Legislación Chilena ALA/CFT

Otras leyes relacionadas

En este ítem se encuentran algunas leyes chilenas que tipifican algunos delitos base o precedentes de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Nº - sábado, 12 de enero de 2019

Ley N° 21.130 que moderniza la legislación bancaria

Incorpora nuevas exigencias de capital y reservas, de conformidad con los lineamientos de Basilea III, además de modernizar el gobierno corporativo y las potestades del regulador bancario y los mecanismos de resolución bancaria.

Nº - jueves, 23 de febrero de 2017

Ley N° 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero

Ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo colegiado y de carácter técnico que reemplaza a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Última modificación: 12-01-2019 por Ley N°21.130.

Nº - viernes, 6 de febrero de 2015

Ley N° 20.813

Modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas y el Código Procesal Penal.

Nº - miércoles, 2 de diciembre de 2009

Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica

Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura; en el artículo 27 de la Ley Nº19.913; en el artículo 8° de la Ley Nº18.314, y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 318 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal. Última modificación: 20-JUN-2020 por Ley N°21.240.

Nº - miércoles, 16 de febrero de 2005

Ley N°20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas

Sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. También sanciona a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas ilegales. Última modificación:21-ABR-2015 por Ley N°20.830.

Nº - viernes, 19 de diciembre de 1997

Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley 3

Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. Última modificación: 06-NOV-2019.

Nº - jueves, 17 de mayo de 1984

Ley N°18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad

Define como delitos terroristas los que se cometan con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. Última modificación: 21-ABR-2015 por Ley N°20.830.

Nº18045 - jueves, 22 de octubre de 1981

Ley N°18.045 de Mercado de Valores

Regula la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios. Última modificación: 13-ABR-2021 por Ley N°21.314.

Nº - jueves, 13 de abril de 1978

Ley de Control de Armas

Decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.798, sobre control de armas. Última modificación: 3-FEB-2021 por Ley N°21.310.

Nº - jueves, 12 de noviembre de 1874

Código Penal

Cuerpo normativo que regula actualmente los delitos y su punición en Chile. Última modificación: 3-FEB-2021 por Ley N°21.310.

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