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LLAMADOS A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER TRES CARGOS PARA LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA
El Portal de Empleos Públicos estará habilitado para recibir las postulaciones hasta el lunes 30 de junio de 2025.
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UAF ASISTE A TALLER POSTOPERATIVO DEL PROYECTO TENTACLE SUDAMÉRICA SOBRE PREVENCIÓN DEL LA/FT
Evento, que se realiza en Guyana, es implementado por la OMA, el Grupo Egmont, INTERPOL y la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia para América del Sur.
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CULMINA SEGUNDO PROGRAMA DE PASANTÍA DE LA UAF SOBRE EL PROCESO DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Entre marzo y mayo, personas funcionarias del SII, Aduanas, TGR y CMF pudieron adquirir las competencias necesarias para detectar operaciones asociadas a organizaciones criminales.
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El 1 de junio de 2025 entró en vigencia la Circular UAF N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a los sujetos obligados del sector privado.
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Glosario UAF
¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes obtenidos ilegalmente.
Leer más¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
Leer más¿Qué es el financiamiento de la proliferación?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entiende por proliferación de armas de destrucción masiva, la transferencia y exportación de armas nucleares, químicas o biológicas.
Leer másEstándares internacionales
Recomendaciones para promover la aplicación efectiva de medidas para prevenir y combatir el LA/FT/FP.
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