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En esta sección se encuentran presentaciones que la Unidad de Análisis Financiero ha realizado en diversas instancias.
Incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UAF: Estándares internacionales.
19 Oct 2023
Presentación del director Carlos Pavez en la 18ª versión del Ciclo de Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento de la Fundación Generación Empre…
Boletín 15975-25, Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado
30 Ago 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado
Boletín N°15252-07, Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero
28 Ago 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Riesgos de LA/FT en las Personas y Estructuras Jurídicas: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
28 Jul 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de l…
Rol de la UAF en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
06 Jun 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión Especial Investigadora del eventual contrabando de La Polar
Proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Boletín N 14838 03.
04 Abr 2023
Presentación del director Carlos Pavez ante la Comisión de Hacienda del Senado.
