Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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martes, 6 de septiembre de 2022

UAF EXPONE EN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE ACIPOL-CARABINEROS DE CHILE

Actividad académica es organizada en conjunto con la ULDECCO del Ministerio Público, el Departamento Antidrogas O.S.7 y la UAF.

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jueves, 1 de septiembre de 2022

FISCALES REGIONALES Y ESPECIALIZADOS SE CAPACITAN SOBRE CÓMO INCLUIR LOS INFORMES UAF EN SUS INVESTIGACIONES

Actividad fue organizada por la ULDECCO del Ministerio Público.

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jueves, 18 de agosto de 2022

UAF REALIZA JORNADA DE INDUCCIÓN A NUEVOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Capacitación estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento inscritos en el Portal de Entidades Reportantes entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de julio de 2022.

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miércoles, 15 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO ANALIZAN ROL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las unidades de Auditoría Interna, Registro de Empresas y Sociedades y de Abastecimiento.

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jueves, 9 de junio de 2022

UAF Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO ANALIZAN LOS RIESGOS SECTORIALES AL LA/FT

Charla fue seguida por más de 40 funcionarios(as) de las áreas de compras, finanzas, auditoría y jurídica de la entidad.

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miércoles, 1 de junio de 2022

UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS

Charla estuvo dirigida a unos 30 alumnos del taller de Actualidad Económica.

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miércoles, 11 de mayo de 2022

DIRECTOR(S) EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES DE SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ANTIDROGAS O.S.7 DE CARABINEROS DE CHILE

Marcelo Contreras fue invitado a participar como expositor del tema “Investigaciones patrimoniales y lavado de activos en Chile”.

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jueves, 28 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Charla se centró en la implementación de un sistema preventivo del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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jueves, 14 de abril de 2022

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DEL SERVEL SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida, principalmente, a quienes realizan procesos de revisión de cuentas de ingresos y gastos electorales.

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jueves, 31 de marzo de 2022

UAF CAPACITA A OFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LA/FT

Charla estuvo dirigida principalmente a estudiantes de Ingeniería y del Curso Nivel de Perfeccionamiento 3 (N.P.3).

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