viernes, 2 de junio de 2023
El proceso formativo se extiende por 90 días y está dirigido a personal con un mínimo de tres años de antigüedad.
miércoles, 31 de mayo de 2023
Evento dirigido a los auditores(as) internos del Gobierno tuvo por objetivo fortalecer el conocimiento para la efectiva implementación de sistemas antilavado y anticorrupción en el sector público.
martes, 9 de mayo de 2023
Al evento asistieron directores, gerentes generales y oficiales de cumplimiento de las empresas SEP.
miércoles, 9 de noviembre de 2022
La actividad analizó las herramientas de inteligencia artificial, minería de datos y uso del Big Data en los ROS, y cómo funciona Simone.
martes, 8 de noviembre de 2022
Actividad puso énfasis en los riesgos a los delitos de LA/FT/DF a los que se exponen las entidades públicas, así como en las señales de alerta.
jueves, 3 de noviembre de 2022
En el evento, coorganizado con el Gafilat, participan representantes de UAF/UIF de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
jueves, 27 de octubre de 2022
Evento se realizó entre el 24 y 27 de octubre de 2022 en la Escuela de Carabineros de Chile.
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de las áreas Jurídica, Fiscalización y Administración y Finanzas de la Superir
Actividad estuvo dirigida a funcionarios(as) de misiones diplomáticas y consulares.
miércoles, 19 de octubre de 2022
Actividad estuvo dirigida a directores de unidades de mayor riesgo.