Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
001-2016 | ASESORÍAS E INVERSIONES VALFANI LTDA . | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 04-01-2017 | |
003-2016 | COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SPA | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 06-02-2017 | |
003-2017 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS BLACK DECKER DE CHILE S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-10-2017 | |
005-2016 | ZESAL INTERNACIONAL LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-03-2017 | |
006-2016 | CORREDORES DE PROPIEDADES SOLEDAD VIDAL DOS LTDA . | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 19-01-2017 | |
007-2016 | FULL CAM LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 20-02-2017 | |
008-2016 | BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 08-05-2017 | |
008-2017 | INVERSIONES BETAEX LTDA. | Casas de cambio | ROE | 12-05-2017 | |
009-2016 | FACTORING CORDILLERA S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | |
010-2016 | FACTORING CAPITAL SAN FELIPE S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 10-01-2017 | |
011-2017 | FUNDAMENTA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS S.A. | Administradoras de fondos de inversión | ROE | 18-10-2017 | |
013-2017 | MARCO INDUSTRIAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-10-2017 | |
014-2017 | INMOBILIARIA METROPOLITANA LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 18-10-2017 | |
020-2016 | COLLIERS PROSIN S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 27-06-2017 | |
020-2017 | INMOBILIARIA CALICANTO LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | Fiscalización in situ | 31-08-2017 | |
023-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA INTERMEX S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 13-01-2017 | |
023-2017 | IMPORT EXPORT DAROSTOOLS LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 22-08-2017 | |
027-2016 | SOCIEDAD EUROEXPRESS CHILE ASESORIAS LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 22-03-2017 | |
028-2016 | ICHIBAN MOTORS IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA . | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 29-12-2016 | |
030-2016 | DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 10-05-2017 | |
034-2016 | TURISMO Y CAMBIOS ESPRIN TOUR LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 03-11-2017 | |
034-2016 | | | Recurso de Reposición | 04-12-2017 | |
036-2016 | ASTURIAS GESTIONES INMOBILIARIAS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 24-08-2017 | |
036-2016 | | | Recurso de Reposición | 20-09-2017 | |
042-2016 | VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 15-03-2017 | |
043-2016 | CORRETAJE LÓPEZ MORALES Y CÍA. LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 28-02-2017 | |
047-2017 | THEO CAR LTDA. | Corredores de propiedades | ROE | 18-10-2017 | |
055-2016 | P Y G LARRAÍN PROPIEDADES LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 10-05-2017 | |
057-2016 | SERVICIOS SLANT Y CÍA. LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 15-03-2017 | |
058-2016 | CASA DE CAMBIOS GLOBAL E.I.R.L. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 13-01-2017 | |
060-2016 | PROPIEDADES REUTTER LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 10-01-2017 | |
064-2017 | TRANSPORTES SEKULOVIC Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | |
068-2016 | OSSANDON CORREDORES ASOCIADOS S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 23-05-2017 | |
069-2016 | COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | |
069-2017 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALSOL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | |
072-2017 | GEOPARK TDF S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | |
073-2017 | GEOPARK MAGALLANES LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | |
074-2017 | GEOPARK LIMITED AGENCIA EN CHILE | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | |
075-2017 | GEOPARK FELL SPA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 07-11-2017 | |
076-2017 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GUINEO Y GUINEO LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-11-2017 | |
077-2017 | VLADIMIR DELIC C. Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 23-11-2017 | |
078-2016 | ÁREAS VERDES LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 12-12-2016 | |
079-2016 | IMPORTADORA MENDOCAR Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 29-12-2016 | |
079-2017 | CLÍNICA MAGALLANES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 30-11-2017 | |
080-2016 | MLADINIC AUTOMOTRIZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 16-03-2017 | |
081-2016 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 27-04-2017 | |
082-2016 | SOCIEDAD REAL Y CÍA. LTDA. | Usuarios de zonas francas | Fiscalización in situ | 11-04-2017 | |
106-2016 | COOPERATIVA DOS PINOS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | ROE | 29-09-2016 | |
108-2016 | CONGARANTíA S.A.G.R. | Cooperativas de ahorro y crédito | ROE | 25-10-2017 | |
115-2016 | OMEGA FACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 12-05-2017 | |
119-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS LAUTARO ROSAS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 17-11-2017 | |
120-2016 | LILIANA PAULINA GUERRA CÁCERES | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-06-2017 | |
122-2016 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA INÉS LTDA. | Cooperativas de ahorro y crédito | Fiscalización in situ | 21-11-2017 | |
123-2016 | ELSA FRANCISCA VARELA VALENZUELA | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-03-2017 | |
125-2016 | GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI | Notarios | Fiscalización in situ | 03-07-2017 | |
127-2016 | HANKE ROJAS LTDA. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 22-06-2017 | |
128-2016 | MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN | Notarios | Fiscalización in situ | 27-06-2017 | |
129-2016 | INVERSIONES MONEY TRADING LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 06-07-2017 | |
131-2016 | MATIC KARD S.A. | Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago | Fiscalización in situ | 16-06-2017 | |
136-2016 | SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 12-05-2017 | |
138-2017 | ARIEL MARINO GONZÁLEZ | Agentes de aduana | ROE | 19-10-2017 | |
145-2016 | CAMBIOS CHILE LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 21-04-2017 | |
148-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA J K CHILE LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 11-10-2017 | |
149-2016 | INMOBILIARIA CENTRO MEDICO IQUIQUE LTDA. | Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria | ROE | 13-10-2017 | |
150-2016 | FRIGORIFICOS IDEAL S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 28-12-2016 | |
154-2016 | IMPORTACIONES ERIKAS LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 16-10-2017 | |
155-2016 | COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICANA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-12-2016 | |
156-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-10-2017 | |
157-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-07-2017 | |
162-2016 | IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-03-2017 | |
167-2016 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CARNES SUDAMERICANA S.A. | Usuarios de zonas francas | ROE | 13-12-2016 | |
169-2016 | IMPORT EXPORT PAK STAR INTERNATIONAL LTDA. | Usuarios de zonas francas | ROE | 18-07-2017 | |
172-2016 | CASA DE CAMBIOS MORONI LTDA. | Casas de cambio | Fiscalización in situ | 28-07-2017 | |
172-2016 | | | Recurso de Reposición | 24-08-2017 | |
178-2016 | INVERSIONES CUMBRES ANDINAS LTDA. | Empresas de transferencia de dinero | Fiscalización in situ | 26-05-2017 | |
189-2015 | BANCO INTERNACIONAL | Bancos | Fiscalización in situ | 05-01-2017 | |
194-2016 | MEGAPRO S.A. | Corredores de propiedades | Fiscalización in situ | 26-06-2017 | |
197-2016 | GONZALO RIQUELME ROMÁN | Casas de remate y martillo | No designación oficial de cumplimiento | 28-02-2017 | |
198-2016 | FRANCISCO VALDERAS HIDALGO | Casas de remate y martillo | No designación oficial de cumplimiento | 28-03-2017 | |
207-2016 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. | Compañías de seguros | Fiscalización in situ | 31-08-2017 | |
213-2015 | INVERSIONES APOQUINDO SPA | Casas de cambio | ROE | 28-06-2016 | |
228-2015 | ANTONIO MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA | Casinos de juego | Fiscalización in situ | 23-01-2017 | |
256-2015 | SERVIFACTORING S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 28-12-2016 | |
257-2015 | SOCIEDAD PROYECCIÓN S.A. | Empresas de factoraje (Factoring) | Fiscalización in situ | 13-12-2016 | |
259-2015 | INTERVALORES CORREDORES DE BOLSA LTDA. | Corredores de bolsas de valores | Fiscalización in situ | 04-01-2017 | |
259-2015 | | | Recurso de Reposición | 25-01-2017 | |