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En esta sección se encuentran presentaciones que la Unidad de Análisis Financiero ha realizado en diversas instancias.
Recopilación Actualizada de Normas (RAN) – Circular UAF N°62
20 Ago 2025
Presentación del jefe Jurídico, Marcelo Contreras, en evento de Regulatek y la Asociación Chilena de Ética y Compliance.
Proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo
05 Ago 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Economía del Senado.
Proceso de inteligencia financiera: Análisis de las operaciones sospechosas
22 Jul 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Boletín N°15975-25: Crea el Subsistema de Inteligencia Económica
21 Abr 2025
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Desafíos para prevenir el lavado de activos en Chile
23 Ene 2025
Presentación del director Carlos Pavez en el seminario "Control del lavado de activos: Estado actual y desafíos regulatorios", organizado por Alta Di…
Boletín N°17.125-25: Modifica Ley N°20.000 para asegurar origen lícito de honorarios percibidos por abogados defensores de imputados que indica
04 Dic 2024
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.
