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En esta sección se encuentran los informes de tipologías de lavado de activos que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.
Documentos
X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Anexo Aspectos Metodológicos
10 Mar 2025
X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Resumen Ejecutivo
10 Mar 2025
Resumen de las 323 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 2019-2023, que involucran a 636 personas naturales condenadas.
X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Casos.
10 Mar 2025
Descripción y esquema de los casos con sentencia condenatoria por lavado de activos en 2019-2023.
Lavado de activos del cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Cartilla UAF.
23 Oct 2020
Analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional.
