Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - viernes, 23 de octubre de 2020

Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Documento elaborado por la UAF que analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional.

Nº - miercoles, 12 de agosto de 2020

VI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2019.

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, que analiza las 167 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2019 por el delito de lavado de activos, y que involucran a 368 personas sentenciadas.

Nº - miercoles, 18 de diciembre de 2019

V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2018.

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, que analiza las 107 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2018 por el delito de lavado de activos, y que involucran a 207 personas sentenciadas.

Nº - martes, 01 de agosto de 2018

IV Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2017

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, que analiza las 91 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2017 por el delito de lavado de activos, y que involucran a 176 personas sentenciadas.

Nº - viernes, 05 de octubre de 2018

Typologies and indicators of money laundering in Chile

Analysis of information resulting from money laundering convictions from 2007 to 2017. Document published by the Financial Analysis Unit, with the collaboration of the Specialized Unit on Money Laundering and Economic, Environmental and Organized Crimes, which is a unit within the Public Prosecutor’s Office.

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