ASOCIACIÓN DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (ABIF) PRESENTA PROPUESTAS PARA PROYECTO QUE CREA SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La Asociación de Bancos propuso acortar los plazos para levantar el secreto bancario y crear un reg…
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GAFILAT ABRE CONVOCATORIA A BECAS DE FORMACIÓN DEL CAMPUS GAFILAT EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Las postulaciones están abiertas del 26 al 30 de octubre de 2026. Los seleccionados accederán gratu…
UAF ABRE ÚLTIMA CONVOCATORIA DE 2026 A SU MALLA FORMATIVA E-LEARNING PARA SUJETOS OBLIGADOS
El próximo 22 de octubre, a las 23:59 horas, cierra el plazo de inscripción a la Línea Formativa Tr…
UAF PARTICIPA EN SEMINARIO REGIONAL PARA EVALUADORES DE 5ª RONDA DEL GAFILAT
El Jefe del Área de Inteligencia Estratégica, Sebastian Morales, y el Coordinador de la Unidad de S…
EQUIPO INSTITUCIONAL PARTICIPÓ EN JORNADA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2027-2030
Las y los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero participaron en una jornada de trabajo c…
UAF PRESENTA SU PRESUPUESTO 2027 ANTE LA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS
El director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, acompañado por…
COMISIÓN MIXTA ESCUCHA AL EJECUTIVO, FISCALÍA Y CMF EN PROYECTO SOBRE SISTEMA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA
La comisión mixta que resuelve las discrepancias del boletín 15975-25 escuchó al Ministro de Seguri…
UAF PARTICIPÓ EN CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CORRUPCIÓN, DELITOS TRIBUTARIOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN QUITO
La Unidad de Análisis Financiero se reunió con autoridades tributarias, unidades de inteligencia fi…
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