Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - lunes, 10 de marzo de 2025

X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Resumen Ejecutivo.

Resumen ejecutivo de las 323 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 2019-2023, que involucran a 636 personas naturales condenadas.

Nº - lunes, 10 de marzo de 2025

X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Anexo Aspectos Metodológicos.

Anexo Aspectos Metodológicos.

Nº - lunes, 10 de marzo de 2025

X Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2019-2023: Casos.

Descripción, señales de alerta, sectores vulnerados, tipologías detectadas y esquema de los casos con sentencia condenatoria por lavado de activos en 2019-2023.

DESCARGAR

Casos

16 MB

Nº - viernes, 23 de octubre de 2020

Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Documento elaborado por la UAF que analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional.

volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter