miércoles, 11 de mayo de 2022
Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.
jueves, 28 de abril de 2022
Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
jueves, 14 de abril de 2022
Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.
jueves, 31 de marzo de 2022
Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).
lunes, 20 de diciembre de 2021
Actividad forma parte de los procedimientos de vinculación y cooperación acordados en el Convenio suscrito en octubre de 2021.
viernes, 26 de noviembre de 2021
Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
martes, 23 de noviembre de 2021
La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.
Actividad forma parte de un proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).
miércoles, 17 de noviembre de 2021
Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División de Inteligencia Financiera.
martes, 16 de noviembre de 2021
Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.