| Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
| 002-2019 | INVERSIONES MOON VALLEY SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización | 24-04-2020 |  |
| 003-2020 | VÍCTOR MONTECINOS LAVÍN | Corredores de propiedades | ROE | 27-08-2020 | |
| 004-2020 | PLAYA MANSA GESTIÓN INMOBILIARIA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 02-06-2021 | |
| 006-2020 | REÑACA CAMBIOS SPA | Casas de cambio | Fiscalización | 06-08-2020 | |
| 007-2019 | S&G SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización | 15-06-2020 | |
| 008-2019 | INMOBILIARIA SIP S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 07-05-2020 | |
| 009-2019 | FELIPE MENDÍA PROPIEDADES SPA | Corredores de propiedades | Fiscalización | 22-04-2020 | |
| 012-2019 | GRUPO PATIO SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 16-09-2020 | |
| 017-2019 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TARRAGONA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 27-08-2020 | |
| 018-2019 | NUEVO CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-09-2020 | |
| 019-2019 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN FRONTAL TRUST S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 24-04-2020 | |
| 021-2019 | SIETE CUMBRES FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 07-10-2020 | |
| 022-2019 | BUENA VISTA CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 27-08-2020 | |
| 023-2019 | SARTOR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 19-10-2020 | |
| 030-2019 | PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 28-08-2020 | |
| 046-2019 | INMOBILIARIA TORRE CAPITAL S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 19-03-2020 | |
| 063-2019 | KML LEASING SPA | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 29-04-2020 | |
| 067-2019 | CORREDORES DE PROPIEDADES URBAC LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 24-11-2020 | |
| 068-2019 | MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización | 25-06-2020 | |
| 069-2019 | HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN LEASING S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 21-01-2021 | |
| 070-2019 | ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 14-05-2020 | |
| 080-2019 | INMOBILIARIA BORDEMAR LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 14-05-2020 | |
| 099-2019 | PLAZA CASINO S.A. | Casinos de juego | Fiscalización | 01-07-2020 | |
| 102-2019 | ADMINISTRADORA ZEUS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 26-06-2020 | |
| 104-2019 | ECHEVERRÍA IZQUIERDO INMOBILIARIA E INVERSIONES S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 01-07-2020 | |
| 106-2019 | FULL FACTORING SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 26-01-2021 | |
| 152-2019 | SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 154-2018 | SOCIEDAD DE INVERSIONES FERNÁNDEZ CABRERA LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 21-04-2020 | |
| 154-2019 | MICASA LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 08-07-2020 | |
| 155-2019 | BHV CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 03-09-2020 | |
| 156-2019 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DESARROLLO CON CON SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 08-05-2020 | |
| 157-2019 | BÓRQUEZ Y ASOCIADOS LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 11-05-2020 | |
| 158-2018 | AVLA LEASING S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 08-04-2020 | |
| 158-2019 | GERENS CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 27-08-2020 | |
| 159-2019 | ADMINISTRADORA ROCCAS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 160-2018 | SIENA INMOBILIARIA SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 13-04-2020 | |
| 160-2019 | INVERSIONES MAIPO S.A. GESTIÓN DE ACTIVOS | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 15-09-2020 | |
| 161-2018 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CÓRDOVA LTDA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 08-04-2020 | |
| 164-2019 | DOMINGO DONETCH SÁNCHEZ Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 17-12-2020 | |
| 166-2019 | INMOBILIARIA PROHOGAR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 07-10-2020 | |
| 167-2019 | K2 ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 169-2019 | RIMAZA GRUPO INMOBILIARIO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 04-12-2020 | |
| 171-2019 | COMERCIAL PHILLIPPE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 04-12-2020 | |
| 180-2016 | NÉSTOR ARAYA BLAZINA | Notarios | Fiscalización | 06-06-2018 | |
| 181-2018 | CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A. | Casinos de juego | Fiscalización | 26-05-2020 | |
| 181-2019 | ADMINISTRADORA SENSOR CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 08-10-2020 | |
| 183-2019 | LUIS ESPINOZA GARRIDO | Notarios | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 184-2019 | ADMINISTRADORA NXTP PARTNERS CHILE S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 29-01-2021 | |
| 186-2019 | ADMINISTRADORA FEN CAPITAL S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 07-10-2020 | |
| 187-2019 | ANTONIO MURO S.A.C.I. | Usuarios de zonas francas | ROE | 17-06-2020 | |
| 189-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DENVER LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 20-03-2020 | |
| 199-2019 | SOCIEDAD DE TURISMO VALORES E INVERSIONES LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización | 02-02-2021 | |
| 206-2019 | PROPIEDADES PROCASA MONTALVA PUCÓN Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 10-02-2021 | |
| 207-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MATRIX S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-02-2021 | |
| 208-2019 | IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 31-03-2020 | |
| 212-2019 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEW BERLIN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-02-2021 | |
| 222-2019 | JAN JAPAN CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización | 02-02-2021 | |
| 223-2019 | PROYECTA CAPITAL SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 224-2019 | SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE CUATRO SPA | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 04-12-2020 | |
| 225-2019 | JUAN SANTIAGO TREUER MOYA | Notarios | Fiscalización | 08-01-2021 | |
| 226-2017 | OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ | Notarios | Fiscalización | 28-08-2019 | |
| 230-2019 | GRUPO AXION SPA | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 11-05-2020 | |
| 231-2019 | INMOBILIARIA CLD S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 18-02-2021 | |
| 232-2018 | AURUS CAPITAL | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 29-04-2020 | |
| 233-2018 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 15-07-2020 | |
| 234-2019 | FERNANDO JOSÉ MAUREL WILLSON | Agentes de aduana | ROE | 31-03-2020 | |
| 235-2019 | TRANSSA CONSULTORES INMOBILIARIOS LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 08-05-2020 | |
| 236-2019 | RAMÓN VICENCIO CATALÁN | Agentes de aduana | ROE | 08-05-2020 | |
| 237-2018 | LEASING PATAGONIA S.A. | Empresas de arrendamiento financiero (Leasing) | Fiscalización | 06-04-2020 | |
| 237-2019 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-05-2020 | |
| 240-2018 | BESALCO INMOBILIARIA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 26-05-2020 | |
| 241-2019 | TENGLO S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 17-06-2020 | |
| 247-2018 | GO FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-04-2020 | |
| 253-2018 | EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 16-04-2020 | |
| 258-2018 | ST CAPITAL S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 13-04-2020 | |
| 270-2019 | AKTIVO ADMINISTRADORA DE CAPITALES S.A. | Administradoras de fondos de inversión | Fiscalización | 05-02-2021 | |
| 278-2018 | BANFACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización | 16-04-2020 | |
| 282-2018 | FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | Administradoras generales de fondos | Fiscalización | 15-07-2020 | |
| 284-2018 | MARCELA PAOLA TOLMO CASTRO | Casas de cambio | Fiscalización | 15-04-2020 | |
| 286-2018 | PLAZA S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 10-06-2020 | |
| 289-2018 | INMOBILIARIA NORTE VERDE S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 20-04-2020 | |
| 289-2018 | | | Recurso de Reposición | 21-04-2021 | |
| 290-2018 | INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización | 25-06-2020 | |
| 291-2018 | MÓNICA LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización | 02-07-2020 | |