lunes, 16 de octubre de 2017
Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno (a empleado público chileno y a funcionario público extranjero).
viernes, 6 de octubre de 2017
Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, entre otros, participaron en Taller realizado en Iquique.
jueves, 28 de septiembre de 2017
Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades deben formular Manuales de los Sistemas Preventivos de LA/FT/DF.
martes, 29 de agosto de 2017
Desde 2015, casi 300 funcionarios de Carabineros de Chile se han capacitado con la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del lavado de activos.
lunes, 28 de agosto de 2017
Usuarios y sociedades administradoras de zonas francas, así como los agentes de aduana, entre otros, son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
lunes, 21 de agosto de 2017
Al inaugurar el evento, Javier Cruz se refirió a la "Importancia de los sistemas preventivos en la detección de fraudes".
viernes, 11 de agosto de 2017
En el evento, representantes de la industria de fondos de inversión del país se interiorizaron sobre la maduración y desafíos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
viernes, 7 de julio de 2017
El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo ALA/CFT en sus entidades.
miércoles, 28 de junio de 2017
Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.
martes, 6 de junio de 2017
Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.