GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
El Plenario, entre otros, aprobó las evaluaciones de Bélgica y Malasia, las primeras en el marco de…
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AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2025
Acceso al sitio podría verse limitado de manera temporal o interrumpido por un par de horas
CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI
Expertos españoles formarán a representantes de 21 instituciones públicas sobre el estándar interna…
AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB: SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2025
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GAFILAT INICIA CICLO DE SESIONES PARA FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA
Analistas de la UAF participaron en la primera sesión sobre análisis estratégico que se realizó, en…
UAF PARTICIPA EN SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO EN CRIMEN ORGANIZADO E INVESTIGACIÓN PENITENCIARIA
Evento fue inaugurado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el fiscal naci…
UAF Y GAFILAT REALIZAN JORNADAS PARA FORTALECER EL COMBATE AL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN LATINOAMÉRICA
Representantes de 15 países se reúnen en Santiago, Chile, para intercambiar conocimientos sobre sus…
UAF BUSCA ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD Y ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Postulaciones para las vacantes en las áreas de Finanzas y Servicios Generales y de Difusión y Estu…
UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS
Entre el 16 y 18 de septiembre, en República Dominicana, se realizará, además, la Reunión de la Com…
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