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El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de intercambio de información, capacitación y conocimiento.
En la actualidad, el Grupo Egmont reúne a casi 180 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), entre ellas la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), que es miembro desde el 1 de enero de 2005.
Los documentos rectores del Grupo Egmont son los aprobados en Sudáfrica en julio de 2013, es decir: la Carta Egmont, la Guía de Principios para el Intercambio de Información y la Guía Operacional para las UIF. Más información en www.egmontgroup.org
Destacar que todos los intercambios de información entre las UIF se realizan a través de la Red Egmont, mediante la cual se pueden enviar y recibir consultas sobre personas naturales y jurídicas. Es así como, anualmente, la UAF de Chile interactúa con sus pares, con los debidos resguardos de los antecedentes que se envían/reciben.
Asimismo, señalar que el Grupo Egmont brinda apoyo a las UIF a través de distintas líneas de trabajo:
- Ampliando y sistematizando la cooperación internacional en materia de intercambio recíproco de información.
- Aumentando la eficacia de las Unidades mediante capacitación y pasantías para mejorar la experticia y competencias del personal que emplean.
- Fomentando una mejor y segura comunicación entre Unidades, mediante el uso de tecnología, como el Sitio Seguro de Egmont (ESW).
- Fomentando una creciente coordinación y soporte entre las divisiones operacionales de las Unidades miembro.
- Promoviendo la autonomía operacional de las Unidades.
- Promoviendo el establecimiento de Unidades en las jurisdicciones que tengan en marcha un programa contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo o en áreas que tengan un programa en su fase inicial de desarrollo.
