LA UAF PUBLICA INFORME PRELIMINAR DE CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2025
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer hoy su informe preliminar de Cuenta Pública Pa…
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GAFI ACTUALIZA SUS LISTAS DE JURISDICCIONES DE ALTO RIESGO Y BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El organismo incorporó a Bosnia y Herzegovina e Iraq a la "lista gris", mientras que Argelia y Nami…
UAF PARTICIPA EN LA "SEMANA DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS" DEL GAFILAT
La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional y las capacidades operativas para la re…
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS AVANCES DE BULGARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE
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UAF SOSTIENE REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA OFICINA DE ANTINARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY DE ESTADOS UNIDOS (INL)
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UAF REALIZA PRIMERA CONVOCATORIA DE 2026 A SUJETOS OBLIGADOS PARA PARTICIPAR EN SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING
Este año la Malla Formativa inaugura su segunda etapa de funcionamiento, habilitando parcialmente l…
UAF REALIZÓ LANZAMIENTO DEL 4° VOLUMEN DE LA REVISTA CHILENA DE PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL LA/FT
La actividad reunió a representantes del sector público, organismos internacionales, academia y esp…
UAF PARTICIPA EN TALLER SOBRE SUPERVISIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA APNFD
Pablo Baeza, jefe del Área de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF…
UAF PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA FCINET EN LA EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
La actividad reunió a diversas autoridades nacionales para conocer la plataforma FCInet, una red in…
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