REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS AUMENTAN 25,3% Y MARCAN RÉCORD EN 2025
El resultado refleja una mayor reportabilidad del sistema financiero y el sólido desempeño de insti…
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CHILE PARTICIPA EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN ACTIVOS VIRTUALES
Autoridades de la UAF, la PDI y el Ministerio Público participan en un encuentro regional en Ciudad…
GAFI AGREGA A KUWAIT Y PAPÚA NUEVA GUINEA A SU "LISTA GRIS" DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO
Plenario, entre otros temas, aprobó los informes de Austria, Italia y Singapur, en el marco de la V…
LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE: 750 PERSONAS CONDENADAS EN 18 AÑOS Y DECOMISOS Y MULTAS POR MÁS DE US$ 56 MILLONES
Informe de la UAF revela que bien el narcotráfico sigue liderando como delito base, en los últimos …
CÁMARA PODRÍA VOTAR EN MARZO PROYECTO QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ECONÓMICO
La Comisión de Hacienda despachó la iniciativa a Sala para su segundo trámite constitucional.
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CÁMARA DESPACHA PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La iniciativa legal, que introduce diversas modificaciones a la Ley N°19.913 que creó la UAF, conti…
UAF ACTUALIZA SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES: MÁS DE 9.900 INSCRITOS AL CIERRE DE 2025
Usuarios de zonas francas, empresas de gestión inmobiliaria y corredores de propiedades explican el…
UAF PUBLICA EL CALENDARIO 2026 DEL REPORTE DE OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)
El envío del ROE es obligatorio y su incumplimiento puede dar origen a procesos sancionatorios admi…
AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB ENTRE EL 2 Y EL 4 DE ENERO DE 2026
Se solicita que el proceso de envío de los Reporte ROE sea a contar del lunes 5 de enero de 2026.
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