UAF PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DEL GAFILAT Y TALLER SOBRE BENEFICIARIO FINAL EN PANAMÁ
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la Reunión de la Comisión Estratégica y en el T…
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UAF FORTALECE LA COOPERACIÓN REGIONAL MEDIANTE INTERCAMBIOS TÉCNICOS JUNTO A SU EQUIPO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
En el marco de las acciones de cooperación internacional y fortalecimiento de capacidades, la Unida…
DIRECTOR DE LA UAF ASISTIÓ A LA CUENTA PÚBLICA 2026 DE LA FISCALÍA NACIONAL
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LA UAF DESARROLLA INSTANCIAS DE INTERCAMBIO PARA FORTALECER EL ANÁLISIS DE REDES
Con el propósito de recopilar experiencias y buenas prácticas en el uso de herramientas de análisis…
UAF PARTICIPA EN REUNIÓN CON LA MISIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO IV
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en una reunión virtual con representantes de la Mi…
UAF PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ADUANERAS FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO Y EL LAVADO DE ACTIVOS
Raúl Hicil, coordinador de Inteligencia Masiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participa…
DIRECTOR DE LA UAF PARTICIPARÁ EN INSTANCIAS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS ALA/CFT EN WASHINGTON D.C.
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UAF Y CMF PARTICIPAN EN TALLER REGIONAL SOBRE EL ROL DE LOS SUPERVISORES EN LA INTELIGENCIA FINANCIERA
Funcionarias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de la Comisión para el Mercado Financiero …
CHILE FORTALECE SU PREPARACIÓN PARA LA QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFILAT CON PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN WEBINARIO REGIONAL
Chile participa activamente en el Webinario sobre “La lógica de la efectividad: storytelling aplica…
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