 1981

Ley N° 18.045 de Mercado de Valores

Regula la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios. Última modificación: 09 enero 2014, Ley N°20.720.

Nº - jueves, 13 de abril de 1978

Ley de Control de Armas

Decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798, sobre control de armas. Última modificación: 06 febrero 2015, Ley N° 20.813.

Nº - jueves, 12 de noviembre de 1874

Código Penal

Cuerpo normativo que regula actualmente los delitos y su punición en Chile. Última modificación: 10 diciembre 2018, Ley N° 21.123.

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