Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - jueves, 1 de diciembre de 2022

Beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en el Encuentro de Anticorrupción: Gobierno Abierto y empresas, de Pacto Global Chile (Pacto Mundial de Naciones Unidas).

Nº - jueves, 24 de noviembre de 2022

Revisión de estándares internacionales sobre la incorporación de abogados y contadores como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de LA

Presentación del jefe de la División Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, en el seminario “El secreto profesional ante el rol de los abogados(as) y auditores(as) en el delito de blanqueo de capitales en Chile”, organizado por Universidad La Serena.

Nº - martes, 11 de octubre de 2022

CEI sobre resguardo del orden público

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre actos del Gobierno, en especial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y delegaciones presidenciales, referidos al resguardo de la seguridad y orden público interno y combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo.

Nº - martes, 2 de agosto de 2022

Proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuesta online en eventos y clubes deportivos

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, durante la discusión del Boletín N°14892-29 en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.

Nº - miércoles, 18 de mayo de 2022

Proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, respecto de delitos económicos

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras durante la discusión de los Boletines N°13204-07 y N°13205-07 refundidos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

Nº - martes, 12 de abril de 2022

Proyecto de ley que Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros

Presentación del director(s) de la Unidad de Análisis Financiero, Marcelo Contreras, y del jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento, Tomás Koch, durante la discusión del Boletín N°14570-05 en la Comisión de Hacienda del Senado.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes

Presentación de la encargada de Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero, Carolina Rudnick, en el lanzamiento de la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes.

Nº - lunes, 8 de octubre de 2018

Comisión especial investigadora respecto de irregularidades en contra del Ejército en procesos de adquisición que indica

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la comisión especial investigadora de eventuales actos ilegales y/o fraudulentos cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas.

Nº - lunes, 5 de junio de 2017

Comisión investigadora sobre irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile, y en relación a las actuaciones de los distintos organismos públicos en la materia.

Nº - miércoles, 17 de mayo de 2017

Comisión investigadora sobre inversiones realizadas por la empresa Bancard

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la actuación del SII y SVS en relación a inversiones realizadas por la empresa Bancard en la empresa peruana Exalmar, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú entre los años 2010 y 2014.

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