-
Contáctenos
- X
-
En esta sección se encuentran las guías de señales de alerta que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, que describen los comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa.
Documentos
Guía de señales de alerta de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
18 Dic 2023
Riesgos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en las personas y estructuras jurídicas
26 Nov 2019
Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros
07 Mar 2014
