Legislación Chilena ALA/CFT

Otras normas de LA/FT

Normas Generales por Sector

En este ítem se encuentran otras normas de carácter general y circulares relativas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, dictadas por entes reguladores chilenos. También se pueden buscar por sector.

Nº - martes, 3 de septiembre de 2019

Circular N° 60 que introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015.

Introduce modificaciones a las Circulares UAF N°49/2012 y N°54/2015, en lo que a Resoluciones de los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de septiembre de 2019.

Nº - viernes, 24 de mayo de 2019

Circular N° 59 que introduce modificaciones a la Circular N° 49, de 2012

Modifica los numerales III, V y IX de la Circular N°49, del 3 de diciembre de 2012, que se refieren a la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC), a las transferencias electrónicas de fondos, y a los países y jurisdicciones de riesgo, respectivamente. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 7 de junio de 2019.

Nº - jueves, 8 de noviembre de 2018

Circular N° 58 que instruye medidas de DDC para emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar

Imparte medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes e instruye la creación de un Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para todos los emisores y operadores de tarjetas de pago con provisión de fondos, y cualquier otro sistema similar a dicho medio de pago. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 13 de noviembre de 2018.

Nº - martes, 1 de mayo de 2018

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

Libro IV, Título XI sobre Instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Capítulo II de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Nº - lunes, 12 de junio de 2017

Circular N° 57 que imparte instrucciones sobre obligaciones de identificación y registro de beneficiarios finales de personas/estructuras jurídicas

Instruye a los sujetos obligados del sector financiero señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 la obligación de solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructura jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es). Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 13 de junio de 2017.

Nº - martes, 19 de julio de 2016

Decreto N° 1724 del Ministerio de Hacienda

Crea una comisión asesora del Presidente de la República de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Nº - viernes, 10 de junio de 2016

Circular N° 56 que define la periodicidad del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) para los sujetos obligados por la Ley N° 19.913 que se indican

Define la periodicidad del Reporte ROE para las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; las organizaciones deportivas profesionales, regidas por la Ley N° 20.019; las cooperativas de ahorro y crédito; las representaciones de bancos extranjeros, y las empresas de depósito de valores regidas por la Ley N° 18.876. Publicación del Extracto en el Diario Oficial, 16 de junio de 2016.

Nº - viernes, 12 de febrero de 2016

Decreto Supremo N° 227 del Ministerio de Relaciones Exteriores

Establece medidas que implementan las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materias relativas a la prevención, represión y financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 28 de diciembre de 2015

Circular N° 55 que complementa circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia de prevención del financiamiento del terrorismo

Modifica en lo que indica el título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y artículo sexto de la Circular UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo. Publicación del Extracto en el Diario Oficial,27 de febrero de 2016.

Nº - martes, 27 de octubre de 2015

Norma de Carácter General N°160 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV, sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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