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jueves, 06 de junio de 2019 ||
UAF IMPARTE MEDIDAS SOBRE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO
miércoles, 29 de mayo de 2019 ||
CONGRESO DESPACHA PROYECTO INCLUYE RESOLUCIONES CSNU SOBRE FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA A ART 38 LEY 19.913.
viernes, 17 de mayo de 2019 ||
GAFILAT INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN DE CHILE SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
lunes, 06 de mayo de 2019 ||
UAF PONE A DISPOSICIÓN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LA/FT Y SU PLAN DE ACCIÓN 2018-2020
lunes, 29 de abril de 2019 ||
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS, CORREDORES DE PROPIEDADES, NOTARIOS Y EMPRESAS DEDICADAS A LA GESTIÓN INMOBILIARIA CONCENTRARON EL 55% DE LAS MULTAS UAF