| Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
| 001-2015 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 07-01-2016 |  |
| 003-2015 | FOREXCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 01-03-2016 | |
| 004-2016 | SERVICIOS COMERCIALES TREBOL S.A | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-12-2016 | |
| 012-2016 | PROPIEDADES BARROS HUNEEUS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 25-08-2016 | |
| 012-2016 | | | Recurso de Reposición | 15-09-2016 | |
| 013-2015 | INMOBILIARIA DEISA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | No designación oficial de cumplimiento | 06-01-2016 | |
| 014-2015 | CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 01-03-2016 | |
| 015-2015 | PAULA IVONNE CORNEJO CACERES | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-02-2016 | |
| 015-2015 | | | Recurso de Reposición | 24-03-2016 | |
| 015-2016 | HUGO RECABAL BARRUETO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 | |
| 017-2016 | JORGE CARVACHO TRONCOSO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 | |
| 018-2015 | INVERSIONES Y TARJETAS S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 19-01-2016 | |
| 019-2015 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 04-01-2016 | |
| 020-2015 | TRICARD S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 09-03-2016 | |
| 021-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES HECMAR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 04-03-2016 | |
| 021-2016 | INMOBILIARIA Y CORRETAJE TORREMAR LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 17-11-2016 | |
| 022-2015 | JORGE ANIBAL MOYA DAMILANO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 05-01-2016 | |
| 022-2016 | ESCARTIN Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 17-11-2016 | |
| 024-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHINA ZHU GUANG GROUP (CHILE) TRADING CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-11-2016 | |
| 025-2016 | IMPORT EXPORT MILESTONE CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 02-12-2016 | |
| 026-2015 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-06-2016 | |
| 028-2015 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-09-2016 | |
| 029-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 26-08-2016 | |
| 030-2015 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 28-06-2016 | |
| 031-2015 | PETROMAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 08-03-2016 | |
| 032-2015 | VÍCTOR LLANOS RICARDI | Usuarios de zonas francas | ROE | 03-03-2016 | |
| 032-2015 | | | Recurso de Reposición | 23-03-2016 | |
| 034-2015 | HUGO JOSE SEGUICH AVENDAÑO | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | |
| 037-2015 | IN BO SEO | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 | |
| 038-2015 | SKYSAL SA | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | |
| 040-2015 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | |
| 041-2015 | INMOBILIARIA LA FORESTA S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-09-2016 | |
| 042-2015 | FENIX 2000 S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 10-03-2016 | |
| 042-2015 | | | Recurso de Reposición | 01-04-2016 | |
| 043-2015 | E Y V REÑACA PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 07-01-2016 | |
| 044-2015 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 07-01-2016 | |
| 045-2015 | FIBRAS TEXTILES ARICA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | |
| 046-2016 | ROBERTO HADI BASTIAS | Conservadores | ROE | 29-07-2016 | |
| 047-2016 | INVERSIONES NEGRON BARRA LTDA. (CASH COMEX) | Casas de cambio | ROE | 15-09-2016 | |
| 049-2015 | ANA MARIA MATAMALA ESCOBAR | Agentes de aduana | ROE | 21-01-2016 | |
| 049-2016 | AUTOMOVILES E Y E LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 | |
| 049-2016 | | | Recurso de Reposición | 08-07-2016 | |
| 050-2015 | INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 25-01-2016 | |
| 051-2015 | DONGHU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 | |
| 051-2016 | SOCEDAD COMERCIAL INAL Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-11-2016 | |
| 054-2015 | GLOBAL MOTORS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 06-01-2016 | |
| 059-2016 | MICHELLE HOT Y COMPAÑIA LIMITADA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 21-07-2016 | |
| 064-2015 | ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 16-06-2016 | |
| 064-2016 | COMERCIAL DIAZ HERMANOS LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 | |
| 065-2015 | SERGIO ALEJANDRO MAZA SANCHEZ | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | |
| 065-2016 | PRESTACION DE SERVICIOS Y AGENCIA DE TRANSPORTES MARIA INES TRUJILLO EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 | |
| 065-2016 | | | Recurso de Reposición | 21-07-2016 | |
| 066-2016 | ENERCAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 | |
| 067-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES FEPAMOL Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 08-03-2016 | |
| 068-2015 | BANCO SECURITY | Bancos | ROE | 06-01-2016 | |
| 069-2015 | EXPLORAYSEN S.A. | Casas de cambio | ROE | 28-01-2016 | |
| 070-2015 | YESSICA BARRIA QUILODRAN | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | |
| 071-2015 | RAUL CORNEJO ORTEGA CAMBIOS EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 31-03-2016 | |
| 071-2016 | GESTORES INMOBILIARIA MYRIAM ORTIZ TAIBO EIRL | Casas de remate y martillo | ROE | 09-06-2016 | |
| 072-2015 | INMOBILIARIA HCG LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 07-01-2016 | |
| 073-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNICORNIO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | |
| 074-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONG TENG LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 | |
| 074-2016 | JOSE SANCHEZ VARGAS | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-07-2016 | |
| 076-2015 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 08-01-2016 | |
| 076-2016 | MAXIMO MULLER RIECKEN | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 | |
| 079-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | |
| 081-2015 | IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | |
| 083-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E INVERSIONES NORDDENTAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | |
| 086-2016 | ALARCON PROPIEDADES GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 20-07-2016 | |
| 089-2015 | INVERSIONES GRIIN'S S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 | |
| 091-2015 | IMPORTADORA AHARON LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | |
| 093-2016 | TURISMO CASSINETTA LTDA. | Casas de cambio | ROE | 17-08-2016 | |
| 094-2016 | INMOBILIARIA IMC | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 | |
| 095-2016 | OCEAN TERRANCE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 27-07-2016 | |
| 096-2016 | INMOBILIARIA E INVERSIONES FLINT LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 | |
| 099-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | |
| 101-2015 | COMERCIALIZADORA ZHEJIANG SITONG TEXTIL FASHION CO. CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 | |
| 103-2016 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 02-12-2016 | |
| 105-2016 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 09-09-2016 | |
| 107-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMATICOS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-01-2016 | |
| 109-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUY-LING LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-01-2016 | |
| 113-2016 | WHIRLPOOL CHIILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-11-2016 | |
| 114-2015 | NELDA PIZARRO DIAZ TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-02-2016 | |
| 114-2016 | VIMOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 29-07-2016 | |
| 116-2015 | IMPORT Y EXPORT IMRAN MUHAMMAD EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 | |
| 116-2016 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 | |
| 119-2015 | IMPORT EXPORT CASA AMOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 | |
| 123-2015 | SOC. COMERCIALIZADORA DE VALORES E INVERSIONES LTDA. (SOCOVI LTDA.) | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-10-2016 | |
| 124-2015 | VERONICA OVALLE Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-01-2016 | |
| 124-2016 | DEUTSCHE BANK (CHILE) | Bancos | ROE | 29-11-2016 | |
| 125-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 | |
| 126-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 | |
| 128-2015 | RABOBANK CHILE | Bancos | ROE | 22-09-2016 | |
| 134-2015 | JAHR SEÑORET Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 18-05-2016 | |
| 134-2015 | | | Recurso de Reposición | | |
| 135-2015 | ARRIAGADA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 29-07-2016 | |
| 136-2015 | JOSE LUIS ALEGRIA ARRIETA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-03-2016 | |
| 137-2015 | INMOBILIARIA WOHLK Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-06-2016 | |
| 138-2015 | CARMEN LUZ MORAN Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-06-2016 | |
| 138-2015 | | | Recurso de Reposición | 07-07-2016 | |
| 139-2015 | FACTORING & FINANZAS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 04-08-2016 | |
| 144-2015 | CASINO PUERTA NORTE S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización in situ | 29-02-2016 | |
| 144-2015 | | | Recurso de Reposición | 28-03-2016 | |
| 147-2015 | ARMANDO SANCHEZ RISI | Notarios | Fiscalización in situ | 13-09-2016 | |
| 148-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARICA Y PARINACOTA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 19-05-2016 | |
| 151-2015 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 02-03-2016 | |
| 152-2015 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 02-03-2016 | |
| 153-2015 | GUADALUPE MENESES GALLARDO | Agentes de aduana | ROE | 05-04-2016 | |
| 158-2016 | IMPORT Y EXPORT LONGSEA CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 02-12-2016 | |
| 163-2015 | ANA MARIA MATAMALA ESCOBAR | Agentes de aduana | ROE | 29-03-2016 | |
| 165-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LI INLI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 | |
| 165-2015 | | | Recurso de Reposición | 28-04-2016 | |
| 166-2015 | COMERCIAL MONAMI SOC. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 | |
| 167-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA LUNA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 | |
| 168-2016 | IMPORTADORA EXPORTADORA DIGNITY LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-11-2016 | |
| 169-2015 | IMPORT EXPORT LEMPER LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 | |
| 171-2015 | SOCIEDAD IMPORT EXPORT WINCHI COMPANY LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2016 | |
| 172-2015 | IMPORT EXPORT GAC LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2016 | |
| 173-2015 | COMERCIAL DE LA BARRA Y SALAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 | |
| 175-2015 | IMPORTADORA BHAKTI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 | |
| 176-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA AVIADOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-05-2016 | |
| 179-2015 | IMPORT EXPORT DAROSTOOL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 | |
| 180-2015 | IMPORTACIONES SUN LIN WONG Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 | |
| 181-2015 | IMPORTADORA QIN WU EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 | |
| 184-2015 | IMPORT Y EXPORT SUBAKI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 | |
| 185-2015 | IMPORT EXPORT JOYA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 31-03-2016 | |
| 187-2015 | IMPORT EXPORT FORTUNE ANDINO LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 17-08-2016 | |
| 188-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENFANG WU EIRL | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 25-08-2016 | |
| 191-2015 | JUAN ENRIQUE CORTES-MONROY PINTO | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 30-08-2016 | |
| 192-2015 | REPRESENTACIONES CANONTEX LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 21-11-2016 | |
| 193-2015 | INVERSIONES FREE CAPITALS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 15-09-2016 | |
| 194-2015 | SOCIEDAD ASESORIAS E INVERSIONES MEKSAN LTDA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 21-07-2016 | |
| 195-2015 | SMB FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-12-2016 | |
| 196-2015 | CARLA PIÑEIRO MEDINA | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 | |
| 197-2015 | CARLOS BARRIENTOS SERVICIOS EMPRESARIALES EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 05-04-2016 | |
| 197-2015 | | | Recurso de Reposición | 27-04-2016 | |
| 198-2015 | EL ARTE DE VESTIR S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 05-04-2016 | |
| 199-2015 | EDGARDO CRISTOBAL GALLARDO NIETO | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 | |
| 200-2015 | ELIZABETH MERCEDES OSORIO BARRIA | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 | |
| 201-2015 | IMPORTADORA MENDOCAR Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 | |
| 208-2015 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 09-05-2016 | |
| 209-2015 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN TALINAY S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 21-04-2016 | |
| 214-2015 | COMERCIALIZADORA SKECHERS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 | |
| 216-2015 | LEHMANN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 31-03-2016 | |
| 217-2015 | GESTION INMOBILIARIA LOS TRAPENSES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-06-2016 | |
| 222-2015 | GASTON FUENZALIDA PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 11-08-2016 | |
| 223-2015 | CONSULTORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES ESPECIALIZADOS S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 10-08-2016 | |
| 225-2015 | COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERVICIOS FINANC. AHORROCOOP DE PORTALES LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 02-09-2016 | |
| 226-2015 | COOP. DE AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA. (CAPUAL) | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 17-11-2016 | |
| 229-2015 | EDUARDO LUIS TAVOLARI OLIVEROS | Notarios | Fiscalización in situ | 30-08-2016 | |
| 230-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL CANO HERMANOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 | |
| 232-2015 | ELIAS ALEXANDER ZUÑIGA SCHAMPKE | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-05-2016 | |
| 236-2015 | NEELAM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 | |
| 237-2015 | SOCIEDAD TRES AMIGOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 | |
| 244-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN ZHOU LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 | |
| 245-2015 | EUROCAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 02-12-2016 | |
| 246-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-05-2016 | |
| 249-2015 | IMPORT EXPORT MAX-AUTOPARTS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 | |
| 249-2015 | | | Recurso de Reposición | 16-05-2016 | |
| 251-2015 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TODOS DOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-05-2016 | |
| 252-2015 | G Y S IMPORT Y EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 03-05-2016 | |
| 252-2015 | | | Recurso de Reposición | 18-05-2016 | |
| 253-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CRESPO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 | |
| 253-2015 | | | Recurso de Reposición | 18-05-2016 | |
| 255-2015 | IMP. Y EXP. AUTOMOTORA TRES FRONTERAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-06-2016 | |
| 257-2015 | SOCIEDAD PROYECCION S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-12-2016 | |
| 258-2015 | WALKER PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 03-05-2016 | |
| 258-2015 | | | Recurso de Reposición | 23-05-2016 | |
| 260-2015 | SOLVENTA TARJETAS S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 20-12-2016 | |
| 261-2015 | CORREDORA J.E.E. LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 17-08-2016 | |
| 262-2015 | PROCOL S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 02-08-2016 | |
| 263-2015 | NEXO CHILE SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 05-09-2016 | |
| 264-2015 | SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (SCC S.A.) | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 29-09-2016 | |
| 294-2014 | INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A. (INDESA) | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-01-2016 | |
| 298-2014 | COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 07-01-2016 | |
| 299-2014 | CFC CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 29-12-2015 | |
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