| Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
| 007-2013 | San Francisco Investment | Casino de Juego | Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 | 26-08-2013 |  |
| 007-2013 | San Francisco Investment | Casino de Juego | Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 | 25-09-2013 | |
| 007-2013 | San Francisco Investment | Casino de Juego | Fallo Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua ROL N°5797-2013 que confirma Res. Sancionatoria D.J. UAF N°107-597-2013, de 26/08/13 | 28-02-2014 | |
| 139-2013 | Import y Export Subaki Ltda. | Usuario de Zona Franca | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 14-01-2014 | |
| 169-2013 | Comercial García Marinkovic Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 24-01-2014 | |
| 172-2013 | E. Luchsinger y Compañía Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 19-02-2014 | |
| 174-2013 | Corcorán y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 12-02-2014 | |
| 175-2013 | Comercial MAM & MAM Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 07-02-2014 | |
| 175-2013 | Comercial MAM & MAM Ltda. | Usuario de Zona Franca | Reposición | 13-03-2014 | |
| 176-2013 | Importadora y Comercial Jorge Bórquez y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 07-02-2014 | |
| 176-2013 | Importadora y Comercial Jorge Bórquez y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Reposición | 13-03-2014 | |
| 178-2013 | Bernardo Aburto Villarroel EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 23-01-2014 | |
| 179-2013 | Clínica Magallanes S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 23-01-2014 | |
| 181-2013 | Distribuidora Magallanes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 23-01-2014 | |
| 185-2013 | Sociedad Agrícola y Forestal Amador Riadi Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 23-01-2014 | |
| 186-2013 | Sociedad de Inversiones Patronato Limitada | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-01-2014 | |
| 188-2013 | Empresa de Cambios y Transferencias de Dinero tda. (Cambios Laser) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 18 | 27-02-2014 | |
| 189-2013 | Cambios Turavión Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 30-01-2014 | |
| 190-2013 | Inmobiliaria e Inversiones Liberty S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-02-2014 | |
| 191-2013 | Comercial e Industrial ACVA Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 13-12-2013 | |
| 191-2013 | Comercial e Industrial ACVA Limitada | Corredor de Propiedades | Reposición | 06-01-2014 | |
| 192-2013 | Sánchez Mena Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 10-04-2014 | |
| 193-2013 | Inversiones y Turismo Gamaex Chile S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 01-04-2014 | |
| 196-2013 | EMES Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 05-05-2014 | |
| 201-2013 | Torado Corp S.A. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 20-03-2014 | |
| 202-2013 | González, Varas, Godoy y Cía. Ltda. | Casa de Cambio | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 02-04-2014 | |
| 204-2013 | Rojinegro S.A.D.P (Ranger de Talca) | Sociedad Anónima Deportiva | Incumplimiento Circular UAF 49 | 07-01-2014 | |
| 205-2013 | Archipiélago S.A. | Corredor de Propiedades | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 03-04-2014 | |
| 207-2013 | Opciones SA Sistemas de Información | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 16-04-2014 | |
| 208-2013 | Soc. de Inversiones y Corretajes del Sur Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No efectuar el ROS en conformidad a las instrucciones de la UAF | 08-04-2014 | |
| 209-2013 | IVENS SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 40, 49 | 16-04-2014 | |
| 210-2013 | ALCO Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 26-03-2014 | |
| 212-2013 | Ingeniería Civil Vicente SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 40, 49 | 16-04-2014 | |
| 215-2013 | Propiedades R y C Ltda. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 05-05-2014 | |
| 218-2013 | Orfelia Carrasco Barra | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 17-04-2014 | |
| 219-2013 | Quintec Chile S.A. | Usuario de Zona Franca | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 09-01-2014 | |
| 220-2013 | Maquinaria y Herramientas Black Decker de Chile SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 17-04-2014 | |
| 221-2013 | Correa y Alcalde Corretaje Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 25-04-2014 | |
| 226-2013 | NIENY Consultorías y Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-04-2014 | |
| 227-2013 | Inmobiliaria Porvenir Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-04-2014 | |
| 228-2013 | Van Trust Capital Agente de Valores S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 34 , 49 | 08-05-2014 | |
| 229-2013 | MBI Corredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 07-05-2014 | |
| 230-2013 | Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-05-2014 | |
| 231-2013 | Importadora y Exportadora Xianmin Chen EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | |
| 232-2013 | Munita Cruzat y Claro S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-05-2014 | |
| 233-2013 | Importadora y Exportadora Paramount Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | |
| 238-2013 | Importadora y Exportadora Al Sultan Al Qasin Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | |
| 242-2013 | Import Export Se Gue Trading Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | |
| 243-2013 | Fibras Andinas Chile S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | |
| 244-2013 | Import y Export CAEDIMAR Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | |
| 246-2013 | Import y Export Milestone Co. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | |
| 249-2013 | Import y Export Kapelu Chilpar World Trading | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | |
| 250-2013 | Importaciones Erikas Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | |
| 251-2013 | Importaciones Exportaciones Sumo Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | |
| 256-2013 | Importadora y Exportadora JP Trading Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 13-05-2014 | |
| 257-2013 | Importadora y Exportadora LINCE Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 30-05-2014 | |
| 260-2013 | Importadora y Exportadora SA A Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-05-2014 | |
| 262-2013 | Distribuidora Brasbol | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 29-07-2014 | |
| 265-2013 | Import y Export Anclas Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | |
| 271-2013 | Import y Export Pirámide Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 30-03-2014 | |
| 272-2013 | Importadora Titan Sport Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-03-2014 | |
| 273-2013 | Importadora y Exportadora Broadway Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2014 | |
| 274-2013 | JD Import y Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 20-03-2014 | |
| 278-2013 | Empresa Nacional de Energía ENEX S.A | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 26-03-2014 | |
| 280-2013 | Importadora y Exportadora Guarany S A C | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2014 | |
| 282-2013 | Importadora y Exportadora Richatex Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 22-01-2014 | |
| 283-2013 | LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 03-07-2014 | |
| 284-2013 | GASEI Iquique SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 19-08-2014 | |
| 286-2013 | Importadora y xportadora Mini Mundo Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 16-05-2014 | |
| 287-2013 | Importadora y Exportadora CD Y DVD Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | |
| 288-2013 | BIG DAM Internacional Import Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 04-11-2014 | |
| 289-2013 | Cmercializadora ZHEJIANG SITONG Textil Fashion CO Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 20-05-2014 | |
| 290-2013 | Mauricio Importadora y Exportadora Ltda | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | |
| 291-2013 | Establecimientos Gardilcic SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | |
| 293-2013 | Industria y Comercio de Madera Tropical Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | |
| 294-2013 | Garate y Niedbalski Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 04-06-2014 | |
| 295-2013 | Importadora y Exportadora G.P. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 10-12-2014 | |
| 296-2013 | Corretajes y Asesorías Carmen Vallejos Bustos Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 04-06-2014 | |
| 300-2013 | Etchegaray S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 04-06-2014 | |
| 301-2013 | CHG orredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 10-07-2014 | |
| 302-2013 | Chilemarket S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | |
| 304-2013 | EuroAmerica Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 09-06-2014 | |
| 305-2013 | Carlos Benoit Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-06-2014 | |
| 306-2013 | Inés Patricia Pacheco Vidal y Otra | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 09-07-2014 | |
| 306-2013 | Inés Patricia Pacheco Vidal y Otra | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 05-08-2014 | |
| 308-2013 | Lara y Atalah Corredores Asociados Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-02-2014 | |
| 311-2013 | Waters of Patagonia | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | |
| 314-2013 | E & G Medical Systems Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 25-06-2014 | |
| 315-2013 | Comercial MundoLCV | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | |
| 002-2014 | ATI ELS Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-06-2014 | |
| 003-2014 | El Arte de Vestir S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 29-07-2014 | |
| 004-2014 | Comercial Violic Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 30-07-2014 | |
| 006-2014 | Quijada y Quijada Elemento Patagonia Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 29-07-2014 | |
| 008-2014 | Carlos Fernando Silva Ortiz | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 29-07-2014 | |
| 011-2014 | Jorge Alejandro Guineo Macías | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 31-07-2014 | |
| 019-2014 | Ericia Betty Saldivia Guichacoy | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 05-09-2014 | |
| 023-2014 | Inversiones Viña Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 22-08-2014 | |
| 024-2014 | Jaime Larraín y Cía. Ltda. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 26-08-2014 | |
| 025-2014 | Global Security S A | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 09-09-2014 | |
| 026-2014 | Factoring Creación Quinta Región S.A | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 15-09-2014 | |
| 027-2014 | Finameris Servicios Financieros SA | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 26-09-2014 | |
| 028-2014 | Inversiones Cambios y Turismo New York Ltda (ex Cambios New York) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 27-10-2014 | |
| 029-2014 | Michael Borgoño Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-10-2014 | |
| 032-2014 | Marcia Quevedo Vargas Consultores EIRL | Usuario de Zona Franca | No informar y reportar operaciones en efectivo por sobre 450 UF (Art. 5°) | 15-09-2014 | |
| 036-2014 | Servicio Automotriz Pestana | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-09-2014 | |
| 038-2014 | Tomás Fischer Wiethuchter EIRL (Reñaca Cambios EIRL) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 05-09-2014 | |
| 039-2014 | Grossman Propiedades y Cía. Ltda | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 30-10-2014 | |
| 041-2014 | Sociedad de Inversiones Lagos Borgoño Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 05-11-2014 | |
| 043-2014 | Importaciones Kishore Ramchandani EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 16-09-2014 | |
| 047-2014 | Eventos Guillermina Gallardo | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | |
| 048-2014 | Transportes Sekulovic y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-09-2014 | |
| 049-2014 | Turismo Rodrigo Díaz Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-09-2014 | |
| 050-2014 | Cervecería Austral SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2014 | |
| 053-2014 | Petromagallanes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | |
| 054-2014 | Bonus Drilling NZ Limited Agencia en Chile | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | |
| 055-2014 | Servicios Industriales y Mineros Porvenir SPA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | |
| 056-2014 | Comercial Arancibia Tagle y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | |
| 057-2014 | Comercial Equipos y Servicios SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 16-09-2014 | |
| 058-2014 | Comercial e Inmobiliaria Manuel Ulloa Gómez EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | |
| 060-2014 | Comercial Díaz Hermanos Ltda | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5 y Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | |
| 065-2014 | Inmobiliaria Santa Cruz SA | Empresa dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 30-10-2014 | |
| 066-2014 | Marco Industrial Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 25-09-2014 | |
| 071-2014 | Gestión de Negocios Bursátiles y Cía. Ltda. | Operador de Mercado de Futuro y de Opciones | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 27-11-2014 | |
| 075-2014 | Inmobiliaria Porvenir Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 22-10-2014 | |
| 076-2014 | Meyerholz Echaurren Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulare UAF 34, 49 | 07-10-2014 | |
| 077-2014 | Labor EIRL | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-10-2014 | |
| 078-2014 | De la Maza Propiedades SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-10-2014 | |
| 080-2014 | Chávez y Chávez Asociados Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5 y Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | |
| 081-2014 | Gestión y Desarrollo Inmobiliario Ltda.A | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | |
| 083-2014 | PYG Los Domínicos SPA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 02-12-2014 | |
| 085-2014 | Inmobiliaria y Constructora Galvarino Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-07-2014 | |
| 086-2014 | Inmobiliaria y Constructora Darío Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circular UAF 34, 49 | 09-07-2014 | |
| 087-2014 | Iinmobiliaria y Constructora Matilde Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-07-2014 | |
| 088-2014 | Debarbieri Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-10-2014 | |
| 089-2014 | Empresa de Desarrollo Pesquero | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 07-10-2014 | |
| 090-2014 | EMES Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | |
| 094-2014 | Sociedad de Inversiones Los Robles Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | |
| 095-2014 | Inmobiliaria Las Vertientes SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-11-2014 | |
| 096-2014 | MAT Corredora Propiedades SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 06-10-2014 | |
| 097-2014 | Soc. Mantención, Conservación y Reparación S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 17-07-2014 | |
| 100-2014 | José Tomás Urmeneta y Cía. Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 16-10-2014 | |
| 102-2014 | Inversiones Plazher tda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 10-09-2014 | |
| 103-2014 | Jósé Joel Higueras González | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 7, 19, 49 | 30-09-2014 | |
| 104-2014 | Asesoría Integrada Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 17-07-2014 | |
| 106-2014 | Kunstmann SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 17-07-2014 | |
| 108-2014 | Urzúa Schwalm y Cía. Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 02-12-2014 | |
| 109-2014 | GREY Ltda. (ex Mundo Cambios Ltda.) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 30-10-2014 | |
| 110-2014 | Epresa Simsa S.A. (Inversiones Mojakar S.A) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 05-11-2014 | |
| 115-2014 | Melina Bernal López | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 17, 49 | 06-11-2014 | |
| 120-2014 | ZACYC Inversiones Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 27-11-2014 | |