Noticias y capacitación

¿Quiénes se han capacitado con nosotros?

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martes, 5 de noviembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ÚLTIMA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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jueves, 17 de octubre de 2024

JEFA DYE EXPONE EN CHARLA AMUCH SOBRE EL ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Charla fue seguida por más de 80 funcionarias y funcionarios de las municipalidades asociadas.

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jueves, 10 de octubre de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA ANID SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP

Actividad fue solicitada por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica de la ANID.

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miércoles, 25 de septiembre de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SEC SOBRE CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LA/FT/FP

Actividad fue solicitada por el Área de Auditoría Interna de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

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martes, 3 de septiembre de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA CUARTA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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viernes, 23 de agosto de 2024

UAF EXPONE LOS DESAFÍOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL EN LA ERA DIGITAL

Auditor Guillermo Toro expuso en seminario organizado por la Inspectoría General de la FACH.

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jueves, 22 de agosto de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBREI DE SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FP

Actividad fue solicitada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al Área de Difusión y Estudios de la UAF.

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miércoles, 31 de julio de 2024

UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS(AS) DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO SOBRE SU ROL PARA PREVENIR EL LA/FT/FT

Actividad puso énfasis en el mal uso que se le puede dar a las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos.

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miércoles, 10 de julio de 2024

UAF REALIZA CUARTA JORNADA FORMATIVA A CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL MAULE

Charlas son organizadas por las delegaciones presidenciales de 5 ciudades del país, en el marco de las medidas y líneas de acción de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.

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miércoles, 3 de julio de 2024

SE INICIA PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA TERCERA FASE DE LOS CURSOS E-LEARNING UAF 2024

Las y los oficiales de cumplimiento / funcionarios(as) responsables de las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3 de la Ley N°19.913, pueden inscribirse a través del Portal de Entidades Reportantes de la UAF.

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