Sitios de interés

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Sitios nacionales

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Prevención

 

Banco Central de Chile (BCCH)
http://www.bcentral.cl

Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
http://www.cmfchile.cl/

Contraloría General de la República (CGR)
http://www.contraloria.cl

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile
http://www.directemar.cl

Ministerio de Hacienda
http://www.hacienda.cl

Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.minrel.gov.cl

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
http://www.interior.gob.cl

Ministerio Secretaría General de la Presidencia
http://www.minsegpres.gob.cl

Servicio de Impuestos Internos (SII)
http://www.sii.cl

Servicio Nacional de Aduanas (SNA)
https://www.aduana.cl

Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
http://www.senda.gob.cl

Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)
http://www.scj.cl

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)
http://www.suseso.gob.cl

Superintendencia de Pensiones (SP)
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-channel.html

Detección, persecución y sanción

 

Carabineros de Chile
http://www.carabineros.cl

Dirección General de Crédito Prendario (DICREP)
http://www.dicrep.cl

Fiscalía de Chile / Ministerio Público
http://www.fiscaliadechile.cl

Poder Judicial
http://www.pjud.cl

Policía de Investigaciones (PDI)
http://www.pdichile.cl

Trabajo interinstitucional de la UAF

 

Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC

 

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
https://www.estrategiaantilavado.cl/index.asp

 
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