Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - lunes, 13 de noviembre de 2023

Rol de la UAF para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Nº - jueves, 19 de octubre de 2023

Incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UAF: Estándares internacionales.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en la 18ª versión del Ciclo de Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento de la Fundación Generación Empresarial (FGE).

Nº - miércoles, 30 de agosto de 2023

Boletín 15975-25, Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Nº - lunes, 28 de agosto de 2023

Boletín N°15252-07, Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nº - viernes, 28 de julio de 2023

Riesgos de LA/FT en las Personas y Estructuras Jurídicas: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado.

Nº - martes, 6 de junio de 2023

Rol de la UAF en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Especial Investigadora del eventual contrabando de La Polar.

Nº - martes, 4 de abril de 2023

Proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Boletín N 14838 03.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea (Boletín N°14838-03).

Nº - jueves, 1 de diciembre de 2022

Beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en el Encuentro de Anticorrupción: Gobierno Abierto y empresas, de Pacto Global Chile (Pacto Mundial de Naciones Unidas).

Nº - jueves, 24 de noviembre de 2022

Revisión de estándares internacionales sobre la incorporación de abogados y contadores como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA

Presentación del jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, en el seminario “El secreto profesional ante el rol de los abogados(as) y auditores(as) en el delito de blanqueo de capitales en Chile”, organizado por Universidad La Serena.

Nº - martes, 11 de octubre de 2022

CEI sobre resguardo del orden público

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno, en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y delegaciones presidenciales, referidos al resguardo de la seguridad y orden público interno y combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo.

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