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Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - lunes, 13 de diciembre de 2021

VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2020.

Resumen ejecutivo con los sectores económicos que han sido vulnerados para blanquear activos en el país, así como los mecanismos utilizados para cometer este ilícito, las señales de alerta, las tipologías y los delitos base que han permitido a los jueces condenar a 412 personas naturales, entre los años 2007 y 2020.

Resumen Ejecutivo

2 MB

Nº - lunes, 13 de diciembre de 2021

VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2020.

Casos con sentencia condenatoria que los Tribunales de Justicia chilenos han dictado por el delito de lavado de activos entre los años 2007 y 2020.

Casos

37 MB

Nº - lunes, 13 de diciembre de 2021

VII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2020.

Cartilla informativa sobre qué es el lavado de activos, cuáles son sus características, cuántas sentencias condenatorias hay en Chile, cómo estas se distribuyen, cuáles son las actividades económicas que han sido vulneradas, a cuánto ascienden las multas y penas de comiso, etcétera.

Cartilla

2 MB

Nº - viernes, 23 de octubre de 2020

Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Documento elaborado por la UAF que analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional.

Cartilla UAF sobre Lavado de activos y Cohecho a FPE

2 MB

Nº - viernes, 05 de octubre de 2018

Typologies and indicators of money laundering in Chile

Analysis of information resulting from money laundering convictions from 2007 to 2017. Document published by the Financial Analysis Unit, with the collaboration of the Specialized Unit on Money Laundering and Economic, Environmental and Organized Crimes, which is a unit within the Public Prosecutor’s Office.

Informe_ingles.pdf

1,35 MB