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En esta sección se encuentran los informes de tipologías de lavado de activos que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.
Documentos
Caracterización de las personas condenadas por lavado de activos en Chile, 2007-2024
05 Feb 2026
XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2020-2024: Anexo Aspectos Metodológicos
05 Feb 2026
XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2020-2024: Resumen Ejecutivo
05 Feb 2026
Análisis de las 199 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos dictadas en 2020-2024, que involucran a 363 personas naturales condena…
XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2020-2024: Casos.
05 Feb 2026
Descripción y esquema de los casos con sentencia condenatoria por lavado de activos en 2020-2024.
