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Cumpliendo con lo establecido en la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre ‘Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo’, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó el 29 de marzo de 2017 la "Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (ENR de LA/FT).
El documento tuvo por objetivo analizar las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales del país al LA/FT, y su consiguiente impacto, de manera que las autoridades puedan diseñar medidas y políticas esenciales para combatirlos, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente.
Sin embargo, los delitos de LA/FT constituyen una amenaza permanente y global, que obliga a adaptar la visión estratégica para enfrentarlos. A ello se suman las Recomendaciones del GAFI que señalan que los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
En este contexto, durante el 2023, las instituciones miembros de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT (MILAFT) decidieron ampliar su ámbito de acción hacia la lucha contra el FP, para lo cual emprendieron la tarea de elaborar una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT/FP con un Plan de Acción a desarrollar entre los años 2023 y 2027.
Asimismo, resolvieron actualizar la ENR de LA/FT de 2017 separándola en tres volúmenes: ENR de lavado de activos (ENR-LA), ENR de financiamiento del terrorismo (ENR-FT) y ENR de financiamiento de la proliferación (ENR-FP).
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos
Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo
Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación
