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Sanciones ejecutoriadas de 2024
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 002-2024 | FELIX JARA CADOT | Notarios | Fiscalización | 24-10-2024 | Descargar |
| 006-2024 | RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA | Notarios | Fiscalización | 11-11-2024 | Descargar |
| 006-2024 | Recurso de reposición | 06-12-2024 | Descargar | ||
| 020-2024 | TURISMO COSTA BRAVA S.A. | Casas de Cambio | Fiscalización | 13-11-2024 | Descargar |
| 022-2024 | RANCO CAPITAL S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 13-11-2024 | Descargar |
| 023-2024 | CHL ADMINISTRADORA S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 12-11-2024 | Descargar |
| 025-2024 | JM LLANO CASA DE CAMBIOS LTDA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 14-11-2024 | Descargar |
| 026-2023 | CORDADA CAPITAL S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 10-11-2024 | Descargar |
| 028-2023 | SOUFOCUS AGF S.A. | Administradoras Generales de Fondos | Fiscalización | 09-11-2023 | Descargar |
| 028-2023 | Recurso de reposición | 20-12-2023 | Descargar | ||
| 034-2023 | UNION FACTOR S.A. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 14-11-2023 | Descargar |
| 041-2023 | CREDYT SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 23-11-2023 | Descargar |
| 041-2023 | Recurso de reposición | 09-02-2024 | Descargar | ||
| 043-2023 | FINGO SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 27-11-2023 | Descargar |
| 043-2023 | Recurso de reposición | 11-01-2024 | Descargar | ||
| 044-2023 | MV EMPRENDE SpA. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 01-12-2023 | Descargar |
| 046-2023 | CAPITALEX SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 01-12-2023 | Descargar |
| 047-2023 | AGAPE CORP SpA. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 19-12-2023 | Descargar |
| 047-2023 | Recurso de reposición | 09-02-2024 | Descargar | ||
| 048-2023 | DESARROLLO INMOBILIARIO CERRO APOQUINDO LTDA. | Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización | 13-12-2023 | Descargar |
| 049-2023 | AVANTE AGF S.A. | Administradoras Generales de Fondos | Fiscalización | 05-04-2024 | Descargar |
| 050-2023 | ASESORÍAS DE INVERSIONES PUELO SpA. | Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización | 13-12-2023 | Descargar |
| 051-2023 | OPTIMIZO ASESORÍAS FINANCIERAS SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 10-01-2024 | Descargar |
| 052-2023 | MI ANGELINA SpA. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 24-01-2024 | Descargar |
| 052-2023 | Recurso de reposición | 28-03-2024 | Descargar | ||
| 053-2023 | 4LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. | Compañías de Seguros | Fiscalización | 19-12-2023 | Descargar |
| 054-2023 | CAFIN FACTORING S.A. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 31-01-2024 | Descargar |
| 056-2023 | REMITEE CHILE SpA. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 10-01-2024 | Descargar |
| 056-2023 | Recurso de reposición | 16-02-2024 | Descargar | ||
| 057-2023 | RAINMAKER AFI S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 19-12-2023 | Descargar |
| 058-2023 | WCT CAPITAL SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 12-04-2024 | Descargar |
| 060-2023 | FINTRUST SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 19-02-2024 | Descargar |
| 061-2023 | SAVE BCJ CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. | Compañías de Seguros | Fiscalización | 14-03-2024 | Descargar |
| 062-2023 | ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN RUTA CAPITAL S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 26-01-2024 | Descargar |
| 063-2023 | DIRECT FACTORING S.A. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-02-2024 | Descargar |
| 063-2023 | Recurso de reposición | 19-03-2024 | Descargar | ||
| 064-2023 | MORE CHILE S.A. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 15-02-2024 | Descargar |
| 064-2023 | Recurso de reposición | 22-03-2024 | Descargar | ||
| 065-2023 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO LTDA. | Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing) | Fiscalización | 21-02-2024 | Descargar |
| 065-2023 | Recurso de reposición | 12-04-2024 | Descargar | ||
| 066-2023 | SOCIEDAD D Y M FACTORING LTDA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 27-02-2024 | Descargar |
| 067-2023 | BORA FACTORING SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 08-03-2024 | Descargar |
| 070-2023 | ADMINISTRADORA DE FONDOS CANDELARIA S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 31-01-2024 | Descargar |
| 071-2023 | COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CÁMARA S.A. | Compañías de Seguros | Fiscalización | 15-05-2024 | Descargar |
| 071-2023 | Recurso de reposición | 18-07-2024 | Descargar | ||
| 072-2023 | EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS FUTURO SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 13-05-2024 | Descargar |
| 073-2023 | TURISMO FRANCISCO EUGENIO LIQUE OROZCO EIRL | Casas de Cambio | Fiscalización | 19-12-2023 | Descargar |
| 073-2023 | Recurso de reposición | 22-01-2024 | Descargar | ||
| 074-2023 | AAM S.A ADMINISTRADORA DE ACTIVOS | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 31-01-2024 | Descargar |
| 076-2023 | JOSÉ JOAQUÍN TEJOS HENRÍQUEZ | Notarios | Fiscalización | 10-04-2024 | Descargar |
| 076-2023 | Recurso de reposición | 17-05-2024 | Descargar | ||
| 077-2023 | INVERSIONES CAMBIOS LASER SpA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 06-12-2023 | Descargar |
| 078-2023 | SOCIEDAD COMERCIAL JOCELYN DROGUETT EIRL | Casas de Cambio | Fiscalización | 20-12-2023 | Descargar |
| 079-2023 | JUAN ARMANDO BUSTOS BONNIARD | Notarios | Fiscalización | 10-04-2024 | Descargar |
| 080-2023 | MARINA DEL SOL CHILLÁN S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización | 08-04-2024 | Descargar |
| 080-2023 | Recurso de reposición | 13-05-2024 | Descargar | ||
| 081-2023 | CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización | 01-02-2024 | Descargar |
| 081-2023 | Recurso de reposición | 25-04-2024 | Descargar | ||
| 082-2023 | INVERSIONES PRATO SpA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 21-02-2024 | Descargar |
| 083-2023 | LATIN GAMING OSORNO S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización | 01-02-2024 | Descargar |
| 084-2023 | LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍAS | Notarios | Fiscalización | 01-04-2024 | Descargar |
| 084-2023 | Recurso de reposición | 10-05-2024 | Descargar | ||
| 085-2023 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BANSUR | Cooperativas de Ahorro y Crédito | Fiscalización | 01-02-2024 | Descargar |
| 086-2023 | CÉSAR ANDRÉS SUÁREZ SÁNCHEZ | Notarios | Fiscalización | 20-05-2024 | Descargar |
| 086-2023 | Recurso de reposición | 26-06-2024 | Descargar | ||
| 089-2023 | TOLTÉN GESTIÓN INMOBILIARIA SpA. | Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización | 23-09-2024 | Descargar |
| 091-2023 | IDEA INMOBILIARIA S.A. | Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización | 23-09-2024 | Descargar |
| 093-2023 | TEMPUS ASSET MANAGEMENT S.A. | Administradoras de Fondos de Inversión | Fiscalización | 11-11-2024 | Descargar |
| 097-2023 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO FINANCOOP | Cooperativas de Ahorro y Crédito | Fiscalización | 09-02-2024 | Descargar |
| 097-2023 | Recurso de reposición | 03-04-2024 | Descargar | ||
| 099-2023 | INVERSIONES CATEDRAL LTDA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 08-08-2024 | Descargar |
| 100-2023 | ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ | Notarios | Fiscalización | 06-09-2024 | Descargar |
| 101-2023 | KUSHKI CHILE SpA. | Empresas de Transferencia de Dinero | Fiscalización | 05-08-2024 | Descargar |
| 101-2023 | Recurso de reposición | 04-09-2024 | Descargar | ||
| 103-2023 | NORA MAMANI LIMACHI | Casas de Cambio | Fiscalización | 11-11-2024 | Descargar |
| 104-2023 | GAMBARTE CHILE LTDA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 14-11-2024 | Descargar |
| 105-2023 | IQUIQUE CAMBIOS LTDA. | Casas de Cambio | Fiscalización | 25-09-2024 | Descargar |
| 106-2023 | ADDWISE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 07-06-2024 | Descargar |
| 108-2023 | FACTORING NACIONAL SpA. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 08-07-2024 | Descargar |
| 110-2023 | SERVICIOS FINANCIEROS CABO DE HORNOS S.A. | Empresas de Factoraje (Factoring) | Fiscalización | 09-08-2024 | Descargar |
| 111-2023 | CASINO LUCKIA ARICA S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización | 24-07-2024 | Descargar |
| 113-2023 | MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN | Notarios | Fiscalización | 02-05-2024 | Descargar |
| 115-2023 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TALCAHUANO LTDA. | Cooperativas de Ahorro y Crédito | Fiscalización | 09-08-2024 | Descargar |
| 116-2023 | ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO | Notarios | Fiscalización | 23-09-2024 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2023
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2023 | SCE CHILE SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 25-08-2023 | Descargar |
| 003-2023 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 25-08-2023 | Descargar |
| 004-2023 | INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 05-09-2023 | Descargar |
| 005-2023 | DU EXPRESS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 09-08-2023 | Descargar |
| 006-2023 | BESALCO INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 29-08-2023 | Descargar |
| 006-2023 | Recurso de Reposición | 07-11-2023 | Descargar | ||
| 007-2022 | GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 15-12-2022 | Descargar |
| 007-2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS FINANCIEROS BANCAME LTDA. | Cooperativas de Ahorro y Crédito | Fiscalización | 25-08-2023 | Descargar |
| 008-2023 | INVERSIONES CRÉDITOS CERES DOS LTDA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 25-08-2023 | Descargar |
| 009-2023 | PRONTOCAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-09-2023 | Descargar |
| 010-2023 | DLOCAL CHILE SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 05-09-2023 | Descargar |
| 010-2023 | Recurso de Reposición | 06-10-2023 | Descargar | ||
| 011-2023 | ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 01-09-2023 | Descargar |
| 011-2023 | Recurso de Reposición | 03-10-2024 | Descargar | ||
| 012-2023 | FT VENDOR FINANCE CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 04-09-2023 | Descargar |
| 013-2023 | PATAGONIA FACTORING | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-09-2023 | Descargar |
| 014-2023 | INSIGNIA ASSETS MANAGEMENT S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 11-09-2023 | Descargar |
| 015-2023 | AVIRON INVESTMENTS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 11-09-2023 | Descargar |
| 015-2023 | Recurso de Reposición | 24-10-2023 | Descargar | ||
| 016-2023 | ALTAMIRA CAMBIOS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 30-05-2023 | Descargar |
| 016-2023 | Recurso de Reposición | 24-07-2023 | Descargar | ||
| 017-2023 | LINK CAPITAL PARTNERS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 11-09-2023 | Descargar |
| 018-2023 | ALTO VALOR REMESAS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 04-08-2023 | Descargar |
| 019-2023 | ABAKOS SPA | Instituciones financieras | Fiscalización | 24-07-2023 | Descargar |
| 020-2023 | BANPRO FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 12-10-2023 | Descargar |
| 021-2023 | FIVANA SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 12-10-2023 | Descargar |
| 022-2023 | INVERSIONES FREE CAPITAL LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 14-09-2023 | Descargar |
| 024-2023 | INVEXOR CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 14-09-2023 | Descargar |
| 025-2023 | ADMINISTRADORA DE INVERSIONES GSI CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 24-10-2023 | Descargar |
| 028-2022 | YAMAIMPORT S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 06-12-2022 | Descargar |
| 029-2023 | HB INVERSIONES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 30-10-2023 | Descargar |
| 030-2022 | ASIAMOTORS SPA | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 08-11-2022 | Descargar |
| 030-2022 | Recurso de Reposición | 16-12-2022 | Descargar | ||
| 030-2023 | ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS LTDA. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 09-11-2023 | Descargar |
| 033-2022 | ASESORÍAS E INVERSIONES DEVERTICAL SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | Descargar |
| 033-2023 | AMPLO ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN DE FONDOS PRIVADOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 10-11-2023 | Descargar |
| 034-2022 | ALMACENES CLK SPA | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 30-03-2023 | Descargar |
| 035-2022 | INMOBILIARIA QUINTA AVENIDA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | Descargar |
| 035-2023 | CHITA SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 14-11-2023 | Descargar |
| 036-2023 | ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y ACTIVOS IFB S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 17-11-2023 | Descargar |
| 037-2022 | ALONSO BAEZA RIVERA Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 08-02-2023 | Descargar |
| 037-2023 | ACG FINANCIAL SPA | Instituciones financieras | Fiscalización | 22-11-2023 | Descargar |
| 038-2022 | INMOBILIARIA SANTO DOMINGO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 30-03-2023 | Descargar |
| 038-2023 | PORTAFOLIO OMNI SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 27-11-2023 | Descargar |
| 039-2023 | GUIÑAZU TRANSFER LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 04-08-2023 | Descargar |
| 040-2023 | CRÉDITO Y CAPITAL S.A. | Instituciones financieras | Fiscalización | 27-11-2023 | Descargar |
| 041-2022 | INVERSIONES COSTERO SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 10-01-2023 | Descargar |
| 042-2022 | INVERSIONES LA FORESTA SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 30-05-2023 | Descargar |
| 043-2022 | UNIDAD LEASING HABITACIONAL S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 10-01-2023 | Descargar |
| 044-2022 | ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A. | Administradoras de mutuos hipotecarios | Fiscalización | 26-04-2023 | Descargar |
| 046-2022 | AGREX S.A. | Casas de cambio | Fiscalización | 11-05-2023 | Descargar |
| 046-2022 | Recurso de Reposición | 28-06-2023 | Descargar | ||
| 047-2022 | PLUSKAPITAL AGENTE DE VALORES SPA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización | 15-06-2023 | Descargar |
| 047-2022 | Recurso de Reposición | 09-08-2023 | Descargar | ||
| 048-2022 | GESTORA LA AVANZADA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 15-06-2023 | Descargar |
| 049-2022 | KAPIN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 23-06-2023 | Descargar |
| 050-2022 | INVERSIONES ALÚN SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 25-04-2023 | Descargar |
| 052-2022 | SP ADMINISTRADORA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 04-08-2023 | Descargar |
| 052-2022 | Recurso de Reposición | 14-09-2023 | Descargar | ||
| 053-2022 | ALPHA LIFE SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 12-10-2023 | Descargar |
| 068-2023 | SIMPLI S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 31-10-2023 | Descargar |
| 075-2023 | INVERST FINANZAS E INVERSIONES SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 23-11-2023 | Descargar |
| 121-2019 | BANCO DE CHILE | Bancos | Fiscalización | 07-01-2020 | Descargar |
| 122-2019 | BANCO SANTANDER CHILE | Bancos | Fiscalización | 03-01-2020 | Descargar |
| 227-2017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 27-08-2019 | Descargar |
| 227-2017 | Recurso de Reposición | 08-10-2019 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2022
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 003-2022 | TATTERSALL GESTION DE ACTIVOS S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 02-09-2022 | Descargar |
| 005-2022 | FRANCISCO REGULEZ Y CIA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-10-2022 | Descargar |
| 006-2022 | INMOBILIARIA AVENIDA ARGENTINA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 008-2022 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 02-09-2022 | Descargar |
| 010-2022 | INMOBILIARIA LAS HIGUERAS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 011-2022 | INMOBILIARIA LO GALLO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 02-09-2022 | Descargar |
| 012-2022 | INMOBILIARIA TENIENTE CRUZ SpA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 013-2022 | INMOBILIARIA APOQUINDO SpA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 014-2022 | INMOBILIARIA JOSE DOMINGO CAÑAS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 015-2022 | INMOBILIARIA ESPACIO MACUL S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 016-2022 | INMOBILIARIA COSTANERA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 24-08-2022 | Descargar |
| 017-2022 | SONY LATIN AMERICA INC SUCURSAL EN CHILE | Usuarios de zonas francas | ROE | 02-09-2022 | Descargar |
| 022-2022 | INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-10-2022 | Descargar |
| 023-2022 | EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 02-09-2023 | Descargar |
| 024-2022 | INVERSIONES Y RENTAS ILC SpA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-10-2022 | Descargar |
| 025-2022 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA RADIO CENTER LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-10-2022 | Descargar |
| 029-2022 | VICHERAT Y PRADENAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-10-2022 | Descargar |
| 029-2022 | Recurso de Reposición | 01-12-2022 | Descargar | ||
| 031-2022 | CANON CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 05-09-2022 | Descargar |
| 105-2019 | EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ COTAPOS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 26-01-2021 | Descargar |
| 105-2019 | Recurso de Reposición | 10-02-2022 | Descargar | ||
| 275-2017 | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | Administradoras Generales de Fondos | Fiscalización | 16-09-2019 | Descargar |
| 275-2017 | Recurso de Reposición | 06-12-2019 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2021
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 002-2019 | INVERSIONES MOON VALLEY SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 24-04-2020 | Descargar |
| 003-2020 | VÍCTOR MONTECINOS LAVÍN | Corredores de propiedades | ROE | 27-08-2020 | Descargar |
| 004-2020 | PLAYA MANSA GESTIÓN INMOBILIARIA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 02-06-2021 | Descargar |
| 006-2020 | REÑACA CAMBIOS SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 06-08-2020 | Descargar |
| 007-2019 | S&G SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización | 15-06-2020 | Descargar |
| 008-2019 | INMOBILIARIA SIP S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 07-05-2020 | Descargar |
| 009-2019 | FELIPE MENDÍA PROPIEDADES SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización | 22-04-2020 | Descargar |
| 012-2019 | GRUPO PATIO SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 16-09-2020 | Descargar |
| 017-2019 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TARRAGONA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 27-08-2020 | Descargar |
| 018-2019 | NUEVO CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-09-2020 | Descargar |
| 019-2019 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN FRONTAL TRUST S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 24-04-2020 | Descargar |
| 021-2019 | SIETE CUMBRES FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 07-10-2020 | Descargar |
| 022-2019 | BUENA VISTA CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 27-08-2020 | Descargar |
| 023-2019 | SARTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 19-10-2020 | Descargar |
| 030-2019 | PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 28-08-2020 | Descargar |
| 046-2019 | INMOBILIARIA TORRE CAPITAL S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 19-03-2020 | Descargar |
| 063-2019 | KML LEASING SPA | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 29-04-2020 | Descargar |
| 067-2019 | CORREDORES DE PROPIEDADES URBAC LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 24-11-2020 | Descargar |
| 068-2019 | MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización | 25-06-2020 | Descargar |
| 069-2019 | HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN LEASING S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 21-01-2021 | Descargar |
| 070-2019 | ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 14-05-2020 | Descargar |
| 080-2019 | INMOBILIARIA BORDEMAR LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 14-05-2020 | Descargar |
| 099-2019 | PLAZA CASINO S.A. | Casinos de juego | Fiscalización | 01-07-2020 | Descargar |
| 102-2019 | ADMINISTRADORA ZEUS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 26-06-2020 | Descargar |
| 104-2019 | ECHEVERRÍA IZQUIERDO INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 01-07-2020 | Descargar |
| 106-2019 | FULL FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 26-01-2021 | Descargar |
| 152-2019 | SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 154-2018 | SOCIEDAD DE INVERSIONES FERNÁNDEZ CABRERA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 21-04-2020 | Descargar |
| 154-2019 | MICASA LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 08-07-2020 | Descargar |
| 155-2019 | BHV CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 03-09-2020 | Descargar |
| 156-2019 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DESARROLLO CON CON SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 08-05-2020 | Descargar |
| 157-2019 | BÓRQUEZ Y ASOCIADOS LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 11-05-2020 | Descargar |
| 158-2018 | AVLA LEASING S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 08-04-2020 | Descargar |
| 158-2019 | GERENS CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 27-08-2020 | Descargar |
| 159-2019 | ADMINISTRADORA ROCCAS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 160-2018 | SIENA INMOBILIARIA SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 13-04-2020 | Descargar |
| 160-2019 | INVERSIONES MAIPO S.A. GESTIÓN DE ACTIVOS | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 15-09-2020 | Descargar |
| 161-2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CÓRDOVA LTDA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 08-04-2020 | Descargar |
| 164-2019 | DOMINGO DONETCH SÁNCHEZ Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 17-12-2020 | Descargar |
| 166-2019 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 07-10-2020 | Descargar |
| 167-2019 | K2 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 169-2019 | RIMAZA GRUPO INMOBILIARIO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 04-12-2020 | Descargar |
| 171-2019 | COMERCIAL PHILLIPPE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 04-12-2020 | Descargar |
| 180-2016 | NÉSTOR ARAYA BLAZINA | Notarios | Fiscalización | 06-06-2018 | Descargar |
| 181-2018 | CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A. | Casinos de juego | Fiscalización | 26-05-2020 | Descargar |
| 181-2019 | ADMINISTRADORA SENSOR CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-10-2020 | Descargar |
| 183-2019 | LUIS ESPINOZA GARRIDO | Notarios | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 184-2019 | ADMINISTRADORA NXTP PARTNERS CHILE S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 29-01-2021 | Descargar |
| 186-2019 | ADMINISTRADORA FEN CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 07-10-2020 | Descargar |
| 187-2019 | ANTONIO MURO S.A.C.I. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-06-2020 | Descargar |
| 189-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DENVER LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-03-2020 | Descargar |
| 199-2019 | SOCIEDAD DE TURISMO VALORES E INVERSIONES LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 02-02-2021 | Descargar |
| 206-2019 | PROPIEDADES PROCASA MONTALVA PUCÓN Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 10-02-2021 | Descargar |
| 207-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MATRIX S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-02-2021 | Descargar |
| 208-2019 | IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 31-03-2020 | Descargar |
| 212-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEW BERLIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-02-2021 | Descargar |
| 222-2019 | JAN JAPAN CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 02-02-2021 | Descargar |
| 223-2019 | PROYECTA CAPITAL SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 224-2019 | SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-12-2020 | Descargar |
| 225-2019 | JUAN SANTIAGO TREUER MOYA | Notarios | Fiscalización | 08-01-2021 | Descargar |
| 226-2017 | OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ | Notarios | Fiscalización | 28-08-2019 | Descargar |
| 230-2019 | GRUPO AXION SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 11-05-2020 | Descargar |
| 231-2019 | INMOBILIARIA CLD S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 18-02-2021 | Descargar |
| 232-2018 | AURUS CAPITAL | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 29-04-2020 | Descargar |
| 233-2018 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 15-07-2020 | Descargar |
| 234-2019 | FERNANDO JOSÉ MAUREL WILLSON | Agentes de aduana | ROE | 31-03-2020 | Descargar |
| 235-2019 | TRANSSA CONSULTORES INMOBILIARIOS LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 08-05-2020 | Descargar |
| 236-2019 | RAMÓN VICENCIO CATALÁN | Agentes de aduana | ROE | 08-05-2020 | Descargar |
| 237-2018 | LEASING PATAGONIA S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 06-04-2020 | Descargar |
| 237-2019 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-05-2020 | Descargar |
| 240-2018 | BESALCO INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 26-05-2020 | Descargar |
| 241-2019 | TENGLO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 17-06-2020 | Descargar |
| 247-2018 | GO FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-04-2020 | Descargar |
| 253-2018 | EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 16-04-2020 | Descargar |
| 258-2018 | ST CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 13-04-2020 | Descargar |
| 270-2019 | AKTIVO ADMINISTRADORA DE CAPITALES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 05-02-2021 | Descargar |
| 278-2018 | BANFACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-04-2020 | Descargar |
| 282-2018 | FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 15-07-2020 | Descargar |
| 284-2018 | MARCELA PAOLA TOLMO CASTRO | Casas de cambio | Fiscalización | 15-04-2020 | Descargar |
| 286-2018 | PLAZA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 10-06-2020 | Descargar |
| 289-2018 | INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 20-04-2020 | Descargar |
| 289-2018 | Recurso de Reposición | 21-04-2021 | Descargar | ||
| 290-2018 | INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 25-06-2020 | Descargar |
| 291-2018 | MÓNICA LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 02-07-2020 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2020
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2019 | VPI INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 28-10-2019 | Descargar |
| 002-2018 | INVERSIONES ALTIRO S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 02-10-2019 | Descargar |
| 002-2018 | Recurso de reposición | 06-12-2019 | Descargar | ||
| 011-2019 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN AMICORP S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 27-11-2019 | Descargar |
| 021-2018 | ADMINISTRADORA VULCANO II S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Oficial de cumplimiento | 04-02-2020 | Descargar |
| 034-2018 | VFS CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 24-12-2019 | Descargar |
| 036-2018 | INMOBILIARIA LOS SILOS III S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 27-06-2019 | Descargar |
| 045-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DREVES LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | Descargar |
| 053-2018 | SAN FRANCISCO INVESTMENT S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 09-05-2019 | Descargar |
| 054-2017 | LOGROS FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 06-07-2018 | Descargar |
| 059-2018 | LATIN GAMING OSORNO S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 29-01-2020 | Descargar |
| 060-2018 | COMERCIAL E INVERSIONES NEXFIN SPA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 20-02-2020 | Descargar |
| 060-2018 | Recurso de reposición | 01-04-2020 | Descargar | ||
| 066-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ACUARIOS INTL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 28-10-2019 | Descargar |
| 066-2019 | Recurso de reposición | 06-12-2019 | Descargar | ||
| 079-2019 | CAMPOREAL INMOBILIARIA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 29-11-2019 | Descargar |
| 081-2019 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS LAURELES | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 28-11-2019 | Descargar |
| 082-2019 | LATIN AMERICAN MONEY SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 28-11-2019 | Descargar |
| 085-2019 | COMEXTRADE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 02-12-2019 | Descargar |
| 087-2019 | CASINOS DE JUEGOS DEL PACÍFICO | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 20-12-2019 | Descargar |
| 087-2019 | Recurso de reposición | 06-03-2020 | Descargar | ||
| 088-2019 | METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización in situ | 10-12-2019 | Descargar |
| 090-2019 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS FASTCAPITAL LTDA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 20-12-2019 | Descargar |
| 092-2019 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TEMUCO LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 20-12-2019 | Descargar |
| 093-2019 | GILBERTO JOSÉ PERDOMO FERRER EIRL | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 05-12-2019 | Descargar |
| 093-2019 | Recurso de reposición | 26-02-2020 | Descargar | ||
| 095-2019 | GESTIÓN INMOBILIARIA Y CORRETAJE PROURBE SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 23-12-2019 | Descargar |
| 098-2019 | TU FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 09-12-2019 | Descargar |
| 100-2019 | KMA ADMINISTRADORA DE FONDOS PRIVADOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 20-12-2019 | Descargar |
| 107-2019 | RICARDO VILCHES SALDÍAS ELECTRÓNICA EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-12-2019 | Descargar |
| 115-2019 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Bancos | ROS | 06-01-2020 | Descargar |
| 118-2019 | GESTORA LA AVANZADA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 19-12-2019 | Descargar |
| 119-2019 | PRONTOCAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 03-12-2019 | Descargar |
| 119-2019 | Recurso de reposición | 24-12-2019 | Descargar | ||
| 120-2019 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | Bancos | ROS | 06-01-2020 | Descargar |
| 123-2019 | BANCO SECURITY | Bancos | ROS | 03-01-2020 | Descargar |
| 124-2019 | EDUARDO FELIPE ACOSTA ARRIAGADA GESTIÓN INMOBILIARIA EIRL | Corredores de propiedades | ROE | 18-12-2019 | Descargar |
| 134-2019 | OUTDOOR PATAGONIA SPA | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2020 | Descargar |
| 136-2018 | TATTERSAL GESTIÓN DE ACTIVOS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 12-03-2020 | Descargar |
| 136-2018 | Recurso de reposición | 03-09-2020 | Descargar | ||
| 138-2019 | CORRETAJE DE PROPIEDADES FUENZALIDA MUJICA BINSWANGER LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 07-01-2020 | Descargar |
| 139-2019 | INVERSIONES Y ASESORÍAS MC LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 08-01-2020 | Descargar |
| 142-2018 | E.V. BARNECHEA S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 07-02-2020 | Descargar |
| 142-2018 | Recurso de reposición | 27-03-2020 | Descargar | ||
| 147-2018 | LLANO Y LLANO SRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 30-01-2020 | Descargar |
| 162-2019 | INMOBILIARIA MAGUA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 12-12-2019 | Descargar |
| 168-2019 | JUAN SANTIAGO ESPINOZA BANCALARI | Notarios | Fiscalización in situ | 06-12-2019 | Descargar |
| 168-2019 | Recurso de reposición | 02-01-2020 | Descargar | ||
| 193-2017 | ST PATRICK S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 02-07-2019 | Descargar |
| 205-2016 | CASINOS DE JUEGOS DE TEMUCO S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización in situ | 12-09-2019 | Descargar |
| 216-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA AVIADOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 18-12-2019 | Descargar |
| 217-2017 | JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍA | Notarios | Fiscalización in situ | 25-09-2019 | Descargar |
| 217-2017 | Recurso de reposición | 06-12-2019 | Descargar | ||
| 221-2017 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 03-09-2019 | Descargar |
| 223-2017 | LATIN GAMING CALAMA | Casinos de Juego | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | Descargar |
| 234-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMANOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 30-01-2020 | Descargar |
| 263-2017 | EPG PARTNERS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 06-09-2019 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2019
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2018 | SONEX IMPORT EXPORT CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 07-01-2018 | Descargar |
| 003-2018 | IMPORT EXPORT SANY INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 24-10-2019 | Descargar |
| 003-2019 | CORRETAJE Y ASESORIA SPA INMOBILIARIA DEL NORTE LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | Descargar |
| 004-2019 | CENTRO DE CAMBIOS S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | Descargar |
| 005-2018 | ALLTEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 21-08-2019 | Descargar |
| 006-2018 | INMOBILIARIA NOLLAGAM LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | Descargar |
| 006-2019 | JUAN PABLO ABURTO MOORE TELECOMUNICACIONES EIRL CALLPCS EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 09-10-2019 | Descargar |
| 007-2018 | INMOBILIARIA RIO NAPO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 15-02-2019 | Descargar |
| 012-2018 | COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO DE O'HIGGINS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 07-02-2019 | Descargar |
| 012-2018 | Recurso de Reposición | 05-03-2019 | Descargar | ||
| 013-2018 | SCANIA FINANCE CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 08-02-2019 | Descargar |
| 013-2019 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS ISABEL LA CATÓLICA SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | Descargar |
| 014-2019 | GRUPO INMOBILIARIO KRONO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-10-2019 | Descargar |
| 015-2018 | LIQUIDEZ FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | Descargar |
| 015-2019 | ADMINISTRADORA INVERSIONES MINERAS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 10-10-2019 | Descargar |
| 016-2019 | INMOBILIARIA EMSA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 10-10-2019 | Descargar |
| 020-2018 | ADMINISTRADORA TAURUS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Oficial de cumplimiento | 16-04-2019 | Descargar |
| 020-2019 | XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 11-11-2019 | Descargar |
| 022-2017 | JDV REMATES S.A. | Casas de remate y martillo | Fiscalización in situ | 09-01-2019 | Descargar |
| 023-2018 | GESTION FINANCIERA Y ASESORIAS ALTA CIMA S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Oficial de cumplimiento | 14-01-2019 | Descargar |
| 025-2019 | CATERPILLAR LEASING CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 27-09-2019 | Descargar |
| 026-2016 | CASINO DE JUEGOS DE IQUIQUE S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 26-12-2017 | Descargar |
| 026-2019 | SOCIEDAD INFORMATICA GIRO SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 28-10-2019 | Descargar |
| 029-2017 | INVERSIONES BORGOÑO SERVICIOS Y ASESORIAS SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 12-03-2019 | Descargar |
| 029-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KANY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 18-11-2019 | Descargar |
| 030-2018 | INMOBILIARIA VALLE LO CAMPINO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 19-03-2019 | Descargar |
| 032-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNION Y PATRIA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 23-04-2019 | Descargar |
| 032-2019 | INMOBILIARIA PIAMONTE LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-09-2019 | Descargar |
| 033-2018 | MARDONES PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 08-02-2019 | Descargar |
| 034-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA OK TRADING LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 035-2018 | INVERSIONES Y CAMBIOS CATALAN LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | Descargar |
| 035-2018 | Recurso de Reposición | 15-02-2019 | Descargar | ||
| 035-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NATIVA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 036-2019 | JHAMACRIS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 037-2018 | INMOBILIARIA EBCO AVELLANEDA SUR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 09-05-2019 | Descargar |
| 038-2019 | INMOBILIARIA SARDEGNA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-09-2019 | Descargar |
| 039-2019 | SAAM S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 04-07-2019 | Descargar |
| 041-2019 | SYS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 02-10-2019 | Descargar |
| 042-2018 | INMOBILIARIA MARTABID LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | Descargar |
| 045-2018 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DREVES LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | Descargar |
| 048-2018 | AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 04-12-2018 | Descargar |
| 050-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | Descargar |
| 052-2017 | ENLACE FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-03-2019 | Descargar |
| 053-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA GREAT DAY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 14-10-2019 | Descargar |
| 054-2019 | SOCIEDAD COCA BURGOS Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 055-2017 | CASINO DE JUEGOS DE TALCA S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 10-07-2019 | Descargar |
| 055-2017 | Recurso de Reposición | 19-08-2019 | Descargar | ||
| 056-2018 | AMERIS CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 26-12-2018 | Descargar |
| 057-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALDO ALMIRON LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 058-2018 | TURISMO FRONTERA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-07-2019 | Descargar |
| 058-2018 | Recurso de Reposición | 24-07-2019 | Descargar | ||
| 061-2019 | AMERICA CHILE COMERCIALIZADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-11-2019 | Descargar |
| 062-2019 | QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | Descargar |
| 063-2018 | SERVICIOS FINANCIEROS GLOBAL BUSINESS TRUST LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 27-11-2018 | Descargar |
| 064-2019 | VCP CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 14-10-2019 | Descargar |
| 065-2018 | INVERSIONES SAN JUAN LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 26-12-2018 | Descargar |
| 065-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELDER LEON ALDABA EIRL | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | Descargar |
| 067-2018 | CREDITO Y FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-09-2019 | Descargar |
| 086-2018 | ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 22-04-2019 | Descargar |
| 086-2019 | INMOBILIARIA DUBOIS LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | Descargar |
| 089-2019 | RALEI DEVELOPMENT GROUP SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 20-11-2019 | Descargar |
| 090-2018 | DARSHAN IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 15-02-2019 | Descargar |
| 091-2019 | LARRAIN VALDIVIESO SILVA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-11-2019 | Descargar |
| 094-2018 | MATAYOSHI Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 13-02-2019 | Descargar |
| 096-2018 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES JJC LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 19-12-2018 | Descargar |
| 097-2019 | ASESORIAS Y SERVICIOS COTTESSIL LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 03-12-2019 | Descargar |
| 099-2018 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TLL LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 07-01-2019 | Descargar |
| 104-2018 | ARVI INDUSTRIAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 20-11-2018 | Descargar |
| 108-2018 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GALVARINO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 21-12-2018 | Descargar |
| 111-2018 | JALA CHILE SPA | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 18-12-2018 | Descargar |
| 112-2018 | JOSE FRANCISCO MONTALVA OSSA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 14-12-2018 | Descargar |
| 119-2017 | SAN FRANCISCO INVESTMENT SA, MONTICELLO GRAND CASINO | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 05-06-2019 | Descargar |
| 119-2018 | PHILIPS CHILENA S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 21-12-2018 | Descargar |
| 128-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIANMIN CHEN EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | Descargar |
| 128-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA STAR COMPUTER CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 128-2019 | CASA DE REMATE PRYG LTDA. | Casas de remate y martillo | Reporte ROE | 02-12-2019 | Descargar |
| 129-2019 | DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 14-10-2019 | Descargar |
| 132-2019 | AEROVIAS DAP S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 28-10-2019 | Descargar |
| 133-2019 | COSMOSA GESTION INMOBILIARIA | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 03-12-2019 | Descargar |
| 135-2018 | MONTALVA QUINDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 05-07-2019 | Descargar |
| 137-2018 | CONSORCIO INMOBILIARIO MBI LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 27-11-2019 | Descargar |
| 138-2018 | INMOBILIARIA GESTORA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 24-01-2019 | Descargar |
| 139-2018 | SIMONETTI INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | Descargar |
| 140-2018 | SENEXCO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 25-02-2019 | Descargar |
| 141-2018 | DESARROLLO INMOBILIARIO FFV S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 03-10-2019 | Descargar |
| 143-2018 | GPS GLOBAL PROPERTY SOLUTIONS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 02-10-2019 | Descargar |
| 144-2019 | DAP HELICOPTEROS S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-10-2019 | Descargar |
| 145-2018 | VIVOCORP SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 16-04-2019 | Descargar |
| 146-2018 | INVERSIONES CONTINENTAL EXPRESS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | Descargar |
| 146-2018 | Recurso de Reposición | 30-08-2019 | Descargar | ||
| 146-2019 | EXPRINTER S.A. | Casas de cambio | Reporte ROE | 20-11-2019 | Descargar |
| 148-2018 | INMOBILIARIA SANTA INES SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 11-07-2019 | Descargar |
| 149-2018 | INMOBILIARIA E INVERSIONES RVC SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-03-2019 | Descargar |
| 150-2018 | INVERSIONES BERNAL Y NUÑEZ S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 23-05-2019 | Descargar |
| 150-2019 | ADMINISTRADORA ADDWISE S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Reporte ROE | 02-12-2019 | Descargar |
| 151-2018 | MORE EXCHANGE SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 08-07-2019 | Descargar |
| 151-2019 | EXPRINTER CAMBIOS LTDA. | Casas de cambio | Reporte ROE | 20-11-2019 | Descargar |
| 153-2018 | VALDIVIESO ASOCIA.DOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 29-07-2019 | Descargar |
| 154-2017 | SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR PLUS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 23-04-2019 | Descargar |
| 156-2017 | PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 22-04-2019 | Descargar |
| 156-2018 | SOCIEDAD GESTIÓN INMOBILIARIA PORTALUPPI KUPFER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 02-10-2019 | Descargar |
| 157-2018 | INMOBILIARIA DEISA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 16-04-2019 | Descargar |
| 158-2017 | CENTRAL TRADING SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-06-2019 | Descargar |
| 162-2018 | CENTRO SOLAR CHINA CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 16-04-2019 | Descargar |
| 163-2017 | SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 28-05-2019 | Descargar |
| 166-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA AMIR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 08-03-2019 | Descargar |
| 168-2018 | IMPORT EXPORT JADANIMI LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | Descargar |
| 169-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARLOS FRANCO TIPISMANA EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 12-03-2019 | Descargar |
| 170-2017 | JACQUELIN JARA HIDALGO Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 17-04-2019 | Descargar |
| 174-2018 | IMPORT EXPORT BAILIDA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | Descargar |
| 175-2018 | IMPORT EXPORT AUTOHAUS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 11-02-2019 | Descargar |
| 176-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ABBAS BUTT INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | Descargar |
| 178-2018 | MICRO BOL CHILE IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 01-04-2019 | Descargar |
| 179-2018 | CENTRO CONSTRUCCIÓN CHINA CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 17-04-2019 | Descargar |
| 180-2018 | IMPORTADORA DMC LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-11-2019 | Descargar |
| 182-2017 | CASINO RINCONADA S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 12-07-2019 | Descargar |
| 182-2017 | Recurso de Reposición | 06-09-2019 | Descargar | ||
| 183-2018 | RUCAHUE PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 06-06-2019 | Descargar |
| 184-2017 | INDEPENDENCIA. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 18-07-2019 | Descargar |
| 184-2018 | GMS DISTRIBUIDORA GRAFICA S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | Descargar |
| 185-2017 | BICE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 26-06-2019 | Descargar |
| 185-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JUNG SANG TRADE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 24-01-2019 | Descargar |
| 188-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPRING LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 06-03-2019 | Descargar |
| 190-2018 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA FILS INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 18-11-2019 | Descargar |
| 191-2018 | IMPORTADORA AMERICANA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 17-09-2019 | Descargar |
| 196-2016 | PLUSKAPITAL CORREDORA DE BOLSA SPA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 14-11-2018 | Descargar |
| 200-2018 | INMOBILIARIA HORIZONTE INFINITO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 22-04-2019 | Descargar |
| 202-2018 | CORRETAJE PROPIEDADES PATRICIA. JOHANNA COLON TAPIA EIRL | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 14-06-2019 | Descargar |
| 206-2016 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 14-12-2018 | Descargar |
| 212-2018 | INVERSIONES ALTAVISTA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Reporte ROE | 03-07-2019 | Descargar |
| 215-2017 | MAX IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 06-08-2019 | Descargar |
| 218-2017 | FACTORIZA S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 09-08-2019 | Descargar |
| 222-2018 | IEE ELECTRONICS S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | Descargar |
| 224-2017 | CIMENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 06-08-2019 | Descargar |
| 224-2018 | SEKAKU CONO SUR S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | Descargar |
| 225-2018 | AMEXCO S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 22-04-2019 | Descargar |
| 226-2018 | VISIONEER MUNDO S.A. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-04-2019 | Descargar |
| 228-2018 | CMB PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 28-08-2019 | Descargar |
| 229-2017 | ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 19-12-2018 | Descargar |
| 230-2018 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA DAMAR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 01-06-2019 | Descargar |
| 231-2018 | BRIMAC PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 16-10-2019 | Descargar |
| 232-2017 | INVERSIONES BONICH Y AVARIA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 30-11-2018 | Descargar |
| 235-2018 | ASESORIA E INVERSIONES MAUDIER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-06-2018 | Descargar |
| 236-2017 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 11-09-2019 | Descargar |
| 236-2018 | INTCOMEX IQUIQUE S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 04-11-2019 | Descargar |
| 238-2018 | INMOBILIARIA HCG LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-05-2019 | Descargar |
| 239-2018 | FACTORING BANINTER S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 03-07-2019 | Descargar |
| 241-2018 | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS VARAS DE HORCON LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 19-03-2019 | Descargar |
| 243-2018 | INVERSIONES Y RENTAS ILC SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 27-06-2019 | Descargar |
| 246-2018 | SOCIEDAD ORGANIZADORA DE REMATES LTDA. | Casas de remate y martillo | Reporte ROE | 09-09-2019 | Descargar |
| 248-2018 | EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 08-07-2019 | Descargar |
| 251-2018 | ENVASES XANA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-02-2019 | Descargar |
| 257-2017 | MITANI INVERSIONES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 14-01-2019 | Descargar |
| 257-2018 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ANDREA CAROLINA OSSANDON SOLAR EIRL | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 26-02-2019 | Descargar |
| 262-2018 | OLGUIN Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 13-05-2019 | Descargar |
| 264-2018 | CLUB DEPORTIVO SAN MARCOS DE ARICA SADP | Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N°20.019 | Reporte ROE | 13-05-2019 | Descargar |
| 265-2017 | MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 06-09-2019 | Descargar |
| 268-2017 | AAM SA ADMINISTRADORA DE ACTIVOS | Administradoras de fondos de inversión | Reporte ROE | 16-04-2019 | Descargar |
| 270-2017 | INMOBILIARIA ECASA PEÑUELAS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Reporte ROE | 16-04-2019 | Descargar |
| 271-2018 | MARIO HERNANDEZ Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | Descargar |
| 279-2018 | CONSULTORES INGENIERIA APROCIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | Reporte ROE | 27-06-2019 | Descargar |
| 281-2018 | HMC CAPITAL ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 04-07-2019 | Descargar |
| 285-2018 | CASINO PUERTA NORTE SA (CASINO ARICA) | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 20-08-2019 | Descargar |
| 288-2018 | PATAGON LAND ADMINISTRACION DE ACTIVOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 06-11-2019 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2018
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2017 | AIG CHILE CÍA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización in situ | 20-06-2018 | Descargar |
| 002-2016 | MONTEXCHANGE S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-05-2017 | Descargar |
| 005-2017 | ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 07-09-2018 | Descargar |
| 008-2018 | TANNER LEASING S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 04-09-2018 | Descargar |
| 009-2017 | INMOBILIARIA NORTE GRANDE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 06-06-2018 | Descargar |
| 009-2018 | LATAM FACTORS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 22-08-2018 | Descargar |
| 010-2017 | FACTORING ANDINO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-06-2018 | Descargar |
| 010-2018 | DE LAGE LANDEN CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 27-09-2018 | Descargar |
| 011-2018 | ARMAS GESTION LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 06-08-2018 | Descargar |
| 014-2018 | BROKERS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS DE CHILE LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-08-2018 | Descargar |
| 015-2017 | INMOBILIARIA Y COMERCIAL BIAGGINI S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 28-06-2018 | Descargar |
| 016-2018 | CAFIN FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 18-10-2018 | Descargar |
| 017-2017 | COMERCIAL CHEN LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 06-06-2018 | Descargar |
| 017-2018 | PRIMUS CAPITAL SPA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 30-10-2018 | Descargar |
| 018-2017 | INVERSIONES JC TOUR LTDA. - CAMBIOS Y TURISMO JC TOUR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 05-04-2018 | Descargar |
| 019-2017 | LUIS ALBERTO FERREIRA Y CIA. LTDA. | Casas de remate y martillo | Fiscalización in situ | 15-06-2018 | Descargar |
| 019-2017 | Recurso de Reposición | 08-08-2018 | Descargar | ||
| 024-2017 | INMOBILIARIA PAZ SPA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-10-2018 | Descargar |
| 025-2017 | NEXT TRADE IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 025-2018 | KITE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. | Administradoras de fondos de inversión | MANUAL | 14-08-2018 | Descargar |
| 026-2017 | VIDAL RIEDEL PROPIEDADES Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 027-2017 | CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 15-06-2018 | Descargar |
| 028-2017 | UNIDAD LEASING HABITACIONAL (EX CÍA. DE LEASING INMOBILIARIO COLUMBUS S.A.) | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 29-03-2018 | Descargar |
| 030-2017 | INMOBILIARIA GEOSAL S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 06-06-2018 | Descargar |
| 031-2017 | GUIÑAZU TRANSFER LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 18-07-2018 | Descargar |
| 031-2018 | ENDURANCE INVESTMENTS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 26-09-2018 | Descargar |
| 032-2016 | FACTOTAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 23-03-2018 | Descargar |
| 032-2017 | ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 28-06-2018 | Descargar |
| 033-2016 | TELEFONICA FACTORING CHILE S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 04-01-2018 | Descargar |
| 033-2017 | PROPIEDADES RICARDO VIAL Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-08-2018 | Descargar |
| 034-2017 | INVERSIONES MIGUEL ANGEL MANQUI COLIHUINCA EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 18-07-2018 | Descargar |
| 040-2017 | INVERSIONES LIBERTAD SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-08-2018 | Descargar |
| 040-2018 | JUAN LOYOLA OPAZO | Notarios | Fiscalización in situ | 20-11-2018 | Descargar |
| 042-2017 | CLUB DE DEPORTES LA SERENA SADP | Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N° 20.019 | ROE | 03-04-2018 | Descargar |
| 045-2017 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BRUNA MORANTE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 11-06-2018 | Descargar |
| 045-2017 | Recurso de Reposición | 21-08-2018 | Descargar | ||
| 046-2018 | BANPRO FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-10-2018 | Descargar |
| 047-2018 | CUSHMAN WAKEFIELD SEMCO CHILE NEGOCIOS INMOBILIARIOS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 26-11-2018 | Descargar |
| 051-2018 | INMOBILIARIA JONES LANG LASALLE LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 26-11-2018 | Descargar |
| 053-2017 | IGNACIO ALVARO VIDAL DOMINGUEZ | Notarios | Fiscalización in situ | 20-11-2018 | Descargar |
| 054-2018 | ISN INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 04-12-2018 | Descargar |
| 056-2017 | SERVIHABIT S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 08-05-2018 | Descargar |
| 057-2017 | INVERSIONES BONICH Y AVARÍA LTDA. | Casas de cambio | ROE | 28-12-2017 | Descargar |
| 060-2017 | FOL AGENCIA DE VALORES SPA | Agentes de valores | Fiscalización in situ | 18-07-2018 | Descargar |
| 060-2017 | Recurso de Reposición | 22-08-2018 | Descargar | ||
| 061-2017 | NELSON SCOTT CAMBIOS | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 10-04-2018 | Descargar |
| 063-2017 | ANGEL PURATIC GONZALEZ Y OTRA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 23-11-2018 | Descargar |
| 069-2018 | PATAGONIA HISTORICA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 070-2018 | CIDEPES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2018 | Descargar |
| 073-2018 | IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 076-2018 | FAVORITE MOTORS IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-09-2018 | Descargar |
| 083-2018 | IMPORTADORA LAVIN PERFUMES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-10-2018 | Descargar |
| 084-2018 | YIWU INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-10-2018 | Descargar |
| 085-2017 | JULIA MANSILLA AGUILA | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-02-2018 | Descargar |
| 085-2018 | TUSHAR IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-10-2018 | Descargar |
| 087-2018 | SOCIEDAD ADMINISTRADORA ACEROS LATINOAMERICANOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 12-09-2018 | Descargar |
| 088-2017 | SOCIEDAD PESQUERA Y ACUICOLA CAHUEL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-02-2018 | Descargar |
| 089-2018 | INVERSIONES Y RENTAS ILC SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 16-10-2018 | Descargar |
| 091-2017 | HOTELERA Y TURISMO RIOS DE CHILE LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-02-2018 | Descargar |
| 092-2017 | CECILIA HENRÍQUEZ MANSILLA | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-12-2017 | Descargar |
| 093-2018 | INMOBILIARIA LAS HIGUERAS S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 12-09-2018 | Descargar |
| 095-2017 | SERGIO POLANCO FOITZICK | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-12-2017 | Descargar |
| 096-2017 | CREDIT SUISSE AGENCIA DE VALORES CHILE LTDA. | Agentes de valores | Fiscalización in situ | 09-11-2018 | Descargar |
| 097-2017 | ALMAZARA GESTION INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 22-05-2018 | Descargar |
| 099-2017 | CHUBB DE CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización in situ | 11-06-2018 | Descargar |
| 100-2017 | INMOBILIARIA ABSAL LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 15-06-2018 | Descargar |
| 100-2018 | SOCIEDAD IMPORT EXPORT ELKA TEXTILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 103-2018 | SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA | Usuarios de zonas francas | ROE | 31-10-2018 | Descargar |
| 104-2017 | ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 26-07-2018 | Descargar |
| 105-2017 | 3WM CHILE IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-12-2017 | Descargar |
| 106-2017 | IMPORT YEXPORT PIRAMIDE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2018 | Descargar |
| 106-2018 | IMPORT EXPORT VEEBEE SONS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 109-2017 | INVERSIONES GRIIN S S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 110-2017 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA NÚÑEZ Y NÚÑEZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-02-2018 | Descargar |
| 112-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA XING LONG LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-12-2017 | Descargar |
| 113-2017 | SOCIEDAD JET LTDA. Y CIA. C.P.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-03-2018 | Descargar |
| 115-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA YLR S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 116-2017 | JORDAN S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 117-2017 | A A COMERCIAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 118-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ABSOLUTEC LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 121-2017 | DISTRIBUIDORA CODINA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-12-2017 | Descargar |
| 122-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA PERFECTO CUELLAR OLMOS EIRL (Ex IMPORTADORA Y EXPORTADORA JAPON USA LTDA.) | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 124-2018 | IMPORT EXPORT MOIZ MOTORS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-09-2018 | Descargar |
| 125-2017 | FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 129-2018 | REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 21-11-2018 | Descargar |
| 130-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 131-2018 | INVERSIONES PROPIUS SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 25-10-2018 | Descargar |
| 132-2016 | VIEL PROPIEDADES DOS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 23-11-2017 | Descargar |
| 132-2017 | IMPORTADOA Y EXPORTADORA MOIZ MOTORS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-12-2017 | Descargar |
| 133-2016 | ORIANA MARÍA MÍMICA GALALRDO CORREDORES DE PROPIEDADES EIRL | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-06-2018 | Descargar |
| 133-2017 | EVERTON DE VIÑA DEL MAR SADP | Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N° 20.019 | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 133-2018 | INMOBILIARA PARQUE PAYLLAHUE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 22-08-2018 | Descargar |
| 134-2016 | CORREDORA DE PROPIEDADES BOETSCH S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 04-01-2018 | Descargar |
| 134-2017 | VALDIVIESO ASOCIADOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 134-2018 | INMOBILIARIA CURARREHUE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 21-08-2018 | Descargar |
| 135-2017 | GERMAN DOMINGUEZ R EIRL | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 17-01-2018 | Descargar |
| 138-2016 | LATIN GAMING CALAMA S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 08-06-2018 | Descargar |
| 139-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 28-06-2018 | Descargar |
| 140-2016 | BANGLOBAL CORREDORES DE BOLSA SPA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 141-2016 | JL BOFILL Y ASOCIADOS GESTIÓN INMOBILIARIA SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-03-2018 | Descargar |
| 142-2016 | FACTOR KAPITAL FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 06-07-2018 | Descargar |
| 144-2016 | CASA DE CAMBIO ENLACE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 13-04-2018 | Descargar |
| 144-2017 | INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A. (INDESA) | Empresas de factoraje (Factoring) | ROE | 17-05-2018 | Descargar |
| 149-2017 | INMOBILIARIA DON MATEO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 12-12-2017 | Descargar |
| 152-2017 | EUROCORP S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 27-06-2018 | Descargar |
| 154-2015 | BANCO DE CHILE | Bancos | MANUAL | 10-01-2017 | Descargar |
| 155-2017 | EMPRENDER CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 06-07-2018 | Descargar |
| 159-2017 | BBVA ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización in situ | 30-01-2018 | Descargar |
| 160-2017 | ADMINISTRADORA AIC S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización in situ | 07-09-2018 | Descargar |
| 161-2017 | INMOBILIARIA SANTA ISABEL S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 04-07-2018 | Descargar |
| 162-2017 | INVERSIONES BORGOÑO OÑATE SERVICIOS Y ASESORIAS SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 12-09-2018 | Descargar |
| 164-2017 | SOC. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOMNAVAL LIMITADA | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 13-07-2018 | Descargar |
| 164-2017 | Recurso de Reposición | 09-08-2018 | Descargar | ||
| 165-2017 | INMOBILIARIA ARGENTA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 171-2017 | GERMAN DOMINGUEZ RÍOS EIRL | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 25-04-2018 | Descargar |
| 174-2016 | HUI YUAN CHILE IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-05-2018 | Descargar |
| 175-2016 | SOCIEDAD IMPORTADORA JPT LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-05-2018 | Descargar |
| 176-2016 | AGENCIA DE VIAJES TURISMO Y CASA DE CAMBIO HERMANOS MUÑOZ LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-04-2018 | Descargar |
| 177-2016 | IMPORT EXPORT KIENKO CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 20-06-2018 | Descargar |
| 177-2017 | MARSERENA COMERCIAL E INMOBILIARIA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 21-03-2018 | Descargar |
| 178-2017 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 17-05-2018 | Descargar |
| 180-2017 | JAIME SARRÁ PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 26-09-2018 | Descargar |
| 181-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TALAGANTE LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 31-08-2018 | Descargar |
| 181-2017 | EL BARRIO PROPIEDADES S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 17-10-2018 | Descargar |
| 182-2016 | INVERSONES SERVICIOS Y ASESORIAS CARPORI LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 183-2017 | COMERCIAL DE VALORES S.A. LEASING | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 23-10-2018 | Descargar |
| 185-2016 | MORE CHILE S.A. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 03-07-2018 | Descargar |
| 186-2016 | INVERSIONES Y CORRETAJE DE PROPIEDADES BERRIOS ZEGERS SA.. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-06-2018 | Descargar |
| 186-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DY LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-05-2018 | Descargar |
| 189-2016 | FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 30-01-2018 | Descargar |
| 190-2016 | GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 12-09-2018 | Descargar |
| 190-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORSA INTERNACIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-02-2018 | Descargar |
| 191-2016 | GFI BROKERS CHILE AGENTE DE VALORES SPA | Agentes de valores | Fiscalización in situ | 29-05-2018 | Descargar |
| 192-2016 | INVEXX SPA | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-07-2018 | Descargar |
| 192-2017 | IMPORT EXPORT MOIZ MOTORS LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-05-2018 | Descargar |
| 193-2016 | CORREDORES DE PROPIEDADES PROCOL S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-07-2018 | Descargar |
| 195-2017 | CONSTRUCCION GROUP CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-03-2018 | Descargar |
| 198-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA POWER KIDS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-06-2018 | Descargar |
| 200-2017 | KDOS MOTORS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-07-2018 | Descargar |
| 201-2017 | 3WM CHILE IMPORT EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2018 | Descargar |
| 202-2017 | IMPORTADORA CV TRUCK PARTS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-05-2018 | Descargar |
| 203-2017 | SOCIEDAD COMERCIAL V Y C LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-03-2018 | Descargar |
| 205-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KOREA TRADING S.A | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-04-2018 | Descargar |
| 208-2016 | AFEX AGENTES DE VALORES LTDA. | Agentes de valores | Fiscalización in situ | 01-06-2018 | Descargar |
| 208-2017 | MPORTADORA Y EXPORTADORA VELOX INTERNATIONAL (CHILE CO. LTDA.) | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 27-11-2018 | Descargar |
| 210-2017 | IMPORT EXPORT FERRA TOWN LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 03-07-2018 | Descargar |
| 211-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-11-2018 | Descargar |
| 212-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DHANESH AHUJA EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-11-2018 | Descargar |
| 216-2017 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS VEGAS NEVADAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 27-08-2018 | Descargar |
| 219-2017 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS NORTE GRANDE | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 18-07-2018 | Descargar |
| 222-2017 | GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 12-10-2018 | Descargar |
| 225-2017 | INMOBILIARIA BBI S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 04-09-2018 | Descargar |
| 230-2017 | CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-06-2018 | Descargar |
| 231-2017 | PHILIPS CHILENA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2018 | Descargar |
| 234-2017 | SCHAEFFLER CHILE RODAMIENTOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-06-2018 | Descargar |
| 238-2017 | INVERSIONES JUAN ANDRES CARVAJAL VARGAS EIRL | Corredores de propiedades | ROE | 04-07-2018 | Descargar |
| 238-2017 | Recurso de Reposición | 24-07-2018 | Descargar | ||
| 239-2017 | GESTION INMOBILIARIA PERÓ ASOCIADOS LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 29-03-2018 | Descargar |
| 244-2017 | ASIAMOTORS SPA | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-06-2018 | Descargar |
| 245-2017 | GAMA SERVICIOS FINANCIERO S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización in situ | 04-12-2018 | Descargar |
| 246-2017 | INVERSIONES ARAVENA PAZ LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 17-05-2018 | Descargar |
| 248-2017 | INMOBILIARIA GIGI S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 23-04-2018 | Descargar |
| 249-2017 | VICHERAT Y PRÁDENAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 06-08-2018 | Descargar |
| 252-2017 | JDV REMATES S.A. | Casas de remate y martillo | ROE | 16-05-2018 | Descargar |
| 253-2017 | MONTIEL DIAZ CORRETAJES DE PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 29-03-2018 | Descargar |
| 255-2017 | PROMOTORA HABITACIONAL PROHABIT LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 03-07-2018 | Descargar |
| 256-2017 | IMPORTADORA VINI S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-07-2018 | Descargar |
| 258-2017 | INVERSIONES E Y V LA REINA S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 18-07-2018 | Descargar |
| 261-2017 | INMOBILIARIA POSEIDON LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 19-07-2018 | Descargar |
| 262-2017 | HMC CAPITAL ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 19-07-2018 | Descargar |
| 264-2017 | INMOBILIARIA PARQUE PINARES SA.. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 23-11-2018 | Descargar |
| 272-2017 | INMOBILIARA PARQUE PAYLLAHUE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-11-2018 | Descargar |
| 273-2017 | INMOBILIARIA CURARREHUE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 20-11-2018 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2017
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2016 | ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA . | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 04-01-2017 | Descargar |
| 003-2016 | COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 06-02-2017 | Descargar |
| 003-2017 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BLACK DECKER DE CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-10-2017 | Descargar |
| 005-2016 | ZESAL INTERNACIONAL LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-03-2017 | Descargar |
| 006-2016 | CORREDORES DE PROPIEDADES SOLEDAD VIDAL DOS LTDA . | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-01-2017 | Descargar |
| 007-2016 | FULL CAM LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 20-02-2017 | Descargar |
| 008-2016 | BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 08-05-2017 | Descargar |
| 008-2017 | INVERSIONES BETAEX LTDA. | Casas de cambio | ROE | 12-05-2017 | Descargar |
| 009-2016 | FACTORING CORDILLERA S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | Descargar |
| 010-2016 | FACTORING CAPITAL SAN FELIPE S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 10-01-2017 | Descargar |
| 011-2017 | FUNDAMENTA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 18-10-2017 | Descargar |
| 013-2017 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-10-2017 | Descargar |
| 014-2017 | INMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 18-10-2017 | Descargar |
| 020-2016 | COLLIERS PROSIN S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 27-06-2017 | Descargar |
| 020-2017 | INMOBILIARIA CALICANTO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-08-2017 | Descargar |
| 023-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTERMEX S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 13-01-2017 | Descargar |
| 023-2017 | IMPORT EXPORT DAROSTOOLS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 22-08-2017 | Descargar |
| 027-2016 | SOCIEDAD EUROEXPRESS CHILE ASESORIAS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-03-2017 | Descargar |
| 028-2016 | ICHIBAN MOTORS IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA . | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-12-2016 | Descargar |
| 030-2016 | DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 10-05-2017 | Descargar |
| 034-2016 | TURISMO Y CAMBIOS ESPRIN TOUR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-11-2017 | Descargar |
| 034-2016 | Recurso de Reposición | 04-12-2017 | Descargar | ||
| 036-2016 | ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 24-08-2017 | Descargar |
| 036-2016 | Recurso de Reposición | 20-09-2017 | Descargar | ||
| 042-2016 | VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 15-03-2017 | Descargar |
| 043-2016 | CORRETAJE LÓPEZ MORALES Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 28-02-2017 | Descargar |
| 047-2017 | THEO CAR LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 18-10-2017 | Descargar |
| 055-2016 | P Y G LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 10-05-2017 | Descargar |
| 057-2016 | SERVICIOS SLANT Y CÍA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 15-03-2017 | Descargar |
| 058-2016 | CASA DE CAMBIOS GLOBAL E.I.R.L. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 13-01-2017 | Descargar |
| 060-2016 | PROPIEDADES REUTTER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 10-01-2017 | Descargar |
| 064-2017 | TRANSPORTES SEKULOVIC Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | Descargar |
| 068-2016 | OSSANDON CORREDORES ASOCIADOS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 23-05-2017 | Descargar |
| 069-2016 | COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | Descargar |
| 069-2017 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALSOL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | Descargar |
| 072-2017 | GEOPARK TDF S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | Descargar |
| 073-2017 | GEOPARK MAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | Descargar |
| 074-2017 | GEOPARK LIMITED AGENCIA EN CHILE | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | Descargar |
| 075-2017 | GEOPARK FELL SPA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | Descargar |
| 076-2017 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GUINEO Y GUINEO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-11-2017 | Descargar |
| 077-2017 | VLADIMIR DELIC C. Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-11-2017 | Descargar |
| 078-2016 | ÁREAS VERDES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-12-2016 | Descargar |
| 079-2016 | IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-12-2016 | Descargar |
| 079-2017 | CLÍNICA MAGALLANES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | Descargar |
| 080-2016 | MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 16-03-2017 | Descargar |
| 081-2016 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 27-04-2017 | Descargar |
| 082-2016 | SOCIEDAD REAL Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 11-04-2017 | Descargar |
| 106-2016 | COOPERATIVA DOS PINOS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | ROE | 29-09-2016 | Descargar |
| 108-2016 | CONGARANTíA S.A.G.R. | Cooperativas de ahorro y crédito | ROE | 25-10-2017 | Descargar |
| 115-2016 | OMEGA FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-05-2017 | Descargar |
| 119-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS LAUTARO ROSAS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 17-11-2017 | Descargar |
| 120-2016 | LILIANA PAULINA GUERRA CÁCERES | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-06-2017 | Descargar |
| 122-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA INÉS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 21-11-2017 | Descargar |
| 123-2016 | ELSA FRANCISCA VARELA VALENZUELA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-03-2017 | Descargar |
| 125-2016 | GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI | Notarios | Fiscalización in situ | 03-07-2017 | Descargar |
| 127-2016 | HANKE ROJAS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-06-2017 | Descargar |
| 128-2016 | MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN | Notarios | Fiscalización in situ | 27-06-2017 | Descargar |
| 129-2016 | INVERSIONES MONEY TRADING LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-07-2017 | Descargar |
| 131-2016 | MATIC KARD S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 16-06-2017 | Descargar |
| 136-2016 | SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-05-2017 | Descargar |
| 138-2017 | ARIEL MARINO GONZÁLEZ | Agentes de aduana | ROE | 19-10-2017 | Descargar |
| 145-2016 | CAMBIOS CHILE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 21-04-2017 | Descargar |
| 148-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA J K CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-10-2017 | Descargar |
| 149-2016 | INMOBILIARIA CENTRO MEDICO IQUIQUE LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 13-10-2017 | Descargar |
| 150-2016 | FRIGORIFICOS IDEAL S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-12-2016 | Descargar |
| 154-2016 | IMPORTACIONES ERIKAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-10-2017 | Descargar |
| 155-2016 | COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICANA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-12-2016 | Descargar |
| 156-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-10-2017 | Descargar |
| 157-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-07-2017 | Descargar |
| 162-2016 | IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-03-2017 | Descargar |
| 167-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARNES SUDAMERICANA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-12-2016 | Descargar |
| 169-2016 | IMPORT EXPORT PAK STAR INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-07-2017 | Descargar |
| 172-2016 | CASA DE CAMBIOS MORONI LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 28-07-2017 | Descargar |
| 172-2016 | Recurso de Reposición | 24-08-2017 | Descargar | ||
| 178-2016 | INVERSIONES CUMBRES ANDINAS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 26-05-2017 | Descargar |
| 189-2015 | BANCO INTERNACIONAL | Bancos | Fiscalización in situ | 05-01-2017 | Descargar |
| 194-2016 | MEGAPRO S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 26-06-2017 | Descargar |
| 197-2016 | GONZALO RIQUELME ROMÁN | Casas de remate y martillo | No designación oficial de cumplimiento | 28-02-2017 | Descargar |
| 198-2016 | FRANCISCO VALDERAS HIDALGO | Casas de remate y martillo | No designación oficial de cumplimiento | 28-03-2017 | Descargar |
| 207-2016 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización in situ | 31-08-2017 | Descargar |
| 213-2015 | INVERSIONES APOQUINDO SPA | Casas de cambio | ROE | 28-06-2016 | Descargar |
| 228-2015 | ANTONIO MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | Descargar |
| 256-2015 | SERVIFACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 28-12-2016 | Descargar |
| 257-2015 | SOCIEDAD PROYECCIÓN S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-12-2016 | Descargar |
| 259-2015 | INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 04-01-2017 | Descargar |
| 259-2015 | Recurso de Reposición | 25-01-2017 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2016
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2015 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 07-01-2016 | Descargar |
| 003-2015 | FOREXCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 01-03-2016 | Descargar |
| 004-2016 | SERVICIOS COMERCIALES TREBOL S.A | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-12-2016 | Descargar |
| 012-2016 | PROPIEDADES BARROS HUNEEUS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 25-08-2016 | Descargar |
| 012-2016 | Recurso de Reposición | 15-09-2016 | Descargar | ||
| 013-2015 | INMOBILIARIA DEISA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | No designación oficial de cumplimiento | 06-01-2016 | Descargar |
| 014-2015 | CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 01-03-2016 | Descargar |
| 015-2015 | PAULA IVONNE CORNEJO CACERES | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-02-2016 | Descargar |
| 015-2015 | Recurso de Reposición | 24-03-2016 | Descargar | ||
| 015-2016 | HUGO RECABAL BARRUETO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 | Descargar |
| 017-2016 | JORGE CARVACHO TRONCOSO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 | Descargar |
| 018-2015 | INVERSIONES Y TARJETAS S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 19-01-2016 | Descargar |
| 019-2015 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 04-01-2016 | Descargar |
| 020-2015 | TRICARD S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 09-03-2016 | Descargar |
| 021-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES HECMAR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 04-03-2016 | Descargar |
| 021-2016 | INMOBILIARIA Y CORRETAJE TORREMAR LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 17-11-2016 | Descargar |
| 022-2015 | JORGE ANIBAL MOYA DAMILANO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 05-01-2016 | Descargar |
| 022-2016 | ESCARTIN Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 17-11-2016 | Descargar |
| 024-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHINA ZHU GUANG GROUP (CHILE) TRADING CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-11-2016 | Descargar |
| 025-2016 | IMPORT EXPORT MILESTONE CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 02-12-2016 | Descargar |
| 026-2015 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-06-2016 | Descargar |
| 028-2015 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-09-2016 | Descargar |
| 029-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 26-08-2016 | Descargar |
| 030-2015 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 28-06-2016 | Descargar |
| 031-2015 | PETROMAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 08-03-2016 | Descargar |
| 032-2015 | Recurso de Reposición | 23-03-2016 | Descargar | ||
| 032-2015 | VÍCTOR LLANOS RICARDI | Usuarios de zonas francas | ROE | 03-03-2016 | Descargar |
| 034-2015 | HUGO JOSE SEGUICH AVENDAÑO | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 037-2015 | IN BO SEO | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 | Descargar |
| 038-2015 | SKYSAL SA | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 040-2015 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 041-2015 | INMOBILIARIA LA FORESTA S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-09-2016 | Descargar |
| 042-2015 | Recurso de Reposición | 01-04-2016 | Descargar | ||
| 042-2015 | FENIX 2000 S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 10-03-2016 | Descargar |
| 043-2015 | E Y V REÑACA PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 044-2015 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 045-2015 | FIBRAS TEXTILES ARICA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 046-2016 | ROBERTO HADI BASTIAS | Conservadores | ROE | 29-07-2016 | Descargar |
| 047-2016 | INVERSIONES NEGRON BARRA LTDA. (CASH COMEX) | Casas de cambio | ROE | 15-09-2016 | Descargar |
| 049-2015 | ANA MARIA MATAMALA ESCOBAR | Agentes de aduana | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 049-2016 | Recurso de Reposición | 08-07-2016 | Descargar | ||
| 049-2016 | AUTOMOVILES E Y E LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 | Descargar |
| 050-2015 | INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 25-01-2016 | Descargar |
| 051-2015 | DONGHU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 | Descargar |
| 051-2016 | SOCEDAD COMERCIAL INAL Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-11-2016 | Descargar |
| 054-2015 | GLOBAL MOTORS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 06-01-2016 | Descargar |
| 059-2016 | MICHELLE HOT Y COMPAÑIA LIMITADA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 21-07-2016 | Descargar |
| 064-2015 | ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 16-06-2016 | Descargar |
| 064-2016 | COMERCIAL DIAZ HERMANOS LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 | Descargar |
| 065-2015 | SERGIO ALEJANDRO MAZA SANCHEZ | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | Descargar |
| 065-2016 | PRESTACION DE SERVICIOS Y AGENCIA DE TRANSPORTES MARIA INES TRUJILLO EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 | Descargar |
| 065-2016 | Recurso de Reposición | 21-07-2016 | Descargar | ||
| 066-2016 | ENERCAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 | Descargar |
| 067-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES FEPAMOL Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 08-03-2016 | Descargar |
| 068-2015 | BANCO SECURITY | Bancos | ROE | 06-01-2016 | Descargar |
| 069-2015 | EXPLORAYSEN S.A. | Casas de cambio | ROE | 28-01-2016 | Descargar |
| 070-2015 | YESSICA BARRIA QUILODRAN | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | Descargar |
| 071-2015 | RAUL CORNEJO ORTEGA CAMBIOS EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 31-03-2016 | Descargar |
| 071-2016 | GESTORES INMOBILIARIA MYRIAM ORTIZ TAIBO EIRL | Casas de remate y martillo | ROE | 09-06-2016 | Descargar |
| 072-2015 | INMOBILIARIA HCG LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 073-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNICORNIO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 074-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONG TENG LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | Descargar |
| 074-2016 | JOSE SANCHEZ VARGAS | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-07-2016 | Descargar |
| 076-2015 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 08-01-2016 | Descargar |
| 076-2016 | MAXIMO MULLER RIECKEN | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 | Descargar |
| 079-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | Descargar |
| 081-2015 | IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | Descargar |
| 083-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E INVERSIONES NORDDENTAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | Descargar |
| 086-2016 | ALARCON PROPIEDADES GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 20-07-2016 | Descargar |
| 089-2015 | INVERSIONES GRIIN'S S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | Descargar |
| 091-2015 | IMPORTADORA AHARON LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | Descargar |
| 093-2016 | TURISMO CASSINETTA LTDA. | Casas de cambio | ROE | 17-08-2016 | Descargar |
| 094-2016 | INMOBILIARIA IMC | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 | Descargar |
| 095-2016 | OCEAN TERRANCE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 27-07-2016 | Descargar |
| 096-2016 | INMOBILIARIA E INVERSIONES FLINT LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 | Descargar |
| 099-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | Descargar |
| 101-2015 | COMERCIALIZADORA ZHEJIANG SITONG TEXTIL FASHION CO. CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | Descargar |
| 103-2016 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 02-12-2016 | Descargar |
| 105-2016 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 09-09-2016 | Descargar |
| 107-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMATICOS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-01-2016 | Descargar |
| 109-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUY-LING LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-01-2016 | Descargar |
| 113-2016 | WHIRLPOOL CHIILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-11-2016 | Descargar |
| 114-2015 | NELDA PIZARRO DIAZ TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-02-2016 | Descargar |
| 114-2016 | VIMOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 29-07-2016 | Descargar |
| 116-2015 | IMPORT Y EXPORT IMRAN MUHAMMAD EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 116-2016 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 | Descargar |
| 119-2015 | IMPORT EXPORT CASA AMOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | Descargar |
| 123-2015 | SOC. COMERCIALIZADORA DE VALORES E INVERSIONES LTDA. (SOCOVI LTDA.) | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-10-2016 | Descargar |
| 124-2015 | VERONICA OVALLE Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-01-2016 | Descargar |
| 124-2016 | DEUTSCHE BANK (CHILE) | Bancos | ROE | 29-11-2016 | Descargar |
| 125-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 126-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 | Descargar |
| 128-2015 | RABOBANK CHILE | Bancos | ROE | 22-09-2016 | Descargar |
| 134-2015 | JAHR SEÑORET Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 18-05-2016 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2015
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 002-2015 | Recurso de Reposición | 07-10-2015 | Descargar | ||
| 002-2015 | Prestación de Servicios y Asesorías Bono Peso Ltda. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 10-09-2015 | Descargar |
| 004-2015 | Inmobiliaria Los Ceibos Cuatro S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización in situ | 21-10-2015 | Descargar |
| 008-2015 | Inmobiliaria Altas Cumbres S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización in situ | 03-08-2015 | Descargar |
| 009-2015 | Inmobiliaria Gestora S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 | 06-04-2015 | Descargar |
| 010-2015 | Idea Inmobiliaria S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 | 23-03-2015 | Descargar |
| 036-2015 | Recurso de Reposición | 24-07-2015 | Descargar | ||
| 036-2015 | Ricardo Elías Cuyul Barría | Usuario de Zona Franca | ROE | 30-06-2015 | Descargar |
| 040-2014 | Moya Propiedades e Inversiones Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-01-2015 | Descargar |
| 042-2014 | Yrarrázaval y Compañía Corredores de Bolsas de Valores Ltda. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 26-01-2015 | Descargar |
| 061-2014 | ACF Capital S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 27-11-2014 | Descargar |
| 062-2014 | Crecer Factoring S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 03-12-2014 | Descargar |
| 105-2014 | Chile Sur Corretajes e Inversiones Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 08-01-2015 | Descargar |
| 119-2014 | Valores Security S.A. Corredores de Bolsas de Valores | Corredor de Bolsa de Valores | Art. 5° Incumplimiento Circular UAF 49 | 18-12-2014 | Descargar |
| 124-2014 | Centro de Servicios G & E Express Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 12-01-2015 | Descargar |
| 125-2014 | Centro de Llamados y Comunicaciones JM Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 12-01-2015 | Descargar |
| 129-2014 | Inversiones Upsilon S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 11-02-2015 | Descargar |
| 130-2014 | Factoring Mercantil S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 19-02-2015 | Descargar |
| 131-2014 | CorpBanca Corredores de Bolsas de Valores S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Art. 5° Incumplimiento Circular UAF 49 | 21-01-2015 | Descargar |
| 132-2014 | Patricio Ricardo Alvarez Rojas Cambios La Torre EIRL | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 20-02-2015 | Descargar |
| 133-2014 | Turismo Rodotour Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 11-03-2015 | Descargar |
| 134-2014 | ASECOAD Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-02-2015 | Descargar |
| 135-2014 | Germán Domínguez R. EIRL | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circular UAF 49 | 22-01-2015 | Descargar |
| 137-2014 | Sociedad de Corretajes Patagonia Brokers Company Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 15-12-2014 | Descargar |
| 141-2014 | Transportes TransAustral Bus Ltda. | Casa de Cambio | Art 3° Ley 19913 | 19-02-2015 | Descargar |
| 142-2014 | Montt y Cía. Ltda | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 10-02-2015 | Descargar |
| 143-2014 | Sociedad Casa de Cambio Austral Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 16-02-2015 | Descargar |
| 144-2014 | Néstor Oyarzo Sobarzo | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 03-02-2015 | Descargar |
| 145-2014 | Automotriz Varona Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 06-01-2015 | Descargar |
| 146-2014 | Voigt y Cía. Ltda. (Cambios Prado Ltda.- Voig y Voig) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 21-01-2015 | Descargar |
| 147-2014 | Importadora Byler Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 22-12-2014 | Descargar |
| 150-2014 | Distribuidora José Marcelo Gallardo Cárdenas EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 19-02-2015 | Descargar |
| 152-2014 | Nikan Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 18-02-2015 | Descargar |
| 153-2014 | Plásticos Magallanes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 18-02-2015 | Descargar |
| 154-2014 | Sociedad Comercial José Marín Antonin y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 18-02-2015 | Descargar |
| 157-2014 | Servicios y Turismo Ghisoni Ltda. | Casa de Cambio | Art 3° Ley 19913 | 19-01-2015 | Descargar |
| 158-2014 | Recurso de Reposición | 28-05-2015 | Descargar | ||
| 158-2014 | Recasur Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 31-03-2015 | Descargar |
| 159-2014 | Tovarias Automotores S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 15-04-2015 | Descargar |
| 160-2014 | Soc. Inversiones Guineo y Guineo Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-02-2015 | Descargar |
| 161-2014 | Zesal Cargo Internacional S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-03-2015 | Descargar |
| 162-2014 | Villablanca Martínez y Espinoza Ltda. (Cuyehue Agencia de Viajes) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 29-04-2015 | Descargar |
| 163-2014 | Gestión de Negocios Bursátiles y Cía. Ltda. | Operador de Mercados de Futuro y de Opciones | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 02-01-2015 | Descargar |
| 166-2014 | Comercial e Industrial Dos Valles Ltda. | Casa de Cambio | Art 3° Ley 19913 | 18-12-2014 | Descargar |
| 167-2014 | Consorcio Inmobiliario Nova Andes Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 | 23-03-2015 | Descargar |
| 168-2014 | Inmobiliaria Nova S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 | 23-03-2015 | Descargar |
| 170-2014 | Jose Joel Higueras González | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 17, 49 | 23-04-2015 | Descargar |
| 172-2014 | Inmobiliaria Cps S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circular UAF 49 | 24-03-2015 | Descargar |
| 172-2014 | Recurso de Reposición | 14-04-2015 | Descargar | ||
| 173-2014 | Soc. Adaro Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Art. 5° Incumplimiento Circular UAF 49 | 21-01-2015 | Descargar |
| 174-2014 | Servicios Inmobiliarios y de Corretaje de Propiedades Ltda. (Amenábar Propiedades Ltda.) | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-05-2015 | Descargar |
| 175-2014 | Factor One S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 09-04-2015 | Descargar |
| 176-2014 | Inversiones Costaneras Ltda. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 25-05-2015 | Descargar |
| 177-2014 | GBV Capitales S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-05-2015 | Descargar |
| 183-2014 | Club de Deportes Cobreloa SADP. | Organización Deportiva Profesional | Art. 5° Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-05-2015 | Descargar |
| 184-2014 | Delgado Bernal Iber Angel y Otro | Casa de Cambio | Art. 5° Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-05-2015 | Descargar |
| 186-2014 | Daniel Pibaque Caicedo | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 23-04-2015 | Descargar |
| 193-2014 | ESSEX S.A. Corredores de Bolsas de Valores | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 12-05-2015 | Descargar |
| 193-2014 | Recurso de Reposición | 08-06-2015 | Descargar | ||
| 194-2014 | Servifin S.A. Servicios Financieros | Empresa de Factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 26-06-2015 | Descargar |
| 195-2014 | Recurso de Reposición | 21-07-2015 | Descargar | ||
| 195-2014 | Incofin S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 03-06-2015 | Descargar |
| 196-2014 | Francisco Andrés Gutiérrez Valenzuela Casa de Cambio EIRL | Casa de Cambio | Fiscalización in situ | 01-07-2015 | Descargar |
| 196-2014 | Recurso de Reposición | 23-07-2015 | Descargar | ||
| 197-2014 | Liedtke y Lahsen Inversiones Ltda. | Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera | Fiscalización in situ | 08-06-2015 | Descargar |
| 200-2014 | Oscar Bustos Córdova | Agente de Aduana | Art. 5° Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 28-04-2015 | Descargar |
| 203-2014 | Campusano y Richards Gestión Inmobiliaria Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-02-2015 | Descargar |
| 206-2014 | Eduardo Felipe Acosta Arriagada Gestión Inmobiliaria EIRL | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-02-2015 | Descargar |
| 208-2014 | Recurso de Reposición | 17-08-2015 | Descargar | ||
| 208-2014 | Corredores de Bolsa Sura S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Fiscalización in situ | 14-07-2015 | Descargar |
| 209-2014 | Aconcagua Sur S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 16-04-2015 | Descargar |
| 210-2014 | Basco Inmobiliaria Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 18-02-2015 | Descargar |
| 211-2014 | CAI Gestión Inmobiliaria S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 18-02-2015 | Descargar |
| 212-2014 | Recurso de Reposición | 29-09-2015 | Descargar | ||
| 212-2014 | Capitalis Desarrollos Inmobiliarios S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Fiscalización in situ | 24-07-2015 | Descargar |
| 213-2014 | Constructora e Inmobiliaria Córdova Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 10-04-2015 | Descargar |
| 214-2014 | El Bosque S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 10-04-2015 | Descargar |
| 215-2014 | Inmobiliaria El Bosque S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 16-04-2015 | Descargar |
| 216-2014 | Inmobiliaria y Asesorías IMSA Adportas S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 10-04-2015 | Descargar |
| 218-2014 | Inmobiliaria Mañihuales Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 28-04-2015 | Descargar |
| 219-2014 | Inmobiliaria Monte Aconcagua S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 26-03-2015 | Descargar |
| 220-2014 | Inmobiliaria Nollagam Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 27-03-2015 | Descargar |
| 221-2014 | Rezepka Desarrollo Inmobiliario Ltda. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 08-05-2015 | Descargar |
| 222-2014 | Inmobiliaria y Constructora Oficinas San Andrés S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 08-05-2015 | Descargar |
| 223-2014 | Senexco S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 22-04-2015 | Descargar |
| 224-2014 | Inmobiliaria y Constructora Taormina S.A. | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Art 3° Ley 19913 Circular 49 | 08-05-2015 | Descargar |
| 225-2014 | Montiel Díaz Corretajes de Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 16-12-2014 | Descargar |
| 228-2014 | Inmobiliaria Bruder Ltda. | Corredor de Propiedades | Art 5° Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 16-12-2014 | Descargar |
| 229-2014 | Gestión y Desarrollo Inmobiliario Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 13-05-2015 | Descargar |
| 230-2014 | Víctor Pavez Inversiones e Inmobiliaria EIRL | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 13-05-2015 | Descargar |
| 231-2014 | Mauricio José Bustos Apablaza Inmobiliaria e Inversiones EIRL | Empresa Dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 13-05-2015 | Descargar |
| 232-2014 | Empresa de Desarrollo Pesquero | Usuario de Zona Franca | ROE | 03-08-2015 | Descargar |
| 233-2014 | Soc. Mantención Conservación y Reparación S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2015 | Descargar |
| 237-2014 | Comercial Hernandea S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2015 | Descargar |
| 242-2014 | Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Ltda. | Corredor de Propiedades | ROE | 03-08-2015 | Descargar |
| 243-2014 | Raquel Lorca Pacheco | Corredor de Propiedades | ROE | 03-08-2015 | Descargar |
| 247-2014 | Im Trust S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Fiscalización in situ | 10-08-2015 | Descargar |
| 248-2014 | Importadora Aharon Ltda | Usuario de Zona Franca | ROE | 03-08-2015 | Descargar |
| 249-2014 | Importadora y Exportadora American Logistic Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 26-10-2015 | Descargar |
| 250-2014 | Importadora y Exportadora Ares Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 252-2014 | Importadora y Exportadora Cruz y Gutiérrez Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 253-2014 | Soc. Importadora y Exportadora, Embarques y Desembarques Yeis Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 261-2014 | Mercosur Importadora y Exportadora Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 263-2014 | Importadora y Exportadora Muy-Ling Limitada | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 264-2014 | Nelda Pizarro Díaz Transporte y Comercializadora EIRL | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 265-2014 | Importadora y Comercial NVL Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 267-2014 | Import y Export Sagoba Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 268-2014 | Importadora y Exportadora Super Motos Group CO Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 269-2014 | Ultramar Agencia Marítima Limitada | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 275-2014 | Importaciones Erikas Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 278-2014 | Import Export Gifu Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 279-2014 | Importadora y Exportadora Heiwa Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 288-2014 | TA FA Comercializadora Limitada | Usuario de Zona Franca | ROE | 25-08-2015 | Descargar |
| 291-2014 | Inversiones GV Limitada | Casa de Cambio | Fiscalización in situ | 11-08-2015 | Descargar |
| 292-2014 | Bernardita del Pilar Troncoso Bustamante | Casa de Cambio | Fiscalización in situ | 27-08-2015 | Descargar |
| 293-2014 | Recurso de Reposición | 17-08-2015 | Descargar | ||
| 293-2014 | BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Fiscalización in situ | 13-07-2015 | Descargar |
| 295-2014 | Recurso de Reposición | 02-11-2015 | Descargar | ||
| 295-2014 | Inversiones Profinca S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-10-2015 | Descargar |
| 296-2014 | Global Capital S.A. | Empresa de Factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 27-08-2015 | Descargar |
| 296-2014 | Recurso de Reposición | 22-09-2015 | Descargar | ||
| 297-2014 | Moneda Corredores de Bolsa Limitada | Corredor de Bolsa de Valores | Fiscalización in situ | 15-10-2015 | Descargar |
| 297-2014 | Recurso de Reposición | 09-11-2015 | Descargar | ||
| 303-2013 | Deustche Securities Corredores de Bolsas de Valores | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-07-2014 | Descargar |
| 303-2013 | Recurso de Reposición | 01-10-2014 | Descargar | ||
| 307-2014 | Saving Transfer Servicios Financieros Limitada | Casa de Cambio | Fiscalización in situ | 18-12-2015 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2013
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2013 | Importadora Ramsons Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 46 | 03-07-2013 | Descargar |
| 003-2013 | Malagueño Corretajes y Mediación Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 | 08-07-2013 | Descargar |
| 004-2013 | Importadora New Ark Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 39, 46 y 48 | 08-07-2013 | Descargar |
| 005-2013 | Mario Abarca Muñoz Asesorías, Corretaje, Inmobiliaria y Compraventa y Operaciones de Moneda Extranjera E.I.R.L. (Asesorías Moex) | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 y 48 | 04-07-2013 | Descargar |
| 006-2013 | Luis Arturo Quintanilla Díaz | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18, 25 y 48 | 08-07-2013 | Descargar |
| 007-2013 | San Francisco Investments | Casino de Juegos | Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 | 25-09-2013 | Descargar |
| 008-2013 | Corredores de Propiedades y Gestión Inmobiliaria Jorge Arecheta E.I.R.L. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 | 19-08-2013 | Descargar |
| 009-2013 | Comercial Frada y Compañía Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 39, 46 y 48 | 09-09-2013 | Descargar |
| 010-2013 | Gestores Inmobiliarios Myriam Ortiz Taibo E.I.R.L. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 | 19-08-2013 | Descargar |
| 012-2013 | Turismo Christopher Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 17 y 49 | 29-08-2013 | Descargar |
| 013-2013 | Diva Angélica Carreño Becerra | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 y 49 | 30-08-2013 | Descargar |
| 015-2013 | Jerardo Fuentes Bertin | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 21-06-2013 | Descargar |
| 016-2013 | Julio César Ruiz Zurita | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 | 30-05-2013 | Descargar |
| 018-2013 | José Manuel Mejías Quezada | Casa de Remate y Martillo | Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-08-2013 | Descargar |
| 019-2013 | O'Higgins S.A.D.P. | Sociedad Anónima Deportiva Profesional | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 49 | 02-08-2013 | Descargar |
| 020-2013 | Ana María Mancilla Faúndez | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 17-06-2013 | Descargar |
| 022-2013 | Sergio Abraham Barrientos Barría | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 14-06-2013 | Descargar |
| 024-2013 | Sociedad Comercial Andrade Fuentes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 14-06-2013 | Descargar |
| 025-2013 | Sociedad Comercial Pontenova Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 29-08-2013 | Descargar |
| 026-2013 | Sociedad de Inversiones Guineo y Guineo Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 17-06-2013 | Descargar |
| 028-2013 | Comercial Kash Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 30-09-2013 | Descargar |
| 029-2013 | Orlando Washington Alvarado Salas | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 02-08-2013 | Descargar |
| 030-2013 | Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 02-08-2013 | Descargar |
| 031-2013 | Gloria del Carmen Cárdenas Navarro | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 30-09-2013 | Descargar |
| 032-2013 | Tovarias Automotores S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 | 30-08-2013 | Descargar |
| 033-2013 | Popiedades Mario Drpic Hernández E.I.R.L. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-05-2013 | Descargar |
| 034-2013 | Nelson Garay Camus | Casa de Cambios y Operadores de Divisas | Incumplimiento Circulares UAF 9,18, 25,48 | 10-09-2013 | Descargar |
| 035-2013 | Francisco Gentoso Escalona | Agente de Aduanas | Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 | 21-06-2013 | Descargar |
| 038-2013 | Rildo Efren Bernales Podesta | Agente de Aduana | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 16-09-2013 | Descargar |
| 039-2013 | Comercial Leonie Ltda. | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF 9,18,25,35,48 | 11-09-2013 | Descargar |
| 040-2013 | Compañía Chilena de Valores S.A. | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 9, 18, 25, 48 | 11-09-2013 | Descargar |
| 043-2013 | Cooperativa de Ahorro y Crédito Antártica Ltda. | Cooperativa | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 26-09-2013 | Descargar |
| 044-2013 | Jorge Carvacho Troncoso | Agente de Aduanas | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 26-06-2013 | Descargar |
| 045-2013 | Mauricio Alberto Navarro Prats | Agente de Aduanas | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-08-2013 | Descargar |
| 046-2013 | Quidora González Zamora | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 05-08-2013 | Descargar |
| 047-2013 | Raúl Opazo Ramírez | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 05-08-2013 | Descargar |
| 049-2013 | Inmobiliaria Montes Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-08-2013 | Descargar |
| 050-2013 | Inmobiliaria Torremar Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 02-08-2013 | Descargar |
| 052-2013 | Asesorías y Servicios Cottessil Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-05-2013 | Descargar |
| 056-2013 | Claudio Gutiérrez Pino | Agente de Aduanas | Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 | 29-05-2013 | Descargar |
| 057-2013 | Elena Tagle Katalinich | Casa de Remate y Martillo | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 29-05-2013 | Descargar |
| 058-2013 | Héctor Brown Ortega | Notario Público | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 29-05-2013 | Descargar |
| 063-2013 | José Leonardo Tamblay Flores | Agente de Aduanas | Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 | 30-05-2013 | Descargar |
| 066-2013 | Emprende Microfinanzas S.A. | Cooperativa | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 06-09-2013 | Descargar |
| 067-2013 | Yordi Estedia Bustos Valdés | Casa de Remate y Martillo | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 29-08-2013 | Descargar |
| 068-2013 | Adidas Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 11-09-2013 | Descargar |
| 071-2013 | Ingersa Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 11-09-2013 | Descargar |
| 075-2013 | Propiedades R y C Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 11-09-2013 | Descargar |
| 076-2013 | Sánchez Mena Propiedades Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 11-09-2013 | Descargar |
| 078-2013 | Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. | Compañía de Seguros | Incumplimiento Circulares UAF Nº 7, 19 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 079-2013 | Comercial Icalma S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 30-09-2013 | Descargar |
| 080-2013 | Decatrans S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 083-2013 | Inmobiliaria Rutazul S.A. | Empresa de Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 084-2013 | Inmobiliaria Valle de Atxondo S.A. | Empresa de Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 085-2013 | Ivens S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 26-09-2013 | Descargar |
| 086-2013 | Kala S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 25-09-2013 | Descargar |
| 088-2013 | Cuentas Punto Com S.A. | Empresa de Transferencia de Dinero | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 7, 19 y 49 | 17-09-2013 | Descargar |
| 090-2013 | Tecnología en Materiales Chilena S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 094-2013 | Maxservice S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 | 10-09-2013 | Descargar |
| 095-2013 | Laroche Servicios Financieros SpA | Empresa de Transferencia de Dinero | Incumplimiento Circulares UAF 9,18, 25 ,48 | 21-10-2013 | Descargar |
| 095-2013 | Laroche Servicios Financieros SpA | Empresa de Transferencia de Dinero | 12-11-2013 | Descargar | |
| 096-2013 | ICB Corredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Art. 5° y Circular 30 | 22-10-2013 | Descargar |
| 099-2013 | Import Export Caedimar Limitada | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 100-2013 | Import Export Milestone Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 102-2013 | Import y Export Kapelu Chilpar Worl Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 103-2013 | Importadora y Exportadora Esika Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 104-2013 | Importadora y Exportadora Express Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 105-2013 | Importadora y Exportadora Lince Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 107-2013 | Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 29-10-2013 | Descargar |
| 108-2013 | Kuoyang Import Export Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 109-2013 | Montecarlo S.A. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 20-11-2013 | Descargar |
| 112-2013 | Club Deportivo San Marcos de Arica S.A.D.P. | Sociedad Anónima Deportiva | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 113-2013 | Sociedad Almacenadora y Manufacturera de Productos Textiles Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 114-2013 | Sociedad Comercial de Importaciones y Exportaciones Jormar Limitada | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 24-10-2013 | Descargar |
| 114-2013 | Sociedad Comercial de Importaciones y Exportaciones Jormar Limitada | Usuario Zona Franca | 20-11-2013 | Descargar | |
| 115-2013 | Narita Sociedad Anónima | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 117-2013 | Bruening S.A. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 119-2013 | Eberto Sofanor González | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 122-2013 | Import Export Anclas Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 123-2013 | Importadora Rally Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 125-2013 | Importadora y Exportadora Broadway Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 128-2013 | Importadora y Exportadora Zhengda Ltda. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 129-2013 | Ingeniería y Proyectos Desarrollo, Estudio y Servicios Hit Limitada | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circular UAF 40 | 05-11-2013 | Descargar |
| 134-2013 | Hein Brothers Autos Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 | 05-09-2013 | Descargar |
| 137-2013 | Import Export Paola González E.I.R.L. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 06-11-2013 | Descargar |
| 139-2013 | Import y Export Subaki Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 | 05-09-2013 | Descargar |
| 142-2013 | Importadora y Exportadora JP Trading Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 | 05-09-2013 | Descargar |
| 151-2013 | Cruz Del Sur Corredora de Bolsa S.A | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 9,25,30,48 | 06-11-2013 | Descargar |
| 152-2013 | Henry Ypanaque Arias | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 17, 49 | 07-11-2013 | Descargar |
| 157-2013 | InvertirOnline-Fit Corredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 30 | 28-11-2013 | Descargar |
| 159-2013 | Comercial Dicaribbean S.A. | Empresa de Transferencia de Dinero | Incumplimiento Circulares UAF 17, 19, 49 | 11-11-2013 | Descargar |
| 161-2013 | Cuentas Punto Com S.A. (Mis Cuentas.Com) | Empresa de Transferencia de Dinero | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 17, 19, 49 | 05-11-2013 | Descargar |
| 162-2013 | Cintia Ortega Quispe | Comerciante | Incumplimiento Art. 4° Ley 19913 | 27-11-2013 | Descargar |
| 163-2013 | Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL S.A. | Administrador de Fondos de Pensiones | Incumplimiento Art. 3° y Circula UAF 36 | 04-12-2013 | Descargar |
| 163-2013 | Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL S.A. | Administrador de Fondos de Pensiones | 30-12-2013 | Descargar | |
| 167-2013 | Dongjun Zhong | Empresario | Incumplimiento Art. 4° Ley 19913 | 13-12-2013 | Descargar |
| 170-2013 | Ángel Maddonni Casa de Cambio y Propiedades E.I.R.L. | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 10-12-2013 | Descargar |
| 171-2013 | Centinela Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 13-12-2013 | Descargar |
| 173-2013 | Irma Rita Oyanguren Salgado | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 10-12-2013 | Descargar |
| 184-2013 | Skysal S.A. | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 02-12-2013 | Descargar |
| 197-2013 | Halliburton Servicios Chile Limitada | Usuario Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 13-12-2013 | Descargar |
| 200-2013 | Sergio Fernando León Baeza | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 31-12-2013 | Descargar |
| 206-2013 | Inversiones Borex Limitada | Casa de Cambios y Operadores de Divisas | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 13-12-2013 | Descargar |
| 213-2013 | Juan Rubén González González | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 16-12-2013 | Descargar |
| 219-2013 | Quintec Chile S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 09-01-2013 | Descargar |
| 270-2012 | Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 10-01-2013 | Descargar |
| 271-2012 | Esertval Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Limitada | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 06-02-2013 | Descargar |
| 272-2012 | Intertecno S.A. | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 08-02-2013 | Descargar |
| 273-2012 | Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 30-01-2013 | Descargar |
| 274-2012 | Zol Cambios Limitada | Casa de cambios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 30-01-2013 | Descargar |
| 275-2012 | AFP Habitat | Administradora de Fondos de Pensiones | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº11, Nº19, Nº23 y Nº44 | 25-01-2013 | Descargar |
| 278-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 279-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 280-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 281-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 282-2012 | Agrex S.A. | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 19-04-2013 | Descargar |
| 283-2012 | Cambios Santiago Factoring Limitada | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 08-05-2013 | Descargar |
| 284-2012 | Inversiones Catedral Ltda. | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 28-05-2013 | Descargar |
| 285-2012 | Inverst Finanzas e Inversiones SpA | Casa de Cambios | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18, 25 y 35 | 16-05-2013 | Descargar |
| 286-2012 | Turismo y Cambios Suecia Ltda. | Casa de Cambios | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 26-04-2013 | Descargar |
| 287-2012 | Gomosa Gestión Inmobiliaria Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 | 03-05-2013 | Descargar |
| 288-2012 | Inmobiliaria Los Almendros Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 | 03-05-2013 | Descargar |
| 289-2012 | Disesmol Proyectos y Construcción Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 | 03-05-2013 | Descargar |
| 290-2012 | Servicios y Comercial Nikolas Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 291-2012 | Sociedad Inmobiliaria Los Aros Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 03-05-2013 | Descargar |
| 292-2012 | Sociedad Inmobiliaria Nuestra Tierra Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 08-02-2013 | Descargar |
| 293-2012 | Sociedad de Inversiones Los Alerces Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 06-02-2013 | Descargar |
| 295-2012 | Servicios Inmobiliarios Limitada | Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 08-02-2013 | Descargar |
| 296-2012 | Correa Montes y Compañía Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares Nos. 11 y 34 | 13-02-2013 | Descargar |
| 297-2012 | GVB Capitales S.A. | Empresa de Factoraje | Incumplimiento Circulares Nos. 7, 19 y 23 | 03-05-2013 | Descargar |
| 298-2012 | Whirlpool Chile Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 13-02-2013 | Descargar |
| 299-2012 | Epysa Buses Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 08-02-2013 | Descargar |
| 300-2012 | Technology Motors Group S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 03-05-2013 | Descargar |
| 305-2012 | Mauricio Ernesto Espinoza Pereira | Casa de Remate y Martillo | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 310-2012 | Carlos Moncada Pizarro | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 23-09-2013 | Descargar |
| 311-2012 | Pedro Andrés Ojeda González | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 11, 34 | 11-02-2013 | Descargar |
| 312-2012 | Rodríguez Guede Hernán y Otro | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 | 09-05-2013 | Descargar |
| 314-2012 | Tecnología en Materiales Chilena S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF N° 40 | 04-04-2013 | Descargar |
| 315-2012 | Paula Ivonne Cornejo Cáceres | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 24-01-2013 | Descargar |
| 316-2012 | Lionel Ojeda y Cía Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 318-2012 | Inmobiliarias Laderas de Ladomar S.A. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 319-2012 | Grey Ltda. (ex mundo Cambios Ltda.) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 11-01-2013 | Descargar |
| 321-2012 | General Motors Chile Industria Automotriz Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 324-2012 | Decatrans S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 09-05-2013 | Descargar |
| 326-2012 | Comercial Icalma S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 28-05-2013 | Descargar |
| 327-2012 | Comercial AEC Systems Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 15-02-2013 | Descargar |
| 328-2012 | Azul Cambios Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 07-02-2013 | Descargar |
| 329-2012 | Asesorías Los Cados Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 23-01-2013 | Descargar |
| 330-2012 | Azul Viajes Limitada | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 15-07-2013 | Descargar |
| 341-2012 | Importadora y Exportadora Ansaldo S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 343-2012 | Importadora y Exportadora Evershine S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 344-2012 | Importadora y Exportadora Li Inli Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 23-05-2013 | Descargar |
| 345-2012 | Importadora y Exportadora N y M S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 23-05-2013 | Descargar |
| 346-2012 | Importadora y Exportadora Sunita Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF N° 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 347-2012 | Importadora y Exportadora Zhengda Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF N° 40 | 23-05-2013 | Descargar |
| 349-2012 | Comercial Chinchorro S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18 y 25 | 03-06-2013 | Descargar |
| 350-2012 | Fernando Arturo Quezada González | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 18 y 25 | 04-06-2013 | Descargar |
| 351-2012 | Conversiones San José Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 23-05-2013 | Descargar |
| 355-2012 | Importadora y Exportadora Broadway Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 23-05-2013 | Descargar |
| 356-2012 | Najia International Import Export Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 358-2012 | Inversiones Inmobiliarias Mopar Limitada | Casa de Cambio | Incumplimmiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 04-06-2013 | Descargar |
| 373-2012 | Comercial Michel Renato González E.I.R.L. | Casa de Cambios | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 | 30-05-2013 | Descargar |
| 374-2012 | Henry Ypanaque Arias | Casa de Cambios | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 30-05-2013 | Descargar |
| 375-2012 | Turismo Francisco Eugenio Luque Orozco E.I.R.L. | Casa de Cambios | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 | 31-05-2013 | Descargar |
| 376-2012 | Mónica Eliana Guarache Vélez | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 377-2012 | Import Export Caedimar Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 05-06-2013 | Descargar |
| 379-2012 | Importadora y Exportadora Casa Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 380-2012 | Importadora y Exportadora CD y DVD Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 31-05-2013 | Descargar |
| 386-2012 | Importadora y Exportadora Nativa Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-03-2013 | Descargar |
| 388-2012 | Importadora y Exportadora Zhenfang Wu E.I.R.L. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 389-2012 | Montecarlo S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 08-04-2013 | Descargar |
| 390-2012 | Thor Ingeniería en ahorro del Neumático Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 395-2012 | Importadora y Exportadora Zhong Yi Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumpliento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 12-06-2013 | Descargar |
| 396-2012 | M Express Importadora y Exportadora Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 12-06-2013 | Descargar |
| 397-2012 | Suecom Import Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 06-05-2013 | Descargar |
| 403-2012 | Secondio Octavio Rossi Valle | Agente de Aduanas | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 | 17-06-2013 | Descargar |
| 404-2012 | Wall Street S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 10, 18, 25, 35 y 48 | 24-06-2013 | Descargar |
| 405-2012 | Gerardo Patricio Soudre González | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 y 48 | 26-07-2013 | Descargar |
| 406-2012 | Marco Antonio Ochoa Chamorro | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25, 39, 46 y 48 | 26-06-2013 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2013
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 002-2014 | ATI ELS Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-06-2014 | Descargar |
| 003-2014 | El Arte de Vestir S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 29-07-2014 | Descargar |
| 004-2014 | Comercial Violic Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 30-07-2014 | Descargar |
| 006-2014 | Quijada y Quijada Elemento Patagonia Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 29-07-2014 | Descargar |
| 007-2013 | San Francisco Investment | Casino de Juego | Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 | 25-09-2013 | Descargar |
| 008-2014 | Carlos Fernando Silva Ortiz | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 29-07-2014 | Descargar |
| 011-2014 | Jorge Alejandro Guineo Macías | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 31-07-2014 | Descargar |
| 019-2014 | Ericia Betty Saldivia Guichacoy | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 05-09-2014 | Descargar |
| 023-2014 | Inversiones Viña Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 22-08-2014 | Descargar |
| 024-2014 | Jaime Larraín y Cía. Ltda. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 26-08-2014 | Descargar |
| 025-2014 | Global Security S A | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 09-09-2014 | Descargar |
| 026-2014 | Factoring Creación Quinta Región S.A | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 15-09-2014 | Descargar |
| 027-2014 | Finameris Servicios Financieros SA | Empresa de Factoraje (Factoring) | Incumplimiento Circular UAF 49 | 26-09-2014 | Descargar |
| 028-2014 | Inversiones Cambios y Turismo New York Ltda (ex Cambios New York) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 27-10-2014 | Descargar |
| 029-2014 | Michael Borgoño Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-10-2014 | Descargar |
| 032-2014 | Marcia Quevedo Vargas Consultores EIRL | Usuario de Zona Franca | No informar y reportar operaciones en efectivo por sobre 450 UF (Art. 5°) | 15-09-2014 | Descargar |
| 036-2014 | Servicio Automotriz Pestana | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-09-2014 | Descargar |
| 038-2014 | Tomás Fischer Wiethuchter EIRL (Reñaca Cambios EIRL) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 05-09-2014 | Descargar |
| 039-2014 | Grossman Propiedades y Cía. Ltda | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 30-10-2014 | Descargar |
| 041-2014 | Sociedad de Inversiones Lagos Borgoño Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 05-11-2014 | Descargar |
| 043-2014 | Importaciones Kishore Ramchandani EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 16-09-2014 | Descargar |
| 047-2014 | Eventos Guillermina Gallardo | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | Descargar |
| 048-2014 | Transportes Sekulovic y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-09-2014 | Descargar |
| 049-2014 | Turismo Rodrigo Díaz Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-09-2014 | Descargar |
| 050-2014 | Cervecería Austral SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 05-11-2014 | Descargar |
| 053-2014 | Petromagallanes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | Descargar |
| 054-2014 | Bonus Drilling NZ Limited Agencia en Chile | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | Descargar |
| 055-2014 | Servicios Industriales y Mineros Porvenir SPA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | Descargar |
| 056-2014 | Comercial Arancibia Tagle y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-11-2014 | Descargar |
| 057-2014 | Comercial Equipos y Servicios SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 16-09-2014 | Descargar |
| 058-2014 | Comercial e Inmobiliaria Manuel Ulloa Gómez EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | Descargar |
| 060-2014 | Comercial Díaz Hermanos Ltda | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5 y Circulares UAF 40, 49 | 22-09-2014 | Descargar |
| 065-2014 | Inmobiliaria Santa Cruz SA | Empresa dedicada a la Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 30-10-2014 | Descargar |
| 066-2014 | Marco Industrial Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 25-09-2014 | Descargar |
| 071-2014 | Gestión de Negocios Bursátiles y Cía. Ltda. | Operador de Mercado de Futuro y de Opciones | Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 | 27-11-2014 | Descargar |
| 075-2014 | Inmobiliaria Porvenir Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 22-10-2014 | Descargar |
| 076-2014 | Meyerholz Echaurren Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulare UAF 34, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 077-2014 | Labor EIRL | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-10-2014 | Descargar |
| 078-2014 | De la Maza Propiedades SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 03-10-2014 | Descargar |
| 080-2014 | Chávez y Chávez Asociados Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5 y Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 081-2014 | Gestión y Desarrollo Inmobiliario Ltda.A | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 083-2014 | PYG Los Domínicos SPA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 02-12-2014 | Descargar |
| 085-2014 | Inmobiliaria y Constructora Galvarino Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-07-2014 | Descargar |
| 086-2014 | Inmobiliaria y Constructora Darío Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circular UAF 34, 49 | 09-07-2014 | Descargar |
| 087-2014 | Iinmobiliaria y Constructora Matilde Ltda. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-07-2014 | Descargar |
| 088-2014 | Debarbieri Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-10-2014 | Descargar |
| 089-2014 | Empresa de Desarrollo Pesquero | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 090-2014 | EMES Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 094-2014 | Sociedad de Inversiones Los Robles Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 07-10-2014 | Descargar |
| 095-2014 | Inmobiliaria Las Vertientes SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-11-2014 | Descargar |
| 096-2014 | MAT Corredora Propiedades SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 06-10-2014 | Descargar |
| 097-2014 | Soc. Mantención, Conservación y Reparación S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 17-07-2014 | Descargar |
| 100-2014 | José Tomás Urmeneta y Cía. Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 16-10-2014 | Descargar |
| 102-2014 | Inversiones Plazher tda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 10-09-2014 | Descargar |
| 103-2014 | Jósé Joel Higueras González | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 7, 19, 49 | 30-09-2014 | Descargar |
| 104-2014 | Asesoría Integrada Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 17-07-2014 | Descargar |
| 106-2014 | Kunstmann SA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 17-07-2014 | Descargar |
| 108-2014 | Urzúa Schwalm y Cía. Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 02-12-2014 | Descargar |
| 109-2014 | GREY Ltda. (ex Mundo Cambios Ltda.) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 30-10-2014 | Descargar |
| 110-2014 | Epresa Simsa S.A. (Inversiones Mojakar S.A) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 05-11-2014 | Descargar |
| 115-2014 | Melina Bernal López | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 17, 49 | 06-11-2014 | Descargar |
| 120-2014 | ZACYC Inversiones Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 27-11-2014 | Descargar |
| 139-2013 | Import y Export Subaki Ltda. | Usuario de Zona Franca | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 14-01-2014 | Descargar |
| 169-2013 | Comercial García Marinkovic Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 24-01-2014 | Descargar |
| 172-2013 | E. Luchsinger y Compañía Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 19-02-2014 | Descargar |
| 174-2013 | Corcorán y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 49 | 12-02-2014 | Descargar |
| 175-2013 | Comercial MAM & MAM Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 07-02-2014 | Descargar |
| 175-2013 | Comercial MAM & MAM Ltda. | Usuario de Zona Franca | Reposición | 13-03-2014 | Descargar |
| 176-2013 | Importadora y Comercial Jorge Bórquez y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Reposición | 13-03-2014 | Descargar |
| 176-2013 | Importadora y Comercial Jorge Bórquez y Cía. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 07-02-2014 | Descargar |
| 178-2013 | Bernardo Aburto Villarroel EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 23-01-2014 | Descargar |
| 179-2013 | Clínica Magallanes S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 23-01-2014 | Descargar |
| 181-2013 | Distribuidora Magallanes Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 23-01-2014 | Descargar |
| 185-2013 | Sociedad Agrícola y Forestal Amador Riadi Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 23-01-2014 | Descargar |
| 186-2013 | Sociedad de Inversiones Patronato Limitada | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 28-01-2014 | Descargar |
| 188-2013 | Empresa de Cambios y Transferencias de Dinero tda. (Cambios Laser) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 18 | 27-02-2014 | Descargar |
| 189-2013 | Cambios Turavión Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 30-01-2014 | Descargar |
| 190-2013 | Inmobiliaria e Inversiones Liberty S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-02-2014 | Descargar |
| 191-2013 | Comercial e Industrial ACVA Limitada | Corredor de Propiedades | Reposición | 06-01-2014 | Descargar |
| 191-2013 | Comercial e Industrial ACVA Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 13-12-2013 | Descargar |
| 192-2013 | Sánchez Mena Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 10-04-2014 | Descargar |
| 193-2013 | Inversiones y Turismo Gamaex Chile S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circular UAF 49 | 01-04-2014 | Descargar |
| 196-2013 | EMES Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 05-05-2014 | Descargar |
| 201-2013 | Torado Corp S.A. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 20-03-2014 | Descargar |
| 202-2013 | González, Varas, Godoy y Cía. Ltda. | Casa de Cambio | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 02-04-2014 | Descargar |
| 204-2013 | Rojinegro S.A.D.P (Ranger de Talca) | Sociedad Anónima Deportiva | Incumplimiento Circular UAF 49 | 07-01-2014 | Descargar |
| 205-2013 | Archipiélago S.A. | Corredor de Propiedades | No dar cumplimiento a circulares o instrucciones emitidas por la UAF (Art.2° letra f) | 03-04-2014 | Descargar |
| 207-2013 | Opciones SA Sistemas de Información | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 16-04-2014 | Descargar |
| 208-2013 | Soc. de Inversiones y Corretajes del Sur Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No efectuar el ROS en conformidad a las instrucciones de la UAF | 08-04-2014 | Descargar |
| 209-2013 | IVENS SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 40, 49 | 16-04-2014 | Descargar |
| 210-2013 | ALCO Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 26-03-2014 | Descargar |
| 212-2013 | Ingeniería Civil Vicente SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 40, 49 | 16-04-2014 | Descargar |
| 215-2013 | Propiedades R y C Ltda. | Corredor de Propiedades | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 05-05-2014 | Descargar |
| 218-2013 | Orfelia Carrasco Barra | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 | 17-04-2014 | Descargar |
| 219-2013 | Quintec Chile S.A. | Usuario de Zona Franca | No enviar ROE en periodo periodicidad establecida | 09-01-2014 | Descargar |
| 220-2013 | Maquinaria y Herramientas Black Decker de Chile SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 17-04-2014 | Descargar |
| 221-2013 | Correa y Alcalde Corretaje Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 25-04-2014 | Descargar |
| 226-2013 | NIENY Consultorías y Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-04-2014 | Descargar |
| 227-2013 | Inmobiliaria Porvenir Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 11-04-2014 | Descargar |
| 228-2013 | Van Trust Capital Agente de Valores S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circulares UAF 34 , 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 229-2013 | MBI Corredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 07-05-2014 | Descargar |
| 230-2013 | Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 231-2013 | Importadora y Exportadora Xianmin Chen EIRL | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | Descargar |
| 232-2013 | Munita Cruzat y Claro S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 233-2013 | Importadora y Exportadora Paramount Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | Descargar |
| 238-2013 | Importadora y Exportadora Al Sultan Al Qasin Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | Descargar |
| 242-2013 | Import Export Se Gue Trading Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-02-2014 | Descargar |
| 243-2013 | Fibras Andinas Chile S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | Descargar |
| 244-2013 | Import y Export CAEDIMAR Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 246-2013 | Import y Export Milestone Co. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | Descargar |
| 249-2013 | Import y Export Kapelu Chilpar World Trading | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 250-2013 | Importaciones Erikas Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 28-04-2014 | Descargar |
| 251-2013 | Importaciones Exportaciones Sumo Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 08-05-2014 | Descargar |
| 256-2013 | Importadora y Exportadora JP Trading Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 13-05-2014 | Descargar |
| 257-2013 | Importadora y Exportadora LINCE Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 30-05-2014 | Descargar |
| 260-2013 | Importadora y Exportadora SA A Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 12-05-2014 | Descargar |
| 262-2013 | Distribuidora Brasbol | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 29-07-2014 | Descargar |
| 265-2013 | Import y Export Anclas Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | Descargar |
| 271-2013 | Import y Export Pirámide Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 30-03-2014 | Descargar |
| 272-2013 | Importadora Titan Sport Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 24-03-2014 | Descargar |
| 273-2013 | Importadora y Exportadora Broadway Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2014 | Descargar |
| 274-2013 | JD Import y Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 20-03-2014 | Descargar |
| 278-2013 | Empresa Nacional de Energía ENEX S.A | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 26-03-2014 | Descargar |
| 280-2013 | Importadora y Exportadora Guarany S A C | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 15-05-2014 | Descargar |
| 282-2013 | Importadora y Exportadora Richatex Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 22-01-2014 | Descargar |
| 283-2013 | LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 03-07-2014 | Descargar |
| 284-2013 | GASEI Iquique SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 19-08-2014 | Descargar |
| 286-2013 | Importadora y xportadora Mini Mundo Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 16-05-2014 | Descargar |
| 287-2013 | Importadora y Exportadora CD Y DVD Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | Descargar |
| 288-2013 | BIG DAM Internacional Import Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 04-11-2014 | Descargar |
| 289-2013 | Cmercializadora ZHEJIANG SITONG Textil Fashion CO Chile Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 20-05-2014 | Descargar |
| 290-2013 | Mauricio Importadora y Exportadora Ltda | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 46, 49 | 20-05-2014 | Descargar |
| 291-2013 | Establecimientos Gardilcic SA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | Descargar |
| 293-2013 | Industria y Comercio de Madera Tropical Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 | 04-04-2014 | Descargar |
| 294-2013 | Garate y Niedbalski Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circular UAF 49 | 04-06-2014 | Descargar |
| 295-2013 | Importadora y Exportadora G.P. Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 10-12-2014 | Descargar |
| 296-2013 | Corretajes y Asesorías Carmen Vallejos Bustos Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 04-06-2014 | Descargar |
| 300-2013 | Etchegaray S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 04-06-2014 | Descargar |
| 301-2013 | CHG orredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 10-07-2014 | Descargar |
| 302-2013 | Chilemarket S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | Descargar |
| 304-2013 | EuroAmerica Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa de Valores | Incumplimiento Circular UAF 49 | 09-06-2014 | Descargar |
| 305-2013 | Carlos Benoit Propiedades Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 09-06-2014 | Descargar |
| 306-2013 | Inés Patricia Pacheco Vidal y Otra | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 34, 49 | 05-08-2014 | Descargar |
| 308-2013 | Lara y Atalah Corredores Asociados Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 | 14-02-2014 | Descargar |
| 311-2013 | Waters of Patagonia | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | Descargar |
| 314-2013 | E & G Medical Systems Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 3° y Circular UAF 49 | 25-06-2014 | Descargar |
| 315-2013 | Comercial MundoLCV | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF 49 | 06-06-2014 | Descargar |
Sanciones ejecutoriadas de 2012
| Nº de ROL | Persona Natural o Jurídica | Sector Económico | Causal | Fecha de Resolución | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-2012 | UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredor de Bolsa | Reposicion | 13-07-2012 | Descargar |
| 001-2012 | UGARTE Y COMPAÑÍA CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredor de Bolsa | Infraccion circulares Nº 9, 25 y 29 | 18-06-2012 | Descargar |
| 002-2011 | EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EGT LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 13-04-2012 | Descargar |
| 002-2012 | NEGOCIOS Y VALORES S.A. | Corredor de Bolsa | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9 y Nº 25. | 24-07-2012 | Descargar |
| 004-2012 | DUPOL S.A | Corredor de Bolsa | Reposicion | 13-07-2012 | Descargar |
| 004-2012 | DUPOL S.A | Corredor de Bolsa | Infraccion circulares Nº 9, 25 y 30 | 18-06-2012 | Descargar |
| 005-2011 | CHILEXPRESS S.A. | Empresas de transferencia de dinero | Incumplimiento a Circular UAF Nº 18: Art. 1, párrafo 1; Art. 2 Nº 3; y Art. 2 Párrafo 1 | 13-01-2012 | Descargar |
| 005-2012 | Intermediaria Fides | Corredor de Propiedades | Infraccion circular Nº 9 , 18 y 25 | 11-10-2012 | Descargar |
| 006-2011 | SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) | Empresas de transferencia de dinero | Fallo Ilma. Corte Apelaciones Santiago. Rechaza reclamación de ilegalidad presentado por empresa. | 19-07-2012 | Descargar |
| 006-2011 | SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) | Empresas de transferencia de dinero | Fallo Excma. Corte Suprema. Confirma fallo de C.A. Santiago, previa eliminación de Considerando Octavo. | 07-09-2012 | Descargar |
| 006-2011 | SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) | Empresas de transferencia de dinero | Modifica absolviendo a empresa respecto cargo de incumplimiento a Circular UAF Nº18 (art. 2 Nº1). | 09-12-2011 | Descargar |
| 006-2011 | SOC. DE RECAUDACIÓN Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) | Empresas de transferencia de dinero | Infracción a Circulares UAF Nº 9, Nº18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nos. 1 y 3, Art.2 párrafo 2), Nº25 | 11-11-2011 | Descargar |
| 006-2012 | PEDRO ANTONIO PURATICH GOMEZ (SUR CAMBIOS) | Casa de Cambios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº25. | 27-07-2012 | Descargar |
| 007-2011 | COMERCIAL DICARIBBEAN S.A. | Empresas de transferencia de dinero | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 10 (párrafo segundo y tercero), Nº 18 (art. 1º, párrafo primero y art. 2º), y Nº 25 | 18-01-2012 | Descargar |
| 007-2012 | PEDRO OPITZ ANNUN (OPTIZ CAMBIOS) | Casa de Cambios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº25. | 27-07-2012 | Descargar |
| 008-2012 | BANCO INTERNACIONAL | Bancos | Incumplimiento a Circulares UAF Nº6, Nº 11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 | 26-03-2012 | Descargar |
| 009-2011 | DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | Empresas de transferencia de dinero | Infracción al Art. 5 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9 y Nº 18 (art. 1 párrafo 1, Art. 2 Nº3 y Art.2 párrafo 2) | 15-03-2012 | Descargar |
| 010-2012 | EDUARDO ENRIQUE SCOTT PÉREZ | Casas de Cambio | Incumplimiento Circular UAF Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art, 2º párrafo segundo) Nº25 | 16-08-2012 | Descargar |
| 011-2012 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL VARAS HERRERA LTDA. | Casas de Cambio | Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 | 22-08-2012 | Descargar |
| 012-2011 | FALABELLA RETAIL S.A. | Empresas de transferencia de dinero | Incumplimiento a Circular UAF Nº18 (Art. 2º Nº2 y Nº3) | 20-09-2012 | Descargar |
| 012-2012 | LA HERMANDAD COMPRA Y VENTA DE VALORES LTDA. | Casas de Cambio | Incumplimiento Circular UAF Nº9, Nº18 (Art. 1º párrafo segundo, Art. 2º Nº2 y Nº3, Art 2º párrafo segundo) Nº25 | 17-07-2012 | Descargar |
| 013-2012 | Larrain Vial Corredores de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 13-12-2012 | Descargar |
| 014-2011 | HERRERA Y ESPINOSA LTDA. (CARACOL CAMBIOS-CAMBIOS HERRERA Y ESPINOSA) | Casas de cambio | Incumplimiento al Art. 5 de la Ley 19.913 e infracción a Circulaes UAF Nº 9, Nº 18 (Art. 1, párrafo segundo y Art 2 Nº1), y Nº 25 | 08-03-2012 | Descargar |
| 014-2012 | BANCO SCOTIABANK | Bancos | Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 6, Nº11, Nº 12, Nº 16 y Nº 44 | 24-04-2012 | Descargar |
| 015-2011 | INMOBILIARIA INMO VEINTIUNO LIMITADA | Corredores de propiedades | Incumplimiento al Art. 3º inciso 4 de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 (párrafo 3º y párrafo 5º) | 23-03-2012 | Descargar |
| 015-2012 | CAR S.A. | Emisoras de tarjetas de crédito | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25 y 32 | 23-10-2012 | Descargar |
| 016-2011 | ENLACE INMOBILIARIO LTDA. | Corredores de propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 | 14-03-2012 | Descargar |
| 016-2012 | GESTION INMOBILIARIA OVALLE Y VALENZUELA LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 19-07-2012 | Descargar |
| 017-2011 | INVERSIONES NEGRÓN BARRA LIMITADA | Casa de cambios | Infraccion circulares Nº 9, 18, 25, 35 | 17-05-2012 | Descargar |
| 017-2012 | Gladys Jocelyne Cortinez Escobar | Corredor de Propiedades | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 18-10-2012 | Descargar |
| 018-2012 | Global Motors S.A. | Usuario de Zona Franca | Infraccion circular Nº 40 | 07-08-2012 | Descargar |
| 019-2011 | ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. | Corredores de propiedades | Modifica sanción impuesta, rebajando multa | 12-04-2012 | Descargar |
| 019-2011 | ALICIA MORGAN FIGUEROA PROPIEDADES Y NEGOCIOS LTDA. | Corredores de propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 25 y Nº 38 | 13-03-2012 | Descargar |
| 021-2012 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 20-03-2012 | Descargar |
| 021-2012 | Conzalo de la Cuadra Fabres | Notario Público | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 06-11-2012 | Descargar |
| 023-2012 | HUGO BLUMBERG FREDES | Corredor de Propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 27-07-2012 | Descargar |
| 024-2012 | INMOBILIARIA ALVARES LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 09-07-2012 | Descargar |
| 025-2011 | TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 08-03-2012 | Descargar |
| 025-2012 | GESTION INMOBILIARIA MEGAPRO LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 27-07-2012 | Descargar |
| 026-2012 | Inmobiliaria Atenas Limitada | Corredor de Propiedades | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 16-10-2012 | Descargar |
| 027-2012 | INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ÑIRRES LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 05-09-2012 | Descargar |
| 028-2011 | LUIS HERNÁN CELUME PEREIRA | Casas de cambio | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23 | 09-02-2012 | Descargar |
| 030-2011 | GABRIEL ARTURO MARTÍNEZ NÚÑEZ | Corredores de propiedades | Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 11-01-2012 | Descargar |
| 030-2012 | INMOBILIARIA NUEVA LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 10-07-2012 | Descargar |
| 031-2011 | XIMENA RICCI DÍAZ | Notarios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 11-01-2012 | Descargar |
| 031-2012 | JORGE EDUARDO LACKINGTON VERGARA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 13-06-2012 | Descargar |
| 032-2012 | LIDIA PATRICIA ZAVALA BUSTOS | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº34 | 11-06-2012 | Descargar |
| 033-2012 | LUIS VALDÉS PROPIEDADES LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nº11 y Nº35 | 12-06-2012 | Descargar |
| 034-2011 | COOPERATIVA DE AHORRO SANTIAGO LTDA. (SANTIAGO LIMITADA) | Cooperativas de ahorro y crédito | Archivo de proceso por imposibilidad de notificación a representante legal | 22-03-2012 | Descargar |
| 035-2012 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 10-07-2012 | Descargar |
| 036-2011 | PABLO ALBERTO GONZÁLEZ CAAMAÑO | Notarios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 06-03-2012 | Descargar |
| 036-2012 | INMOBILIARIA BRUDER LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 30-07-2012 | Descargar |
| 037-2012 | MARÍA INÉS BASCUÑÁN OCHAGAVÍA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 13-06-2012 | Descargar |
| 038-2011 | GOODYEAR DE CHILE SAIC | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 20-02-2012 | Descargar |
| 038-2012 | INMOBILIARIA DON EMILIANO LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 09-07-2012 | Descargar |
| 040-2012 | CLAUDIO ARMANDO SALAZAR KLARE | Casas de remate y martillo | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 24-04-2012 | Descargar |
| 040-2012 | Metro Cuadrado Arquitectos Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 16-10-2012 | Descargar |
| 041-2012 | INMOBILIARIA DON VICENTE LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 09-07-2012 | Descargar |
| 042-2011 | DECATRANS S.A. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 28-03-2012 | Descargar |
| 042-2012 | MICASA PROPIEDADES LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 12-06-2012 | Descargar |
| 043-2011 | EBCO SA | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 06-03-2012 | Descargar |
| 043-2012 | MUÑOZ Y VIAL LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 12-06-2012 | Descargar |
| 044-2012 | Oficina de Propiedades Ossandón Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 16-10-2012 | Descargar |
| 045-2012 | PROPIEDADES DEL NORTE LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 03-08-2012 | Descargar |
| 046-2011 | SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A. | Empresas de securitización | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19 y N º23 | 06-03-2012 | Descargar |
| 046-2012 | PROPIEDADES PUERTO VELERO S.A. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 13-06-2012 | Descargar |
| 047-2012 | PS SERVICIOS PROFESIONALES LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 14-06-2012 | Descargar |
| 048-2011 | WAGNER SEGURIDAD CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES S.A. | Empresas de transporte de valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19, y Nº 23 | 08-02-2012 | Descargar |
| 048-2012 | Rodríguez Guede Hernán y otro | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 29-10-2012 | Descargar |
| 049-2012 | SERGIO AYALA MORENO | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 14-06-2012 | Descargar |
| 051-2012 | SERGIO MARDONES MORAGA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 13-06-2012 | Descargar |
| 052-2011 | COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMÍAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 28-03-2012 | Descargar |
| 052-2012 | SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL TRANSPORTE | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 14-06-2012 | Descargar |
| 054-2011 | TURISMO COSTA BRAVA S.A. | Casa de Cambio | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 17 y Nº 23. | 08-02-2012 | Descargar |
| 054-2012 | INMOBILIARIA DOÑA INES LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 09-07-2012 | Descargar |
| 055-2012 | Inmobliaria Jones Lang Lasalle Limitada | Corredor de Propiedades | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 29-08-2012 | Descargar |
| 056-2012 | SOCIEDAD COMERCIAL GEOSUR LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 07-06-2012 | Descargar |
| 057-2012 | INMOBILIARIA MIRADOR INGLES LIMITADA | Empresas dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 09-07-2012 | Descargar |
| 058-2012 | SOCIEDAD DE SERVICIOS Y GESTIÓN INMOBILIARIA JOSÉ LUIS SILVA CRUZAT LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 12-06-2012 | Descargar |
| 059-2012 | SOCIEDAD COMERCIAL AGUSTÍN FUENZALIDA PROPIEDADES | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 17-05-2012 | Descargar |
| 060-2012 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ALERCES LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 11-06-2012 | Descargar |
| 061-2012 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 27-07-2012 | Descargar |
| 062-2012 | SOCIEDAD INMOBILIARIA BROUSSET Y CIA. LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 14-06-2012 | Descargar |
| 063-2012 | SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 27-07-2012 | Descargar |
| 064-2012 | Sociedad Inmobiliaria Santa Margarita | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 29-10-2012 | Descargar |
| 065-2011 | PATRICIA AGURTO CASTRO | Corredores de propiedades | Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 12-04-2012 | Descargar |
| 065-2012 | SOCIEDAD SÁNCHEZ Y MOLINA LIMITADA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 13-06-2012 | Descargar |
| 066-2011 | LUIS RAMÓN VALDÉS NAVARRO | Casas de remate y martillo | Infracción a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 12-04-2012 | Descargar |
| 066-2012 | US EQUITIES REALITY CHILE LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 12-06-2012 | Descargar |
| 067-2012 | Valdivieso Gestión Integral Ltda. | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 29-10-2012 | Descargar |
| 068-2011 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJANOVA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 7, Nº 19 y Nº 23 | 09-03-2012 | Descargar |
| 068-2012 | Valenzuela y Hojas Limitada | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 19-11-2012 | Descargar |
| 069-2012 | VOJTECH STRNAD KONOPKOVA | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 03-08-2012 | Descargar |
| 070-2012 | RODRIGO SEGUEL LEIVA | Agente de Aduanas | Incumplimiento Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 03-08-2012 | Descargar |
| 071-2011 | INMOBILIARIA ALBERTO GIL SUSIN Y COMPAÑÍA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 11-01-2012 | Descargar |
| 072-2012 | WAGNER SEGURIDAD, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES S.A. | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento Circulares UAF Nº7, Nº19 Y Nº23 | 03-08-2012 | Descargar |
| 074-2011 | GASTÓN PIZARRO PÉREZ | Agentes de aduana | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34 | 17-04-2012 | Descargar |
| 074-2012 | RIA CHILE SERVICIOS FINANCIEROS SpA | Empresas de transferencia de dinero | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº7, Nº19 Y Nº23 | 21-06-2012 | Descargar |
| 075-2011 | RICARDO PIZARRO PÉREZ | Agentes de aduana | Incumplimiento a Circulares UAF Nº11 y Nº 34 | 16-03-2012 | Descargar |
| 075-2012 | MICHELIN CHILE LTDA. | Usuarios de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº40 | 12-06-2012 | Descargar |
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| 111-2012 | BLANCA ARDIACA GARAY | Notario | Infraccion circulares Nº 11 y 34 | 16-08-2012 | Descargar |
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| 114-2012 | CARRACEDO HNOS. LTDA. | Corredor de propiedades | Infraccion circulares Nº 11 y 34 | 12-06-2012 | Descargar |
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| 115-2012 | ADMINISTRADORA EUROPA S.A. | Gestión Inmobiliaria | Infraccion circulares Nº 11 y 34 | 12-06-2012 | Descargar |
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| 146-2012 | Promotora CMR Falabella | emisora de Tarjeta de credito | Incumplimiento Art. 3º Ley Nº 19913 | 13-11-2012 | Descargar |
| 147-2011 | IMPORTADORA MAX 05 LTDA. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 06-03-2012 | Descargar |
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| 149-2012 | ALMACENES LA IDEAL ZONA FRANCA S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 02-07-2012 | Descargar |
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| 154-2011 | IMPORT EXPORT CAEDIMAR LIMITADA | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 02-04-2012 | Descargar |
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| 161-2011 | IMPORTADORA ANDEX LIMITADA | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 02-04-2012 | Descargar |
| 162-2011 | IMP Y EXP LI MIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 02-04-2012 | Descargar |
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| 169-2012 | IMPORT EXPORT UNITED BRASPERU LIMITADA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 05-09-2012 | Descargar |
| 170-2012 | IMPORT EXPORT ZIAD CARS LIMITADA | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento a Circular UAF Nº 40 | 02-07-2012 | Descargar |
| 171-2012 | IMPORT Y EXPORT A M A LTDA | Usuario Zona Franca | Infraccion circular Nº 40 | 12-07-2012 | Descargar |
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| 232-2011 | CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. | Casas de cambio | Modifica sanción impuesta, rebajando multa | 05-04-2012 | Descargar |
| 232-2011 | CAMBIOS ARLEGUI Y TURISMO MARINA LTDA. | Casas de cambio | Incumplimiento a Art. 5º de la Ley 19.913 y a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 (numerales 1 y 2) y Nº 25 | 08-03-2012 | Descargar |
| 232-2012 | RODAN IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. | Usuarios de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 10-07-2012 | Descargar |
| 233-2011 | JORGE JARAMILLO BENAVENTE CASA DE CAMBIO E INVERSIONES E.I.R.L | Casas de cambio | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 18-06-2012 | Descargar |
| 238-2012 | Suecom Import Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 | 13-11-2012 | Descargar |
| 240-2012 | Tipu Trading Import Export Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº40 | 13-11-2012 | Descargar |
| 242-2012 | INMOBILIARIA CENTRO MÉDICO IQUIQUE LTDA. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 10-07-2012 | Descargar |
| 243-2012 | Inversiones SCG S.A. | Emisoras de tarjetas de crédito | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25 y 32 | 20-11-2012 | Descargar |
| 244-2012 | Brinks Chile S.A. | Empresas de transporte de valores | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 18 y 25 | 20-12-2012 | Descargar |
| 245-2012 | Araya Altamirano y Cia Lmitada | Corredor de Propiedades | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 11-10-2012 | Descargar |
| 246-2012 | ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 10-07-2012 | Descargar |
| 247-2012 | GERARDO VALLE CLAVERO | Agente de Aduana | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 02-08-2012 | Descargar |
| 248-2012 | IAIN HARDY TUDOR | Agente de Aduanas | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 19-07-2012 | Descargar |
| 249-2012 | INMOBILIARIA LOS HIBISCOS LTDA. | Empresa dedicada a la gestión inmobiliaria | Incumplimiento Circulares UAF Nº 11 y Nº34 | 10-07-2012 | Descargar |
| 250-2012 | Inmobiliaria y Corretaje Maritza Zamora Recabarren EIRL | Corredores de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 13-11-2012 | Descargar |
| 252-2012 | MONTT Y CIA | Corredor de propiedades | Infraccion circulares Nº 11 y 34 | 12-07-2012 | Descargar |
| 255-2012 | RICARDO PIZARRO PEREZ | Agente de Aduana | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 29-08-2012 | Descargar |
| 256-2012 | GASTÓN PIZARRO PEREZ | Agente de Aduana | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 11 y Nº 34. | 29-08-2012 | Descargar |
| 257-2012 | Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa | Corredor de Bolsa | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 03-12-2012 | Descargar |
| 262-2012 | Concordia Alimentos Balanceados Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 | 18-12-2012 | Descargar |
| 264-2012 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA K Y N LTDA | Corredor de propiedades | Infraccion circular Nº 11 y 34 | 22-08-2012 | Descargar |
| 265-2012 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CAPACITACIÓN GUERRERO ARAYA LIMITADA | Usuarios de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 | 27-07-2012 | Descargar |
| 267-2012 | Duilio Milanesi Denegri | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circular UAF Nº 40 | 22-08-2012 | Descargar |
| 268-2012 | Consorcio de tarjetas de Credito S.A. | Emisor de Tarjeta de Creditos | Incumplimiento a Circular UAF Nº32 | 10-12-2012 | Descargar |
| 269-2012 | Promotora CMR Falabella S.A. | Emisor de Tarjeta de Creditos | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9 ,Nº 25 y Nº32 | 21-12-2012 | Descargar |
| 270-2012 | Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 10-01-2012 | Descargar |
| 273-2012 | Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) | Empresa de Transporte de Valores | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 30-01-2013 | Descargar |
| 274-2012 | Zol Cambios Limitada | Casa de cambios | Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 | 30-01-2013 | Descargar |
| 275-2012 | AFP Habitat | Administradora de Fondos de Pensiones | Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº11, Nº19, Nº23 y Nº44 | 25-01-2013 | Descargar |
| 278-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 279-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 280-2012 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 281-212 | BCI Corredor de Bolsa S.A. | Corredor de Bolsa de Valores | Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. | 31-01-2013 | Descargar |
| 290-2012 | Servicios y Comercial Nikolas Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 292-2012 | Sociedad Inmobiliaria Nuestra Tierra Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 08-02-2013 | Descargar |
| 293-2012 | Sociedad de Inversiones Los Alerces Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 06-02-2013 | Descargar |
| 295-2012 | Servicios Inmobiliarios Limitada | Gestión Inmobiliaria | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 08-02-2013 | Descargar |
| 298-2012 | Whirlpool Chile Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 13-02-2013 | Descargar |
| 299-2012 | Epysa Buses Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 08-02-2013 | Descargar |
| 305-2012 | Mauricio Ernesto Espinoza Pereira | Casa de Remate y Martillo | Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 315-2012 | Paula Ivonne Cornejo Cáceres | Casa de Cambio | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 24-01-2013 | Descargar |
| 316-2012 | Lionel Ojeda y Cía Ltda. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 318-2012 | Inmobiliarias Laderas de Ladomar S.A. | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 07-02-2013 | Descargar |
| 319-2012 | Grey Ltda. (ex mundo Cambios Ltda.) | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 11-01-2013 | Descargar |
| 321-2012 | General Motors Chile Industria Automotriz Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 328-2012 | Azul Cambios Ltda. | Casa de Cambio | Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 | 07-02-2013 | Descargar |
| 329-2012 | Asesorías Los Cados Limitada | Corredor de Propiedades | Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 | 23-01-2013 | Descargar |
| 341-2012 | Importadora y Exportadora Ansaldo S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 343-2012 | Importadora y Exportadora Evershine S.A. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 346-2012 | Importadora y Exportadora Sunita Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 356-2012 | Najia International Import Export Limitada | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 06-02-2013 | Descargar |
| 376-2012 | Mónica Eliana Guarache Vélez | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
| 390-2012 | Thor Ingeniería en ahorro del Neumático Ltda. | Usuario de Zona Franca | Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 | 07-02-2013 | Descargar |
