Legislación Chilena ALA/CFT

Otras normas de LA/FT

Normas Generales por Sector

En este ítem se encuentran otras normas de carácter general y circulares relativas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, dictadas por entes reguladores chilenos. También se pueden buscar por sector.

Nº - miércoles, 9 de noviembre de 2022

Circular N°2.325 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que actualiza normativa antiLA/FT/FP

Actualiza la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los cambios se introducen en los Capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos (aplicables en esta materia a sus filiales y sociedades de apoyo al giro), en la Circular N°123 de Cooperativas y en la Circular N°1 para Emisores de Tarjetas de Pago.

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Nº - miércoles, 9 de noviembre de 2022

Informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que actualiza la normativa para prevenir y detectar el LA/FT/FP

Propuesta normativa para dar cumplimiento al compromiso adoptado por la CMF con la mesa de trabajo multisectorial de actualizar el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos (RAN) y otros cuerpos normativos aplicables a instituciones financieras, antes bajo la fiscalización directa de la exSBIF, a fin de reducir las brechas existentes en relación con las recomendaciones GAFI y las nuevas instrucciones emitidas por la UAF sobre prevención de LA/FT.

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Nº - viernes, 11 de septiembre de 2020

Decreto Supremo N°214 del Ministerio de Relaciones Exteriores

Establece medidas que implementan las resoluciones del CSNU para la prevención y represión del financiamiento, directo e indirecto, de actividades que afecten la paz y seguridad internacionales.

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Nº - martes, 1 de mayo de 2018

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

Libro IV, Título XI sobre Instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Capítulo II de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Compendio de ...

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Nº - martes, 19 de julio de 2016

Decreto N°1724 del Ministerio de Hacienda

Crea una comisión asesora del Presidente de la República de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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Nº - viernes, 12 de febrero de 2016

Decreto Supremo N°227 del Ministerio de Relaciones Exteriores (derogado por el Decreto 214, de septiembre de 2020)

Establece medidas que implementan las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materias relativas a la prevención, represión y financiamiento del terrorismo.

Decreto 227 T...

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Nº - martes, 27 de octubre de 2015

Norma de Carácter General N°160 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV, sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Norma 160 271...

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Nº - lunes, 7 de septiembre de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre PEP de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Nuevo Capítulo 1-16 sobre Operaciones con Personas Expuestas Políticamente, que fue informado en la Circular SBIF N° 3.587, y que imparte instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas PEP, las que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2015.

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Nº - martes, 21 de abril de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre Lavado de Activo/Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Capítulo 1-14 sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Incluye circulares sobre: condiciones generales de un sistema para la prevención del lavado de activos; conocimiento del cliente; Personas Expuestas Políticamente (PEP); comité de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales, entre otras.

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Nº - martes, 24 de marzo de 2015

Norma de Carácter General N°140 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

NP0000140 SAF...

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