Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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lunes, 10 de mayo de 2021

18 DE MAYO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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martes, 4 de mayo de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN ONLINE A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Actividad se enmarca en el Plan Nacional de Capacitación sobre la Base de Riesgos 2021 de la UAF.

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miércoles, 28 de abril de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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jueves, 15 de abril de 2021

UAF CAPACITA A ENCARGADOS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

En la ocasión se analizaron las señales a las que se debe estar atento para evitar situaciones que puedan constituir operaciones sospechosas de lavado de activos u delitos funcionarios.

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viernes, 9 de abril de 2021

TERMINA PRIMERA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF, CARABINEROS Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue fortalecer el conocimiento de los alumnos en la técnica de investigación patrimonial.

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martes, 23 de marzo de 2021

UAF EXPONE EN TALLER SOBRE DELITOS ADUANEROS Y EL LAVADO DE ACTIVOS DEL GTB CHILE-PERÚ DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO

Actividad fue organizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, y el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero de Chile.

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lunes, 15 de marzo de 2021

23 DE MARZO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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martes, 1 de diciembre de 2020

UAF, CARABINEROS Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado, que se realizará en modalidad virtual, es fortalecer el conocimiento de los alumnos en técnicas especiales de investigación del lavado de activos.

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miércoles, 25 de noviembre de 2020

SE INICIA 3RA VERSIÓN DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En las versiones de julio, septiembre y noviembre participarán casi 1.500 personas.

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miércoles, 18 de noviembre de 2020

23 DE NOVIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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