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En su rol preventivo, y con el objetivo de detectar oportunamente señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero ha suscrito, con sus pares y otras entidades financieras, una serie de acuerdos o Memorándum de Entendimiento (MoU, por su sigla en inglés), tanto bilaterales como multilaterales, para el intercambio de información de inteligencia financiera.

Memorando de Entendimiento para la cooperación e intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

Memorando de Entendimiento para la cooperación e intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera que integran el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

25 Jul 2019

Memorando de Entendimiento entre UAF de Chile, UIF de Perú y UAF de Nicaragua

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10 Jul 2014

Términos de Referencia para la Cooperación entre las UIF de Chile, Colombia, México y Perú

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15 Jul 2013