Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - lunes, 18 de diciembre de 2023

IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2022: Resumen Ejecutivo.

Resumen ejecutivo de las 273 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 2007-2022, que involucran a 561 personas naturales condenadas.

Nº - lunes, 18 de diciembre de 2023

IX Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2022: Casos.

Descripción, señales de alerta, sectores vulnerados, tipologías detectadas y esquema de los casos con sentencia condenatoria por lavado de activos en 2007-2022.

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Casos

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Nº - viernes, 23 de octubre de 2020

Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Documento elaborado por la UAF que analiza las tipologías y señales de alertas utilizadas por los lavadores de activos en casos de cohecho internacional.

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