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El artículo 40 de la Ley N°19.913 establece que “todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del artículo 3, que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante la Unidad de Análisis Financiero, deberán inscribirse en un registro que la Unidad mantendrá de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del artículo 2º de esta ley (…).”
El inciso tercero agrega que la UAF "podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta ley y que se registren de acuerdo al presente artículo”.
En este contexto, la UAF actualiza y publica semestralmente (en los meses de enero y julio de cada año) la lista de los sujetos obligados inscritos en su Registro de Entidades Reportantes.
Si una persona natural o jurídica no está registrada en la UAF y, por ende, no se encuentra en la lista publicada más abajo, está incurriendo en una ilegalidad.
Si usted tiene dudas respecto de si una entidad está o no inscrita en la UAF (o si debe o no estarlo), puede ingresar su Consulta a través del Contáctenos de esta web.
¿Cómo inscribirse en la UAF?
Para inscribirse en la UAF, el representante legal del sujeto obligado debe ingresar a “Registro en Línea” de esta web, o al Portal de Entidades Reportantes, y completar todos los campos allí solicitados.
Una vez recibidos los datos, la UAF validará su veracidad y completitud (pudiendo solicitar información complementaria o aclaratoria) y enviará una clave de acceso al correo electrónico del oficial de cumplimiento designado, siempre y cuando la entidad ejerza alguna de las actividades señaladas en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913.
La UAF requiere que la información que se ingresa sea completa, correcta y verdadera, asumiendo el solicitante las eventuales responsabilidades legales, en caso de que se acredite la falsedad de parte de esta, o de su totalidad.
Es deber de todos los sujetos obligados actualizar e informar a la UAF todo cambio en los campos de registro ante este Servicio, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados desde que se produjo dicho cambio. La actualización o modificación de datos se debe solicitar a través del Contáctenos de este sitio web.
Para poner fin al registro en la UAF se debe remitir la solicitud respectiva a través del Contáctenos, con los antecedentes que den cuenta del término del ejercicio de la actividad por la que se encontraba inscrito en el Servicio.
Mientras el sujeto obligado no haya tramitado su término de giro y no haya notificado dicho término a la UAF, deberá seguir cumpliendo con las obligaciones legales establecidas en la Ley N°19.913 y en las circulares de este Servicio.
Las personas naturales o jurídicas que, estando supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se inscriban voluntariamente en el Registro de la UAF, tendrán la calidad plena de sujeto obligado y, por ende, deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Ley N°19.913 y en las circulares UAF.
Considerar: Es su obligación legal registrarse, si usted o su empresa no se encuentran en el siguiente listado.
Asimismo, recordar que no está permitido utilizar el logo de la UAF con fines comerciales o publicitarios. Por tanto, si usted o su entidad desean dar a conocer que se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley N°19.913 y a las Circulares UAF, solo pueden incluir, por ejemplo, al pie de su sitio web, o donde se estime, la frase "Inscripción vigente en el Registro de Entidades Supervisadas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)", vinculándola a esta misma sección. Ello, sin adjuntar el Certificado de Inscripción y sin usar el logo de la UAF.
Si usted tiene conocimiento de algún mal uso de nuestro logo institucional, por favor háganoslo saber a través del Contáctenos de esta web.
