« UAF - Noticias y capacitación - ¿Quiénes se han capacitado con nosotros? »

lunes, 15 de abril de 2019

SUBSECRETARIO DE HACIENDA INAUGURA SEMINARIO INTERNACIONAL “LAVADO DE ACTIVOS E INDUSTRIA INMOBILIARIA: MEJORES PRÁCTICAS, DESAFÍOS Y PROBLEMAS”

Evento organizado por Chile Transparente y la UAF tiene por panelistas a representantes de las cámaras chilena, panameña y peruana de la Construcción, de las UAF de Brasil, Colombia, Panamá y Perú, y de los capítulos de Chile, Brasil, Colombia, Panamá y Perú de Transparencia Internacional, entre otros.

lunes, 08 de abril de 2019

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DE LA SBIF SOBRE PILARES DEL SISTEMA PREVENTIVO ANTILAVADO

Durante el encuentro se analizaron algunos casos con sentencia condenatoria en Chile por lavado de activos.

jueves, 04 de abril de 2019

ANALISTA DE LA UAF ASISTE A TALLER REGIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EN EL COMERCIO

Evento, que se realiza el 3 y 4 de abril de 2019, en Ciudad de Panamá, es organizado por el CBLA-CS, Gafilat y la UNODC.

miércoles, 03 de abril de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Durante el encuentro se abordó la importancia de implementar sistemas preventivos y anticorrupción en los servicios públicos.

lunes, 01 de abril de 2019

CON ÉXITO CONCLUYE TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATÉGICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASEAN

Sesiones fueron impartidas por el jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento y la analista de Inteligencia de la UAF, Tomás Koch y Jelena Jovanovic.

jueves, 28 de marzo de 2019

UAF EXPONE PILARES DEL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT EN ACIPOL DE CARABINEROS DE CHILE

Encuentro fue organizado por la Academia de Ciencias Policiales.

miércoles, 27 de marzo de 2019

DIRECTOR UAF EXPONE SOBRE EL FUTURO DEL COMPLIANCE EN CHARLA ORGANIZADA POR EY

Firma reunió a unos 40 ejecutivos interesados en el manejo de datos en la era del big data.

martes, 26 de marzo de 2019

UAF EXPONE EN SEMINARIO PARA JEFES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGO Y BÚSQUEDA DE PERSONAS Y VEHÍCULOS DE CARABINEROS DE CHILE

El evento fue inaugurado por el director general de Carabineros, Mario Rozas, y la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

viernes, 22 de marzo de 2019

UAF EXPONDRÁ EN TALLER DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA QUE SE REALIZARÁ EN BANGKOK, TAILANDIA, EL 25-29 DE MARZO 2019

Evento está dirigido a los países ASEAN y es organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y su homóloga de Tailandia (TICA, por su sigla en inglés).

miércoles, 19 de diciembre de 2018

CON JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA SUJETOS OBLIGADOS YA FISCALIZADOS CERRÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN UAF 2018 DIRIGIDO AL SECTOR PRIVADO

Durante este año, la UAF capacitó a un total de 2.970 personas, pertenecientes a 892 entidades privadas y públicas.

Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?