Noticias y capacitación

Discursos y presentaciones

Nº - miércoles, 9 de octubre de 2024

Boletín N°15975-25: Crea el Subsistema de Inteligencia Económica

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Nº - lunes, 5 de agosto de 2024

Limitaciones al uso/pagos en dinero en efectivo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Economía del Senado.

Nº - martes, 2 de julio de 2024

Boletines N°14774-07 y N°14818-29 sobre integridad en las actividades deportivas

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Nº - lunes, 15 de abril de 2024

Rol de la UAF

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Especial Investigadora 41, 42 y 43 sobre eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión para el Mercado Financiero.

Nº - lunes, 13 de noviembre de 2023

Rol de la UAF para prevenir y detectar el financiamiento del terrorismo

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Nº - jueves, 19 de octubre de 2023

Incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UAF: Estándares internacionales.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, en la 18ª versión del Ciclo de Mejores Prácticas en Integridad y Cumplimiento de la Fundación Generación Empresarial (FGE).

Nº - miércoles, 30 de agosto de 2023

Boletín 15975-25, Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Nº - lunes, 28 de agosto de 2023

Boletín N°15252-07, Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

Nº - viernes, 28 de julio de 2023

Riesgos de LA/FT en las Personas y Estructuras Jurídicas: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado.

Nº - martes, 6 de junio de 2023

Rol de la UAF en la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Presentación del director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, ante la Comisión Especial Investigadora del eventual contrabando de La Polar.

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