Disponible nuevo Formulario de CONTÁCTENOS para consultas, solicitudes
o ingreso de documentos dirigidos a:

·   Oficina de Partes
·    Actualización de datos
·    Capacitación
·    Consulta sobre normativa
·    Consulta sobre el proceso de envío del ROE
·    Consulta sobre el proceso de envío del ROS
·    Proceso de fiscalización
·    Proceso administrativo sancionatorio
·    Otro


Los requerimientos de Información de Inteligencia del Ministerio Público deben ser
canalizados a través de la unidad especializada ULDDECO
(Sistema HERMES, Oficio FN N°77/2019).

#CuidémonosEntreTodos

uaf
  • HOME
  • CONTÁCTENOS
  • ACERCA DE LA UAF
    • QUIÉNES SOMOS
    • TRANSPARENCIA PROACTIVA
    • COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
    • COOPERACIÓN INTERNACIONAL
    • BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
    • METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL UAF
    • QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS
    • QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
    • PREGUNTAS FRECUENTES
  • LEGISLACIÓN CHILENA ALA/CFT
    • NUESTRA LEY
    • DELITOS BASE O PRECEDENTES
    • NORMATIVA UAF
    • PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
    • BENEFICIARIO FINAL
    • NORMATIVA EN CONSULTA
    • NORMATIVA UAF DEROGADA 01/01/2013
    • OTRAS NORMAS DE LA/FT
    • OTRAS LEYES RELACIONADAS
    • SANCIONES EJECUTORIADAS
  • ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT
    • QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS
    • QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
    • ESTÁNDARES INTERNACIONALES
    • SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
    • COMISION ASESORA INTERSECTORIAL
    • ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT Y PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
    • ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2014-2017
    • EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA/FT
    • GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
      EN LAVADO DE ACTIVOS
    • DÍA NACIONAL ANTILAVADO
  • ASUNTOS INTERNACIONALES
    • INTRODUCCIÓN
    • COOPERACIÓN INTERNACIONAL
    • GAFI
    • GAFILAT
    • EGMONT
    • OCDE
    • NACIONES UNIDAS
    • OEA
    • LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES
    • LISTAS DE RESOLUCIONES ONU
    • LISTAS DE PAÍSES CON RÉGIMEN FISCAL PREFERENCIAL
    • DOCUMENTOS DE INTERÉS
  • ENTIDADES SUPERVISADAS
    • QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR
    • SUJETOS OBLIGADOS INSCRITOS EN LA UAF
    • TIPOS DE REPORTES
    • CALENDARIO DE REPORTES ROE
    • PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)
    • BENEFICIARIO FINAL
    • GUÍA DE SEÑALES DE ALERTA
    • INFORME DE TIPOLOGÍAS
    • ESTADÍSTICAS UAF
    • SANCIONES EJECUTORIADAS
    • BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
    • PREGUNTAS FRECUENTES
  • INSTITUCIONES PÚBLICAS
    • QUIÉNES Y CÓMO REPORTAR
    • SISTEMAS PREVENTIVOS ANTILAVADO
    • OFICIO CIRCULAR N°20 Y GUÍA DE RECOMENDACIONES
    • OFICIO CIRCULAR N°14 Y MODELO PARA UN SISTEMA PREVENTIVO
    • TIPOS DE REPORTES
    • Personas expuestas políticamente (PEP)
    • Guía de Señales de Alerta
    • INFORME DE TIPOLOGÍAS
    • ESTADÍSTICAS UAF
    • BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL
    • PREGUNTAS FRECUENTES
  • NOTICIAS Y CAPACITACIÓN
    • NOTICIAS
    • DOCUMENTOS UAF
    • ESTADÍSTICAS UAF
    • SANCIONES EJECUTORIADAS
    • ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
    • ¿QUIÉNES SE HAN CAPACITADO CON NOSOTROS?
    • DISCURSOS Y PRESENTACIONES

Acceso Portal

Entidades Reportantes

Registro en Línea Recuperar Clave

También puedes ingresar con tu Clave Única

Iniciar sesión

viernes, 24 de marzo de 2023 ||UAF LLAMA A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN FYC
miércoles, 22 de marzo de 2023 ||DIRECTORES UAF Y DDOT-OEA EXPLORAN ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
miércoles, 15 de marzo de 2023 ||UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS
lunes, 13 de marzo de 2023 ||DIRECTOR UAF ASISTE AL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
lunes, 13 de marzo de 2023 ||VERSIÓN MARZO 2023: UAF ABRE INSCRIPCIONES PARA CURSOS E-LEARNING DIRIGIDOS A SUJETOS OBLIGADOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Gobierno Transparencia Solicitudes ley de Transparencia Cuenta Pública Cuenta Pública Lista Resoluciones ONU Dia Nacional Antilavado Compromisos UAF Empleos Públicos Alianza Anticorrupcion EMChile

Servicios

  • PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL UAF
  • Trabaje con Nosotros
  • PORTAL DE EMPLEOS PÚBLICOS
  • Nuestras Licitaciones
  • Sitios de Interés
  • Mapa del Sitio

Utilidades

  • Contáctenos
  • PREGUNTAS FRECUENTES
  • Politica de Privacidad
  • Condiciones de Uso
  • Trámites Digitales

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter