Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIA VERSIÓN DE JULIO DEL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Dirigido a funcionarios públicos y municipales, el curso de este año se impartirá en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021.

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miércoles, 14 de julio de 2021

SE INICIAN VERSIONES DE JULIO DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Los cursos de este año se impartirán en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual de la UAF.

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martes, 13 de julio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS ROS DE LOS BANCOS

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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jueves, 1 de julio de 2021

14 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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miércoles, 30 de junio de 2021

UAF EXPONE EN TALLER DEL SERNAGEOMIN SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE EN EL SECTOR PÚBLICO

Actividad estuvo dirigida a los directores regionales, jefes de los Departamentos de Minería, Geología y Gestión, y a parte del equipo Jurídico del Sernageomin.

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miércoles, 23 de junio de 2021

UAF CAPACITA A FISCALIZADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOBRE RIESGOS AL LA/FT DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OSFL

Jornada estuvo dirigida a funcionarios del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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miércoles, 16 de junio de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE FACTORAJE (FACTORING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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miércoles, 12 de mayo de 2021

SE INICIA CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES

En este segundo año de realización, el curso se impartirá los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de 2021

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miércoles, 12 de mayo de 2021

UAF ENTREGA DIRECTRICES PARA ELEVAR CALIDAD DE LOS ROS DE LAS EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)

Actividad tiene por objetivo dar a conocer los elementos que debe contener un ROS para que pueda cumplir con los estándares de calidad definidos por la UAF.

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lunes, 10 de mayo de 2021

18 DE MAYO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913.

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