Legislación Chilena ALA/CFT

Otras normas de LA/FT

Normas Generales por Sector

En este ítem se encuentran otras normas de carácter general y circulares relativas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, dictadas por entes reguladores chilenos. También se pueden buscar por sector.

Nº - miércoles, 9 de noviembre de 2022

Circular N°2.325 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que actualiza normativa antiLA/FT/FP

Actualiza la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los cambios se introducen en los Capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos (aplicables en esta materia a sus filiales y sociedades de apoyo al giro), en la Circular N°123 de Cooperativas y en la Circular N°1 para Emisores de Tarjetas de Pago.

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Nº - miércoles, 9 de noviembre de 2022

Informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que actualiza la normativa para prevenir y detectar el LA/FT/FP

Propuesta normativa para dar cumplimiento al compromiso adoptado por la CMF con la mesa de trabajo multisectorial de actualizar el Capítulo 1-14 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos (RAN) y otros cuerpos normativos aplicables a instituciones financieras, antes bajo la fiscalización directa de la exSBIF, a fin de reducir las brechas existentes en relación con las recomendaciones GAFI y las nuevas instrucciones emitidas por la UAF sobre prevención de LA/FT.

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Nº - martes, 1 de mayo de 2018

Compendio de Normas del Sistema de Pensiones

Libro IV, Título XI sobre Instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Capítulo II de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Compendio de ...

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Nº - martes, 19 de julio de 2016

Decreto N°1724 del Ministerio de Hacienda

Crea una comisión asesora del Presidente de la República de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Decreto crea ...

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Nº - viernes, 12 de febrero de 2016

Decreto Supremo N°227 del Ministerio de Relaciones Exteriores

Establece medidas que implementan las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materias relativas a la prevención, represión y financiamiento del terrorismo.

Decreto 227 T...

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Nº - martes, 27 de octubre de 2015

Norma de Carácter General N°160 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV, sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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Nº - lunes, 7 de septiembre de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre PEP de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Nuevo Capítulo 1-16 sobre Operaciones con Personas Expuestas Políticamente, que fue informado en la Circular SBIF N° 3.587, y que imparte instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas PEP, las que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2015.

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Nº - martes, 21 de abril de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre Lavado de Activo/Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Capítulo 1-14 sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Incluye circulares sobre: condiciones generales de un sistema para la prevención del lavado de activos; conocimiento del cliente; Personas Expuestas Políticamente (PEP); comité de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales, entre otras.

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Nº - martes, 24 de marzo de 2015

Norma de Carácter General N°140 de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

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Nº - martes, 17 de marzo de 2015

Circular N° 60 de la Superintendencia de Casinos de Juego

Modifica la Circular conjunta N° 50 de la Unidad de Análisis Financiero y N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, del 28 de agosto de 2014, que imparte instrucciones para la elaboración de un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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