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En esta sección se encuentran presentaciones que la Unidad de Análisis Financiero ha realizado en diversas instancias.
Boletín N°15975-25: Crea el Subsistema de Inteligencia Económica
23 Sep 2026
Presentación del director (s) Marcelo Conteras Rojas ante Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitada…
Recopilación Actualizada de Normas (RAN) – Circular UAF N°62
20 Ago 2025
Presentación del jefe Jurídico, Marcelo Contreras, en evento de Regulatek y la Asociación Chilena de Ética y Compliance.
Proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo
05 Ago 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Economía del Senado.
Proceso de inteligencia financiera: Análisis de las operaciones sospechosas
22 Jul 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Boletín N°15975-25: Crea el Subsistema de Inteligencia Económica
21 Abr 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Desafíos para prevenir el lavado de activos en Chile
23 Ene 2025
Presentación del director Carlos Pavez en el seminario "Control del lavado de activos: Estado actual y desafíos regulatorios", organizado por Alta Di…
