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GAFI SACA A BURKINA FASO, MOZAMBIQUE, NIGERIA Y SUDÁFRICA DE LISTA DE JURISDICCIONES BAJO MAYOR SEGUIMIENTO

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El Plenario, entre otros, aprobó las evaluaciones de Bélgica y Malasia, las primeras en el marco de…

AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB: SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2025

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Acceso al sitio podría verse limitado de manera temporal o interrumpido por un par de horas

CHILE FORTALECE SUS CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP CON CURSO SOBRE LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

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Expertos españoles formarán a representantes de 21 instituciones públicas sobre el estándar interna…

AVISO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN SITIO WEB: SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2025

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Acceso al sitio podría verse limitado de manera temporal o interrumpido por un par de horas.

GAFILAT INICIA CICLO DE SESIONES PARA FORTALECER LA CADENA DE VALOR DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA

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Analistas de la UAF participaron en la primera sesión sobre análisis estratégico que se realizó, en…

UAF PARTICIPA EN SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO EN CRIMEN ORGANIZADO E INVESTIGACIÓN PENITENCIARIA

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Evento fue inaugurado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el fiscal naci…

UAF BUSCA ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD Y ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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Postulaciones para las vacantes en las áreas de Finanzas y Servicios Generales y de Difusión y Estu…

UAF PARTICIPA EN TALLER GAFILAT SOBRE DESARROLLO DE EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGOS

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Entre el 16 y 18 de septiembre, en República Dominicana, se realizará, además, la Reunión de la Com…

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