UAF INICIA CONSULTA A ENTIDADES REPORTANTES SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DE ROS
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió hoy una breve encuesta a un grupo de entidades reporta…
-
Contáctenos
- X
-
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA FCINET EN LA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
La actividad reunió a diversas autoridades nacionales para conocer la plataforma FCInet, una red in…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y en el T…
DIRECTOR DE LA UAF ASISTIÓ A LA CUENTA PÚBLICA 2026 DE LA FISCALÍA NACIONAL
El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez Tolosa, asistió a la Cuenta Púb…
LA UAF DESARROLLA INSTANCIAS DE INTERCAMBIO PARA FORTALECER EL ANÁLISIS DE REDES
Con el propósito de recopilar experiencias y buenas prácticas en el uso de herramientas de análisis…
UAF FORTALECE LA COOPERACIÓN REGIONAL MEDIANTE INTERCAMBIOS TÉCNICOS JUNTO A SU EQUIPO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de las acciones de cooperación internacional y fortalecimiento de capacidades, la Unida…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en una reunión virtual con representantes de la Mi…
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
Raúl Hicil, coordinador de Inteligencia Masiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa…
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
Las actividades se desarrollan en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial…
Página 1 de 107
