miércoles, 9 de noviembre de 2022
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.
martes, 8 de noviembre de 2022
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
jueves, 3 de noviembre de 2022
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
jueves, 27 de octubre de 2022
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
miércoles, 19 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.
jueves, 6 de octubre de 2022
En la actividad coorganizada con la EFA AG. expusieron María Paz Arriagada, Leandra Castro y Max Montecino.
lunes, 3 de octubre de 2022
Objetivo fue retroalimentar sobre la suficiencia argumentativa, integridad y oportunidad que deben cumplir los ROS para hacer más eficientes los procesos de inteligencia financiera de la UAF.
martes, 6 de septiembre de 2022
Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.