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miércoles, 25 de julio de 2018

UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del LA/FT, entre cuyas líneas de trabajo específicas están la profundización y extensión de la comprensión del LA/FT en el sector privado.

miércoles, 11 de julio de 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

lunes, 25 de junio de 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

jueves, 14 de junio de 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden verse expuestas a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

miércoles, 13 de junio de 2018

UAF Y ULDDECO REALIZAN PRIMERA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

La corrupción como delito precedente de lavado de activos es uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

jueves, 31 de mayo de 2018

UAF EXPONE LOS RIESGOS DE LA/FT DE LAS CRIPTOMONEDAS EN SEMINARIO DE LA BRILAC-PDI

Realización del seminario se enmarca en las actividades de capacitación comprometidas en la nueva Estrategia Nacional ALA/CFT y su Plan de Acción 2018-2020.

martes, 22 de mayo de 2018

UAF, BRILAC Y ULDDECO IMPARTEN DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objetivo del Diplomado es instruir a los investigadores de casos de lavado de activos en la técnica de la investigación patrimonial, y cuáles son las fuentes que se utilizan para realizarla. Se desarrollará entre el 22 de mayo y el 26 de octubre de 2018.

miércoles, 16 de mayo de 2018

UAF CAPACITA A COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Desde febrero de 2015, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades pueden reportar operaciones sospechosas a la UAF.

jueves, 10 de mayo de 2018

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN XIX CONGRESO DE JEFES ANTINARCÓTICOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE LA PDI

Introducir la habilidad de investigación patrimonial de forma transversal en la labor de persecución penal, fue uno de los temas abordados por el director Javier Cruz durante el evento realizado en Frutillar el 9 de mayo de 2018.

miércoles, 9 de mayo de 2018

UAF DE CHILE Y UIF ARGENTINA INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE SUS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Esta tercera visita de una delegación trasandina se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la UAF de Chile y la UIF de Argentina tras la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés).

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