Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 29 de septiembre de 2021

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante 90 asistentes, la jefa de DyE explicó cómo se puede implementar un sistema antilavado efectivo.

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martes, 31 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL MOP SOBRE ROL EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT/DF

La charla fue seguida por más de 80 asistentes del de la Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

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jueves, 26 de agosto de 2021

8 DE SEPTIEMBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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jueves, 26 de agosto de 2021

UAF REALIZA JORNADA DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU)

La charla fue seguida por más de 100 asistentes del MINVU, Parque Metropolitano, Seremis y Serviu del país.

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miércoles, 18 de agosto de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A CORREDORAS DE BOLSAS DE VALORES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE SUS ROS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 11 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A DIRECTORES Y CONSEJEROS DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ASOCIADAS FECRECOOP

Ante más de 120 asistentes, la jefa de DyE explicó el rol de las cooperativas en el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

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lunes, 9 de agosto de 2021

UAF DICTA CHARLA MAGISTRAL EN MÓDULO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DEL DIPLOMADO PDI EN INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

La UAF fue invitada a exponer “La globalización y el incremento del lavado de activos en Sudamérica: Desafíos para una efectiva prevención y combate”.

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miércoles, 4 de agosto de 2021

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE ADUANAS SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Seminario estuvo dirigido, principalmente, a jefaturas, fiscalizadores(as) y abogados del Servicio Nacional de Aduanas.

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

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