Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
001-2015 | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 07-01-2016 |  |
003-2015 | FOREXCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 01-03-2016 |  |
004-2016 | SERVICIOS COMERCIALES TREBOL S.A | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-12-2016 |  |
012-2016 | PROPIEDADES BARROS HUNEEUS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 25-08-2016 |  |
012-2016 | | | Recurso de Reposición | 15-09-2016 |  |
013-2015 | INMOBILIARIA DEISA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | No designación oficial de cumplimiento | 06-01-2016 |  |
014-2015 | CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 01-03-2016 |  |
015-2015 | PAULA IVONNE CORNEJO CACERES | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-02-2016 |  |
015-2015 | | | Recurso de Reposición | 24-03-2016 |  |
015-2016 | HUGO RECABAL BARRUETO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 |  |
017-2016 | JORGE CARVACHO TRONCOSO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 09-09-2016 |  |
018-2015 | INVERSIONES Y TARJETAS S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 19-01-2016 |  |
019-2015 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 04-01-2016 |  |
020-2015 | TRICARD S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 09-03-2016 |  |
021-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES HECMAR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 04-03-2016 |  |
021-2016 | INMOBILIARIA Y CORRETAJE TORREMAR LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 17-11-2016 |  |
022-2015 | JORGE ANIBAL MOYA DAMILANO | Agentes de aduana | Fiscalización in situ | 05-01-2016 |  |
022-2016 | ESCARTIN Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 17-11-2016 |  |
024-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHINA ZHU GUANG GROUP (CHILE) TRADING CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-11-2016 |  |
025-2016 | IMPORT EXPORT MILESTONE CO. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 02-12-2016 |  |
026-2015 | COMERCIAL ARECHETA LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-06-2016 |  |
028-2015 | TRANSWORLD SUPPLY LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-09-2016 |  |
029-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 26-08-2016 |  |
030-2015 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 28-06-2016 |  |
031-2015 | PETROMAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 08-03-2016 |  |
032-2015 | VÍCTOR LLANOS RICARDI | Usuarios de zonas francas | ROE | 03-03-2016 |  |
032-2015 | | | Recurso de Reposición | 23-03-2016 |  |
034-2015 | HUGO JOSE SEGUICH AVENDAÑO | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 |  |
037-2015 | IN BO SEO | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 |  |
038-2015 | SKYSAL SA | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 |  |
040-2015 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 |  |
041-2015 | INMOBILIARIA LA FORESTA S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-09-2016 |  |
042-2015 | FENIX 2000 S.A. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 10-03-2016 |  |
042-2015 | | | Recurso de Reposición | 01-04-2016 |  |
043-2015 | E Y V REÑACA PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 07-01-2016 |  |
044-2015 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 07-01-2016 |  |
045-2015 | FIBRAS TEXTILES ARICA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 |  |
046-2016 | ROBERTO HADI BASTIAS | Conservadores | ROE | 29-07-2016 |  |
047-2016 | INVERSIONES NEGRON BARRA LTDA. (CASH COMEX) | Casas de cambio | ROE | 15-09-2016 |  |
049-2015 | ANA MARIA MATAMALA ESCOBAR | Agentes de aduana | ROE | 21-01-2016 |  |
049-2016 | AUTOMOVILES E Y E LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 |  |
049-2016 | | | Recurso de Reposición | 08-07-2016 |  |
050-2015 | INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 25-01-2016 |  |
051-2015 | DONGHU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 19-01-2016 |  |
051-2016 | SOCEDAD COMERCIAL INAL Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 15-11-2016 |  |
054-2015 | GLOBAL MOTORS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 06-01-2016 |  |
059-2016 | MICHELLE HOT Y COMPAÑIA LIMITADA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 21-07-2016 |  |
064-2015 | ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 16-06-2016 |  |
064-2016 | COMERCIAL DIAZ HERMANOS LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 |  |
065-2015 | SERGIO ALEJANDRO MAZA SANCHEZ | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 |  |
065-2016 | PRESTACION DE SERVICIOS Y AGENCIA DE TRANSPORTES MARIA INES TRUJILLO EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 |  |
065-2016 | | | Recurso de Reposición | 21-07-2016 |  |
066-2016 | ENERCAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-06-2016 |  |
067-2015 | ASESORIAS E INVERSIONES FEPAMOL Y CIA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 08-03-2016 |  |
068-2015 | BANCO SECURITY | Bancos | ROE | 06-01-2016 |  |
069-2015 | EXPLORAYSEN S.A. | Casas de cambio | ROE | 28-01-2016 |  |
070-2015 | YESSICA BARRIA QUILODRAN | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 |  |
071-2015 | RAUL CORNEJO ORTEGA CAMBIOS EIRL | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 31-03-2016 |  |
071-2016 | GESTORES INMOBILIARIA MYRIAM ORTIZ TAIBO EIRL | Casas de remate y martillo | ROE | 09-06-2016 |  |
072-2015 | INMOBILIARIA HCG LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 07-01-2016 |  |
073-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNICORNIO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 |  |
074-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONG TENG LIMITADA | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-01-2016 |  |
074-2016 | JOSE SANCHEZ VARGAS | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-07-2016 |  |
076-2015 | SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 08-01-2016 |  |
076-2016 | MAXIMO MULLER RIECKEN | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-11-2016 |  |
079-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 |  |
081-2015 | IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 |  |
083-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA E INVERSIONES NORDDENTAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 |  |
086-2016 | ALARCON PROPIEDADES GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 20-07-2016 |  |
089-2015 | INVERSIONES GRIIN'S S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 10-02-2016 |  |
091-2015 | IMPORTADORA AHARON LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 |  |
093-2016 | TURISMO CASSINETTA LTDA. | Casas de cambio | ROE | 17-08-2016 |  |
094-2016 | INMOBILIARIA IMC | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 |  |
095-2016 | OCEAN TERRANCE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 27-07-2016 |  |
096-2016 | INMOBILIARIA E INVERSIONES FLINT LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 26-07-2016 |  |
099-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 |  |
101-2015 | COMERCIALIZADORA ZHEJIANG SITONG TEXTIL FASHION CO. CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 26-01-2016 |  |
103-2016 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 02-12-2016 |  |
105-2016 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 09-09-2016 |  |
107-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMATICOS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-01-2016 |  |
109-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUY-LING LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-01-2016 |  |
113-2016 | WHIRLPOOL CHIILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-11-2016 |  |
114-2015 | NELDA PIZARRO DIAZ TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-02-2016 |  |
114-2016 | VIMOS GESTION INMOBILIARIA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 29-07-2016 |  |
116-2015 | IMPORT Y EXPORT IMRAN MUHAMMAD EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 21-01-2016 |  |
116-2016 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 |  |
119-2015 | IMPORT EXPORT CASA AMOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-02-2016 |  |
123-2015 | SOC. COMERCIALIZADORA DE VALORES E INVERSIONES LTDA. (SOCOVI LTDA.) | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 19-10-2016 |  |
124-2015 | VERONICA OVALLE Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-01-2016 |  |
124-2016 | DEUTSCHE BANK (CHILE) | Bancos | ROE | 29-11-2016 |  |
125-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 |  |
126-2015 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 21-01-2016 |  |
128-2015 | RABOBANK CHILE | Bancos | ROE | 22-09-2016 |  |
134-2015 | JAHR SEÑORET Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 18-05-2016 |  |
134-2015 | | | Recurso de Reposición | |  |
135-2015 | ARRIAGADA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 29-07-2016 |  |
136-2015 | JOSE LUIS ALEGRIA ARRIETA Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-03-2016 |  |
137-2015 | INMOBILIARIA WOHLK Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 13-06-2016 |  |
138-2015 | CARMEN LUZ MORAN Y CIA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 15-06-2016 |  |
138-2015 | | | Recurso de Reposición | 07-07-2016 |  |
139-2015 | FACTORING & FINANZAS S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 04-08-2016 |  |
144-2015 | CASINO PUERTA NORTE S.A. | Casinos de Juego | Fiscalización in situ | 29-02-2016 |  |
144-2015 | | | Recurso de Reposición | 28-03-2016 |  |
147-2015 | ARMANDO SANCHEZ RISI | Notarios | Fiscalización in situ | 13-09-2016 |  |
148-2015 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARICA Y PARINACOTA LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 19-05-2016 |  |
151-2015 | FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONA | Agentes de aduana | ROE | 02-03-2016 |  |
152-2015 | JAIME GARCIA VALENZUELA | Agentes de aduana | ROE | 02-03-2016 |  |
153-2015 | GUADALUPE MENESES GALLARDO | Agentes de aduana | ROE | 05-04-2016 |  |
158-2016 | IMPORT Y EXPORT LONGSEA CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 02-12-2016 |  |
163-2015 | ANA MARIA MATAMALA ESCOBAR | Agentes de aduana | ROE | 29-03-2016 |  |
165-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LI INLI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 |  |
165-2015 | | | Recurso de Reposición | 28-04-2016 |  |
166-2015 | COMERCIAL MONAMI SOC. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 |  |
167-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA LUNA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 |  |
168-2016 | IMPORTADORA EXPORTADORA DIGNITY LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-11-2016 |  |
169-2015 | IMPORT EXPORT LEMPER LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 |  |
171-2015 | SOCIEDAD IMPORT EXPORT WINCHI COMPANY LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2016 |  |
172-2015 | IMPORT EXPORT GAC LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-03-2016 |  |
173-2015 | COMERCIAL DE LA BARRA Y SALAS S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-03-2016 |  |
175-2015 | IMPORTADORA BHAKTI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 |  |
176-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA AVIADOR LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 25-05-2016 |  |
179-2015 | IMPORT EXPORT DAROSTOOL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 |  |
180-2015 | IMPORTACIONES SUN LIN WONG Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 |  |
181-2015 | IMPORTADORA QIN WU EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 |  |
184-2015 | IMPORT Y EXPORT SUBAKI LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 01-04-2016 |  |
185-2015 | IMPORT EXPORT JOYA LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 31-03-2016 |  |
187-2015 | IMPORT EXPORT FORTUNE ANDINO LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 17-08-2016 |  |
188-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENFANG WU EIRL | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 25-08-2016 |  |
191-2015 | JUAN ENRIQUE CORTES-MONROY PINTO | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 30-08-2016 |  |
192-2015 | REPRESENTACIONES CANONTEX LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 21-11-2016 |  |
193-2015 | INVERSIONES FREE CAPITALS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 15-09-2016 |  |
194-2015 | SOCIEDAD ASESORIAS E INVERSIONES MEKSAN LTDA. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 21-07-2016 |  |
195-2015 | SMB FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-12-2016 |  |
196-2015 | CARLA PIÑEIRO MEDINA | Usuarios de zonas francas | ROE | 04-04-2016 |  |
197-2015 | CARLOS BARRIENTOS SERVICIOS EMPRESARIALES EIRL | Usuarios de zonas francas | ROE | 05-04-2016 |  |
197-2015 | | | Recurso de Reposición | 27-04-2016 |  |
198-2015 | EL ARTE DE VESTIR S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 05-04-2016 |  |
199-2015 | EDGARDO CRISTOBAL GALLARDO NIETO | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 |  |
200-2015 | ELIZABETH MERCEDES OSORIO BARRIA | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 |  |
201-2015 | IMPORTADORA MENDOCAR Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 |  |
208-2015 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 09-05-2016 |  |
209-2015 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN TALINAY S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 21-04-2016 |  |
214-2015 | COMERCIALIZADORA SKECHERS CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 |  |
216-2015 | LEHMANN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 31-03-2016 |  |
217-2015 | GESTION INMOBILIARIA LOS TRAPENSES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 28-06-2016 |  |
222-2015 | GASTON FUENZALIDA PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 11-08-2016 |  |
223-2015 | CONSULTORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES ESPECIALIZADOS S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 10-08-2016 |  |
225-2015 | COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERVICIOS FINANC. AHORROCOOP DE PORTALES LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 02-09-2016 |  |
226-2015 | COOP. DE AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA. (CAPUAL) | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 17-11-2016 |  |
229-2015 | EDUARDO LUIS TAVOLARI OLIVEROS | Notarios | Fiscalización in situ | 30-08-2016 |  |
230-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL CANO HERMANOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-06-2016 |  |
232-2015 | ELIAS ALEXANDER ZUÑIGA SCHAMPKE | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-05-2016 |  |
236-2015 | NEELAM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 |  |
237-2015 | SOCIEDAD TRES AMIGOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-08-2016 |  |
244-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN ZHOU LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-07-2016 |  |
245-2015 | EUROCAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 02-12-2016 |  |
246-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-05-2016 |  |
249-2015 | IMPORT EXPORT MAX-AUTOPARTS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 |  |
249-2015 | | | Recurso de Reposición | 16-05-2016 |  |
251-2015 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TODOS DOS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-05-2016 |  |
252-2015 | G Y S IMPORT Y EXPORT LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 03-05-2016 |  |
252-2015 | | | Recurso de Reposición | 18-05-2016 |  |
253-2015 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CRESPO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 27-04-2016 |  |
253-2015 | | | Recurso de Reposición | 18-05-2016 |  |
255-2015 | IMP. Y EXP. AUTOMOTORA TRES FRONTERAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-06-2016 |  |
257-2015 | SOCIEDAD PROYECCION S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-12-2016 |  |
258-2015 | WALKER PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 03-05-2016 |  |
258-2015 | | | Recurso de Reposición | 23-05-2016 |  |
260-2015 | SOLVENTA TARJETAS S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 20-12-2016 |  |
261-2015 | CORREDORA J.E.E. LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 17-08-2016 |  |
262-2015 | PROCOL S.A. | Corredores de propiedades | ROE | 02-08-2016 |  |
263-2015 | NEXO CHILE SERVICIOS FINANCIEROS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 05-09-2016 |  |
264-2015 | SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (SCC S.A.) | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 29-09-2016 |  |
294-2014 | INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A. (INDESA) | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 08-01-2016 |  |
298-2014 | COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 07-01-2016 |  |
299-2014 | CFC CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 29-12-2015 |  |
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