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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA PROVEER UN CARGO EN LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA UAF
El Portal de Empleos Públicos estará habilitado para recibir las postulaciones hasta el jueves 24 de julio de 2025.
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BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS ANALIZAN INSTRUCCIONES DE CIRCULAR UAF N°62 EN EVENTO DE DELOITTE
Jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, fue el principal orador de un encuentro que convocó a más de 150 gerentes y oficiales de cumplimiento.
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AUTORIDADES DEL SII, ADUANAS, TGR Y UAF DEFINEN ACCIONES PARA FORTALECER LUCHA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
Coordinación de servicios se da en el ámbito de la Comisión de Lucha contra la Evasión Fiscal, el Contrabando, el Fraude Tributario y Aduanero, el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Organizado.
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El 1 de julio de 2025 entró en plena vigencia la Circular UAF N°62, que sistematiza y actualiza las instrucciones aplicables a los sujetos obligados del sector privado.
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Glosario UAF
¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos (LA) busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero o bienes obtenidos ilegalmente.
Leer más¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
Leer más¿Qué es el financiamiento de la proliferación?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entiende por proliferación de armas de destrucción masiva, la transferencia y exportación de armas nucleares, químicas o biológicas.
Leer másEstándares internacionales
Recomendaciones para promover la aplicación efectiva de medidas para prevenir y combatir el LA/FT/FP.
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