Noticias y capacitación

miércoles, 12 de diciembre de 2018

UAF EXPONE EN SEMINARIO ABIF DIRIGIDO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR BANCARIO

El evento contó con las exposiciones de Tomás Koch y Max Montecino (UAF), Marcelo Contreras (ULDDECO del Ministerio Público) y Jéssica Bravo (SBIF).

viernes, 07 de diciembre de 2018

UAF RELIZA JORNADA DE DIRECTRICES Y RETROALIMENTACIÓN DE REPORTES ROS PARA EL SECTOR NOTARIOS

De las 91 sentencias definitivas condenatorias por lavado dictadas entre 2007 y 2017, sistematizadas en 60 casos, las notarías han sido vulneradas en 51 casos.

jueves, 06 de diciembre de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE CASOS DE LA/FT

Esta cuarta visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

martes, 13 de noviembre de 2018

UAF DICTA CHARLA A DIPRECA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO

Actividad estuvo encabezada por el director (s) de Previsión, Juan Francisco Hernández.

viernes, 09 de noviembre de 2018

CON ENTREGA DE CERTIFICADOS FINALIZA DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR LA UAF, BRILAC Y ULDDECO

Objetivo del Diplomado fue instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla.

miércoles, 03 de octubre de 2018

23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

lunes, 03 de septiembre de 2018

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018:

SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF

Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados, conforme su compromiso de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.

miércoles, 29 de agosto de 2018

UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en el Memorándum de Entendimiento de julio 2012.

jueves, 23 de agosto de 2018

UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC

Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer in situ lo que la UAF ha realizado en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y corrupción.