Noticias

UAF EXPONE EN LA 12ª REUNIÓN DE LAS REDES INTERINSTITUCIONALES REGIONALES DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LA/FT

Evento organizado por el Gafilat y la Seprelad se realiza esta semana en Asunción, Paraguay.

DIRECTOR UAF EXPONE EN CONGRESO DE FORUM ARGENTINA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Carlos Pavez fue invitado a participar en el panel de análisis de diferentes UIF de la región.

UAF PARTICIPA EN TERCER FORO DE PRIORIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DEL PROYECTO OCTAGON

Evento de la Organización Mundial de Aduanas fue organizado en conjunto con el Servicio Nacional de…

UAF EXPONE EN CURSO DE LA FISCALÍA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Actividad reúne a funcionarios y funcionarias de las Brilac de la Policía de Investigaciones de Chi…

UAF CAPACITA A REPRESENTANTES DEL CONSEJO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DEL BIOBÍO

Charla se centró en los riesgos de Chile al LA/FT/FP y en el funcionamiento del Sistema Nacional AL…

UAF LANZA MALLA FORMATIVA CON ENFOQUE TRANSVERSAL PARA SUJETOS OBLIGADOS

Primera etapa considera cuatro cursos eLearning asincrónicos que abordan progresivamente conceptos …

JEFE JURÍDICO UAF ANALIZA EL ALCANCE DE LA CIRCULAR N°62 EN EVENTO DE REGULATEK Y ASOCIACIÓN CHILENA DE ÉTICA Y COMPLIANCE

Actividad convocó a oficiales de cumplimiento de algunos sujetos obligados a reportar a la UAF.

UAF EXPONE EN TALLER GAFILAT SOBRE TIPOLOGÍAS REGIONALES DE LA/FT

Actividad servirá de base para la elaboración de un documento con los principales hallazgos a nivel…