Circulares UAF

El artículo 2, letra f), de la Ley N°19.913, faculta a la Unidad de Análisis Financiero para impartir instrucciones de aplicación general a las personas naturales y jurídicas señaladas en los artículos 3, inciso primero, y 4, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2º del Título I de la referida ley, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución. 

En este contexto, la UAF está facultada para dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales para distintos tipos de sujetos obligados, atendiendo la naturaleza de sus operaciones, y en consideración a los riesgos efectivos a los que estos estén expuestos de ser empleados para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Para lo anterior, la UAF podrá evaluar la ejecución de la ley y la normativa aplicable por parte de los sujetos obligados, aplicando un enfoque basado en los riesgos de LA/FT, y podrá supervisar la adecuada gestión de dichos riesgos.