Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 11 de mayo de 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE

Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.

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jueves, 28 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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jueves, 14 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.

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jueves, 31 de marzo de 2022

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).

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lunes, 20 de diciembre de 2021

UAF CAPACITA A CORES Y A FUNCIONARIOS DEL GORE METROPOLITANO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Actividad forma parte de los procedimientos de vinculación y cooperación acordados en el Convenio suscrito en octubre de 2021.

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viernes, 26 de noviembre de 2021

UAF CIERRA CAPACITACIONES 2021 DIRIGIDAS AL SECTOR BANCARIO SOBRE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS ROS

Las jornadas se enmarcaron en el Plan Nacional de Capacitación de la UAF sobre la base de los riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

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martes, 23 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERNAC SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT

La charla fue seguida por casi 40 personas de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Consumidor.

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martes, 23 de noviembre de 2021

UAF Y UIAF DE COLOMBIA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS REPORTES ROS

Actividad forma parte de un proyecto coordinado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

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miércoles, 17 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN

Actividad contó con las exposiciones de los jefes del Área de Difusión y Estudios y de la División de Inteligencia Financiera.

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martes, 16 de noviembre de 2021

UAF CAPACITA A ASPIRANTES A OFICIALES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ANTILA/FT

Actividad forma parte de la cuarta línea estratégica sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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