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jueves, 30 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES

Durante el encuentro se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción.

martes, 28 de mayo de 2019

UAF PARTICIPA EN TALLER DE LA IV ETAPA DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN CHILE-ARGENTINA

Organizado por la AGCID de Chile y el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur (FOAR), la actividad contó con las exposiciones de funcionarios de la UAF de Chile y de la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF).

jueves, 23 de mayo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO EN EL SECTOR PÚBLICO ANTE COMITÉ DE AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Al encuentro asistieron los auditores internos de la CMF, Chilecompra, Servicio Civil, SII, Aduanas, SBIF, SCJ, UAF, Dipres, TGR, TTA y CDE, además del CAIGG

jueves, 16 de mayo de 2019

UAF RECIBE A EQUIPO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

Plan de fiscalización in situ y basada en riesgos de la UAF, en especial, al sector seguros, y los procesos sancionatorios fueron algunos de los temas abordados.

viernes, 03 de mayo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL SEBV DE CARABINEROS DE CHILE

En charla organizada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos se destacó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción

jueves, 25 de abril de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE LA REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO DE LA PDI

Durante el encuentro, en la ciudad de Los Vilos, se abordó el lavado de activos, el crimen organizado y la investigación patrimonial en el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

miércoles, 24 de abril de 2019

UAF DE CHILE Y SEPRELAD DE PARAGUAY INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS

Visita del 24 al 26 de abril contempla las exposiciones de los jefes de las divisiones de Inteligencia Financiera y de Tecnología y Sistemas de la UAF, Max Montecino y Carlos Labarca, respectivamente, y del jefe del área de Inteligencia Estratégica, Maximiliano Fernández.

miércoles, 24 de abril de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA

En el encuentro estuvo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, junto a todos los defensores regionales.

lunes, 15 de abril de 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

Evento organizado por Chile Transparente y la UAF tiene por panelistas a representantes de las cámaras chilena, panameña y peruana de la Construcción, de las UAF de Brasil, Colombia, Panamá y Perú, y de los capítulos de Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Perú de Transparencia Internacional, entre otros.

lunes, 08 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

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