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Glosario UAF

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes obtenidos ilegalmente.

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¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

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¿Qué es el financiamiento de la proliferación?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entiende por proliferación de armas de destrucción masiva, la transferencia y exportación de armas nucleares, químicas o biológicas.

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Estándares internacionales

Recomendaciones para promover la aplicación efectiva de medidas para prevenir y combatir el LA/FT/FP.

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