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El artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913 señala expresamente las personas naturales y jurídicas del sector privado que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
Para ello, y de acuerdo con el artículo 40 de la Ley N°19.913, los sujetos obligados deben inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF y designar un oficial de cumplimiento responsable de relacionarse con este Servicio.
Una vez inscritos, deben informar a la UAF cualquier cambio relevante en su situación legal, en los términos que indica la Circular N°62/2025.
En la actualidad, son 55 actividades las que deben cumplir con estas disposiciones, a saber:
Administradoras de Fondos de Inversión
Administradoras de Fondos de Pensiones
Administradoras de Fondos Mutuos
Administradoras de Mutuos Hipotecarios
Administradoras Generales de Fondos
Agentes de Aduana
Agentes de Valores
Armas: Personas que se Dediquen a la Fabricación de Armas
Armas: Personas que se Dediquen a la Venta de Armas
Bancos
Bolsas de Productos
Bolsas de Valores
Cajas de Compensación
Casas de Cambio
Casas de Remate y Martillo
Casinos de Juego
Casinos Flotantes de Juego
Clubes de Caza
Clubes de Pesca
Clubes de Tiro
Comerciantes de Joyas y Piedras Preciosas
Comerciantes de Metales Preciosos
Compañías de Seguros
Conservadores
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Corredores de Bolsas de Productos
Corredores de Bolsas de Valores
Corredores de Propiedades
Emisoras u Operadoras de Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago
Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing)
Empresas de Depósitos de Valores regidas por la Ley N° 18.876
Empresas de Factoraje (Factoring)
Empresas de Securitización
Empresas de Transferencia de Dinero
Empresas de Transporte de Valores
Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria
Fintec: Prestadores del servicio de Custodia de Instrumentos Financieros
Fintec: Prestadores del servicio de Intermediación de Instrumentos Financieros
Fintec: Prestadores del servicio de Plataforma de Financiamiento Colectivo
Fintec: Prestadores del servicio de Sistemas Alternativos de Transacción
Fintec: Proveedores del servicio de Iniciación de Pagos
Fintec: Otros fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Hipódromos
Instituciones Financieras
Notarios
Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones
Organizaciones Deportivas Profesionales regidas por la Ley N° 20.019
Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera
Personas que se Dediquen a la Compraventa de Equinos de Raza Pura
Representación de Bancos Extranjeros
Sociedades Administradoras de Zonas Francas
Usuarios de Zonas Francas
Vehículos: Automotoras
Vehículos: Comercializadoras de Vehículos Nuevos o Usados
Vehículos: Empresas de Arriendo de Vehículos
