Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF derogada 01/01/2013

En este ítem se encuentran las Circulares que fueron derogadas y reemplazadas por la Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero, que entró en vigencia el 1 de enero de 2013.

Nº0048 - jueves, 19 de abril de 2012

Circular N° 48, Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley 19.913.

Nº0045 - viernes, 17 de diciembre de 2010

Circular N° 45, Nuevo formulario de Reporte ROS

Bancos

Nº0044 - martes, 25 de mayo de 2010

Circular N° 44, Instrucciones para rectificar Reportes ROE remitidos a la UAF

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley 19.913.

Nº0043 - lunes, 14 de septiembre de 2009

Circular N° 43, Países o territorios no cooperantes y paraísos fiscales (circular provisional)

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley 19.913.

Nº0041 - miércoles, 24 de septiembre de 2008

Circular N° 41, Imparte instrucciones para la Declaración Anual de envío de Operaciones Sospechosas

Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de la Ley Nº 19.913

Nº0039 - lunes, 22 de septiembre de 2008

Circular N° 39, Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos

Usuarios de zonas francas

Nº0038 - viernes, 27 de junio de 2008

Circular N° 38, Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos

Corredores de propiedades

Nº0037 - jueves, 26 de junio de 2008

Circular N° 37, Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos

Agentes de aduana

Nº0033 - jueves, 30 de agosto de 2007

Circular N° 33, Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos

Empresas de securitización

Nº0032 - miércoles, 22 de agosto de 2007

Circular N° 32, Imparte instrucciones en prevención de lavado de activos

Emisoras de tarjetas de crédito y operadoras de tarjetas de crédito

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