Noticias y capacitación

Sanciones ejecutoriadas

Sanciones ejecutoriadas en 2017
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
001-2016ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA .Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ04-01-2017PDF
003-2016COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SPA Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ06-02-2017PDF
003-2017MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BLACK DECKER DE CHILE S.A.Usuarios de zonas francasROE16-10-2017PDF
005-2016ZESAL INTERNACIONAL LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ03-03-2017PDF
006-2016CORREDORES DE PROPIEDADES SOLEDAD VIDAL DOS LTDA . Corredores de propiedadesFiscalización in situ19-01-2017PDF
007-2016FULL CAM LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ20-02-2017PDF
008-2016BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSACorredores de bolsas de valoresFiscalización in situ08-05-2017PDF
008-2017INVERSIONES BETAEX LTDA.Casas de cambioROE12-05-2017PDF
009-2016FACTORING CORDILLERA S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ23-01-2017PDF
010-2016FACTORING CAPITAL SAN FELIPE S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ10-01-2017PDF
011-2017FUNDAMENTA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A.Administradoras de fondos de inversiónROE18-10-2017PDF
013-2017MARCO INDUSTRIAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-10-2017PDF
014-2017INMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE18-10-2017PDF
020-2016COLLIERS PROSIN S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ27-06-2017PDF
020-2017INMOBILIARIA CALICANTO LTDA. Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ31-08-2017PDF
023-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTERMEX S.A. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ13-01-2017PDF
023-2017IMPORT EXPORT DAROSTOOLS LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ22-08-2017PDF
027-2016SOCIEDAD EUROEXPRESS CHILE ASESORIAS LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ22-03-2017PDF
028-2016ICHIBAN MOTORS IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA . Usuarios de zonas francasFiscalización in situ29-12-2016PDF
030-2016DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ10-05-2017PDF
034-2016TURISMO Y CAMBIOS ESPRIN TOUR LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ03-11-2017PDF
034-2016  Recurso de Reposición04-12-2017PDF
036-2016ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ24-08-2017PDF
036-2016  Recurso de Reposición20-09-2017PDF
042-2016VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ15-03-2017PDF
043-2016CORRETAJE LÓPEZ MORALES Y CÍA. LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ28-02-2017PDF
047-2017THEO CAR LTDA.Corredores de propiedadesROE18-10-2017PDF
055-2016P Y G LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. Corredores de propiedadesFiscalización in situ10-05-2017PDF
057-2016SERVICIOS SLANT Y CÍA. LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ15-03-2017PDF
058-2016CASA DE CAMBIOS GLOBAL E.I.R.L. Casas de cambioFiscalización in situ13-01-2017PDF
060-2016PROPIEDADES REUTTER LTDA. Corredores de propiedades Fiscalización in situ10-01-2017PDF
064-2017TRANSPORTES SEKULOVIC Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
068-2016OSSANDON CORREDORES ASOCIADOS S.A. Corredores de propiedadesFiscalización in situ23-05-2017PDF
069-2016COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ23-01-2017PDF
069-2017COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALSOL LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
072-2017GEOPARK TDF S.A.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
073-2017GEOPARK MAGALLANES LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
074-2017GEOPARK LIMITED AGENCIA EN CHILEUsuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
075-2017GEOPARK FELL SPA.Usuarios de zonas francasROE07-11-2017PDF
076-2017SOCIEDAD DE INVERSIONES GUINEO Y GUINEO LTDA.Usuarios de zonas francasROE23-11-2017PDF
077-2017VLADIMIR DELIC C. Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE23-11-2017PDF
078-2016ÁREAS VERDES LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ12-12-2016PDF
079-2016IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-12-2016PDF
079-2017CLÍNICA MAGALLANES S.A.Usuarios de zonas francasROE30-11-2017PDF
080-2016MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ16-03-2017PDF
081-2016COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Usuarios de zonas francasFiscalización in situ27-04-2017PDF
082-2016SOCIEDAD REAL Y CÍA. LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ11-04-2017PDF
106-2016COOPERATIVA DOS PINOS LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoROE29-09-2016PDF
108-2016CONGARANTíA S.A.G.R.Cooperativas de ahorro y créditoROE25-10-2017PDF
115-2016OMEGA FACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ12-05-2017PDF
119-2016COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS LAUTARO ROSAS LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ17-11-2017PDF
120-2016LILIANA PAULINA GUERRA CÁCERESCorredores de propiedades Fiscalización in situ22-06-2017PDF
122-2016COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA INÉS LTDA.Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ21-11-2017PDF
123-2016ELSA FRANCISCA VARELA VALENZUELACorredores de propiedades Fiscalización in situ22-03-2017PDF
125-2016GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUINotariosFiscalización in situ03-07-2017PDF
127-2016HANKE ROJAS LTDA.Corredores de propiedades Fiscalización in situ22-06-2017PDF
128-2016MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓNNotariosFiscalización in situ27-06-2017PDF
129-2016INVERSIONES MONEY TRADING LTDA. Casas de cambioFiscalización in situ06-07-2017PDF
131-2016MATIC KARD S.A. Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ16-06-2017PDF
136-2016SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ LTDA.Usuarios de zonas francasROE12-05-2017PDF
138-2017ARIEL MARINO GONZÁLEZAgentes de aduanaROE19-10-2017PDF
145-2016CAMBIOS CHILE LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ21-04-2017PDF
148-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA J K CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-10-2017PDF
149-2016INMOBILIARIA CENTRO MEDICO IQUIQUE LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE13-10-2017PDF
150-2016FRIGORIFICOS IDEAL S.A.Usuarios de zonas francasROE28-12-2016PDF
154-2016IMPORTACIONES ERIKAS LTDA.Usuarios de zonas francasROE16-10-2017PDF
155-2016COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICANA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-12-2016PDF
156-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A.Usuarios de zonas francasROE13-10-2017PDF
157-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A.Usuarios de zonas francasROE18-07-2017PDF
162-2016IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-03-2017PDF
167-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARNES SUDAMERICANA S.A.Usuarios de zonas francasROE13-12-2016PDF
169-2016IMPORT EXPORT PAK STAR INTERNATIONAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-07-2017PDF
172-2016CASA DE CAMBIOS MORONI LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ28-07-2017PDF
172-2016  Recurso de Reposición24-08-2017PDF
178-2016INVERSIONES CUMBRES ANDINAS LTDA.Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ26-05-2017PDF
189-2015BANCO INTERNACIONAL BancosFiscalización in situ05-01-2017PDF
194-2016MEGAPRO S.A. Corredores de propiedades Fiscalización in situ26-06-2017PDF
197-2016GONZALO RIQUELME ROMÁNCasas de remate y martilloNo designación oficial de cumplimiento28-02-2017PDF
198-2016FRANCISCO VALDERAS HIDALGO Casas de remate y martilloNo designación oficial de cumplimiento28-03-2017PDF
207-2016CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.Compañías de segurosFiscalización in situ31-08-2017PDF
213-2015INVERSIONES APOQUINDO SPACasas de cambioROE28-06-2016PDF
228-2015ANTONIO MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA Casinos de juegoFiscalización in situ23-01-2017PDF
256-2015SERVIFACTORING S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ28-12-2016PDF
257-2015SOCIEDAD PROYECCIÓN S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ13-12-2016PDF
259-2015INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ04-01-2017PDF
259-2015  Recurso de Reposición25-01-2017PDF
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