Entidades supervisadas

Sujetos obligados inscritos en la UAF

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El artículo 40 de la Ley N°19.913 establece que “todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del artículo 3º, que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante la Unidad de Análisis Financiero, deberán inscribirse en un registro que la Unidad mantendrá de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del artículo 2º de esta ley (…).”

El inciso tercero agrega que “la Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta ley y que se registren de acuerdo al presente artículo”.

En este contexto, la UAF actualiza y publica semestralmente (en los meses de enero y julio de cada año) la lista de los sujetos obligados inscritos en su Registro de Entidades Reportantes.

Sujetos obligados inscritos en la UAF

Sujetos obligados inscritos en la UAF al 30/06/2022 (3.1 MB)

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*Es su obligación legal registrarse, si usted o su empresa no se encuentran en este listado.

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