Sanciones ejecutoriadas en 2013
| Nº de ROL |
Persona Natural o Jurídica |
Sector Económico |
Causal |
Fecha de Resolución |
Resolución |
| 270-2012 |
Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
21/12/12 |
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| 270-2012 |
Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
10/01/13 |
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| 271-2012 |
Esertval Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Limitada |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
06/02/13 |
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| 272-2012 |
Intertecno S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
08/02/13 |
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| 273-2012 |
Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
08/01/13 |
|
| 273-2012 |
Empresa de Transporte Compañía de Seguridad Limitada (Prosegur Ltda.) |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
30/01/13 |
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| 274-2012 |
Zol Cambios Limitada |
Casa de cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
08/01/13 |
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| 274-2012 |
Zol Cambios Limitada |
Casa de cambios |
Incumplimiento a Circulares UAF Nº 9, Nº 18 y Nº 25 |
30/01/13 |
|
| 275-2012 |
AFP Habitat |
Administradora de Fondos de Pensiones |
Incumplimiento Art. 5º Ley 19.913 y Circulares UAF Nº11, Nº19, Nº23 y Nº44 |
25/01/13 |
|
| 278-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
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| 279-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
|
| 280-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
|
| 281-2012 |
BCI Corredor de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Infracción Artículo 3 y Circular Nº30. |
31/01/13 |
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| 282-2012 |
Agrex S.A. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
19/04/13 |
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| 283-2012 |
Cambios Santiago Factoring Limitada |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
19/04/13 |
|
| 283-2012 |
Cambios Santiago Factoring Limitada |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
08/05/13 |
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| 284-2012 |
Inversiones Catedral Ltda. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
26/04/13 |
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| 284-2012 |
Inversiones Catedral Ltda. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
28/05/13 |
|
| 285-2012 |
Inverst Finanzas e Inversiones SpA |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18, 25 y 35 |
26/04/13 |
|
| 285-2012 |
Inverst Finanzas e Inversiones SpA |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18, 25 y 35 |
16/05/13 |
|
| 286-2012 |
Turismo y Cambios Suecia Ltda. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
26/04/13 |
|
| 287-2012 |
Gomosa Gestión Inmobiliaria Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
03/05/13 |
|
| 288-2012 |
Inmobiliaria Los Almendros Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
03/05/13 |
|
| 289-2012 |
Disesmol Proyectos y Construcción Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
03/05/13 |
|
| 290-2012 |
Servicios y Comercial Nikolas Limitada |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
|
| 291-2012 |
Sociedad Inmobiliaria Los Aros Limitada |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
03/05/13 |
|
| 292-2012 |
Sociedad Inmobiliaria Nuestra Tierra Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
08/02/13 |
|
| 293-2012 |
Sociedad de Inversiones Los Alerces Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
06/02/13 |
|
| 295-2012 |
Servicios Inmobiliarios Limitada |
Gestión Inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares Nos. 11 y 34 |
08/02/13 |
|
| 296-2012 |
Correa Montes y Compañía Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares Nos. 11 y 34 |
13/02/13 |
|
| 297-2012 |
GVB Capitales S.A. |
Empresa de Factoraje |
Incumplimiento Circulares Nos. 7, 19 y 23 |
03/05/13 |
|
| 298-2012 |
Whirlpool Chile Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
13/02/13 |
|
| 299-2012 |
Epysa Buses Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
08/02/13 |
|
| 300-2012 |
Technology Motors Group S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
03/05/13 |
|
| 305-2012 |
Mauricio Ernesto Espinoza Pereira |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
|
| 310-2012 |
Carlos Moncada Pizarro |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
31/05/13 |
|
| 310-2012 |
Carlos Moncada Pizarro |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
18/06/13 |
|
| 310-2012 |
Carlos Moncada Pizarro |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/09/13 |
|
| 311-2012 |
Pedro Andrés Ojeda González |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF 11, 34 |
11/02/13 |
|
| 312-2012 |
Rodríguez Guede Hernán y Otro |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
09/05/13 |
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| 314-2012 |
Tecnología en Materiales Chilena S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF N° 40 |
04/04/13 |
|
| 315-2012 |
Paula Ivonne Cornejo Cáceres |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
11/01/13 |
|
| 315-2012 |
Paula Ivonne Cornejo Cáceres |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
24/01/13 |
|
| 316-2012 |
Lionel Ojeda y Cía Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
|
| 318-2012 |
Inmobiliarias Laderas de Ladomar S.A. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
07/02/13 |
|
| 319-2012 |
Grey Ltda. (ex mundo Cambios Ltda.) |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
11/01/13 |
|
| 321-2012 |
General Motors Chile Industria Automotriz Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
|
| 324-2012 |
Decatrans S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
09/05/13 |
|
| 326-2012 |
Comercial Icalma S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
09/05/13 |
|
| 326-2012 |
Comercial Icalma S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
28/05/13 |
|
| 327-2012 |
Comercial AEC Systems Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
15/02/13 |
|
| 328-2012 |
Azul Cambios Ltda. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 17 y 23 |
07/02/13 |
|
| 329-2012 |
Asesorías Los Cados Limitada |
Corredor de propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
11/01/13 |
|
| 329-2012 |
Asesorías Los Cados Limitada |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 11 y 34 |
23/01/13 |
|
| 330-2012 |
Azul Viajes Limitada |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
15/07/13 |
|
| 341-2012 |
Importadora y Exportadora Ansaldo S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
|
| 343-2012 |
Importadora y Exportadora Evershine S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
|
| 344-2012 |
Importadora y Exportadora Li Inli Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
23/05/13 |
|
| 345-2012 |
Importadora y Exportadora N y M S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 |
23/05/13 |
|
| 346-2012 |
Importadora y Exportadora Sunita Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF N° 40 |
07/02/13 |
|
| 347-2012 |
Importadora y Exportadora Zhengda Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF N° 40 |
23/05/13 |
|
| 349-2012 |
Comercial Chinchorro S.A. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18 y 25 |
03/06/13 |
|
| 350-2012 |
Fernando Arturo Quezada González |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 18 y 25 |
04/06/13 |
|
| 351-2012 |
Conversiones San José Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
23/05/13 |
|
| 355-2012 |
Importadora y Exportadora Broadway Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
23/05/13 |
|
| 356-2012 |
Najia International Import Export Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
06/02/13 |
|
| 358-2012 |
Inversiones Inmobiliarias Mopar Limitada |
Casa de Cambio |
Incumplimmiento Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
04/06/13 |
|
| 373-2012 |
Comercial Michel Renato González E.I.R.L. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 |
30/05/13 |
|
| 374-2012 |
Henry Ypanaque Arias |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
30/05/13 |
|
| 375-2012 |
Turismo Francisco Eugenio Luque Orozco E.I.R.L. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 9, 18 y 25 |
31/05/13 |
|
| 376-2012 |
Mónica Eliana Guarache Vélez |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
|
| 377-2012 |
Import Export Caedimar Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
05/06/13 |
|
| 379-2012 |
Importadora y Exportadora Casa Chile Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
|
| 380-2012 |
Importadora y Exportadora CD y DVD Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
31/05/13 |
|
| 386-2012 |
Importadora y Exportadora Nativa Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/03/13 |
|
| 388-2012 |
Importadora y Exportadora Zhenfang Wu E.I.R.L. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
|
| 389-2012 |
Montecarlo S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
08/04/13 |
|
| 390-2012 |
Thor Ingeniería en ahorro del Neumático Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
07/02/13 |
|
| 395-2012 |
Importadora y Exportadora Zhong Yi Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumpliento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
12/06/13 |
|
| 396-2012 |
M Express Importadora y Exportadora Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
12/06/13 |
|
| 397-2012 |
Suecom Import Export Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
09/04/13 |
|
| 397-2012 |
Suecom Import Export Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 40 |
06/05/13 |
|
| 403-2012 |
Secondio Octavio Rossi Valle |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
31/05/13 |
|
| 403-2012 |
Secondio Octavio Rossi Valle |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 11 y 34 |
17/06/13 |
|
| 404-2012 |
Wall Street S.A. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 10, 18, 25, 35 y 48 |
24/06/13 |
|
| 405-2012 |
Gerardo Patricio Soudre González |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 y 48 |
26/07/13 |
|
| 406-2012 |
Marco Antonio Ochoa Chamorro |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nos. 9, 25, 39, 46 y 48 |
26/06/13 |
|
| 001-2013 |
Importadora Ramsons Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 46 |
03/07/13 |
|
| 003-2013 |
Malagueño Corretajes y Mediación Limitada |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 |
08/07/13 |
|
| 004-2013 |
Importadora New Ark Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 39, 46 y 48 |
08/07/13 |
|
| 005-2013 |
Mario Abarca Muñoz Asesorías, Corretaje, Inmobiliaria y Compraventa y Operaciones de Moneda Extranjera E.I.R.L. (Asesorías Moex) |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nos. 9, 18, 25 y 48 |
04/07/13 |
|
| 006-2013 |
Luis Arturo Quintanilla Díaz |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 18, 25 y 48 |
08/07/13 |
|
| 007-2013 |
San Francisco Investments |
Casino de Juegos |
Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 |
26/08/13 |
|
| 007-2013 |
San Francisco Investments |
Casino de Juegos |
Incumplimiento Art. 3º y Circular UAF Nº 24 |
25/09/13 |
|
| 008-2013 |
Corredores de Propiedades y Gestión Inmobiliaria Jorge Arecheta E.I.R.L. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 |
19/08/13 |
|
| 009-2013 |
Comercial Frada y Compañía Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 39, 46 y 48 |
19/08/13 |
|
| 009-2013 |
Comercial Frada y Compañía Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 39, 46 y 48 |
09/09/13 |
|
| 010-2013 |
Gestores Inmobiliarios Myriam Ortiz Taibo E.I.R.L. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 9, 25, 38 y 48 |
19/08/13 |
|
| 012-2013 |
Turismo Christopher Ltda. |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 17 y 49 |
29/08/13 |
|
| 013-2013 |
Diva Angélica Carreño Becerra |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circular UAF Nº 40 y 49 |
30/08/13 |
|
| 015-2013 |
Jerardo Fuentes Bertin |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
21/06/13 |
|
| 016-2013 |
Julio César Ruiz Zurita |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/05/13 |
|
| 018-2013 |
José Manuel Mejías Quezada |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/08/13 |
|
| 019-2013 |
O'Higgins S.A.D.P. |
Sociedad Anónima Deportiva Profesional |
Incumplimiento Art. 5º y Circular UAF Nº 49 |
02/08/13 |
|
| 020-2013 |
Ana María Mancilla Faúndez |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
17/06/13 |
|
| 022-2013 |
Sergio Abraham Barrientos Barría |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
14/06/13 |
|
| 024-2013 |
Sociedad Comercial Andrade Fuentes Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
14/06/13 |
|
| 025-2013 |
Sociedad Comercial Pontenova Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
29/08/13 |
|
| 026-2013 |
Sociedad de Inversiones Guineo y Guineo Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
17/06/13 |
|
| 028-2013 |
Comercial Kash Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/08/13 |
|
| 028-2013 |
Comercial Kash Limitada |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/09/13 |
|
| 029-2013 |
Orlando Washington Alvarado Salas |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
02/08/13 |
|
| 030-2013 |
Bernardo Aburto Villarroel E.I.R.L. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
02/08/13 |
|
| 031-2013 |
Gloria del Carmen Cárdenas Navarro |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/08/13 |
|
| 031-2013 |
Gloria del Carmen Cárdenas Navarro |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/09/13 |
|
| 032-2013 |
Tovarias Automotores S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/08/13 |
|
| 033-2013 |
Popiedades Mario Drpic Hernández E.I.R.L. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/05/13 |
|
| 034-2013 |
Nelson Garay Camus |
Casa de Cambios y Operadores de Divisas |
Incumplimiento Circulares UAF 9,18, 25,48 |
10/09/13 |
|
| 035-2013 |
Francisco Gentoso Escalona |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 |
21/06/13 |
|
| 038-2013 |
Rildo Efren Bernales Podesta |
Agente de Aduana |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
16/09/13 |
|
| 039-2013 |
Comercial Leonie Ltda. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF 9,18,25,35,48 |
11/09/13 |
|
| 040-2013 |
Compañía Chilena de Valores S.A. |
Empresa de Transporte de Valores |
Incumplimiento Circulares UAF 9, 18, 25, 48 |
11/09/13 |
|
| 043-2013 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito Antártica Ltda. |
Cooperativa |
Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 |
30/08/13 |
|
| 043-2013 |
Cooperativa de Ahorro y Crédito Antártica Ltda. |
Cooperativa |
Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 |
26/09/13 |
|
| 044-2013 |
Jorge Carvacho Troncoso |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
26/06/13 |
|
| 045-2013 |
Mauricio Alberto Navarro Prats |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/08/13 |
|
| 046-2013 |
Quidora González Zamora |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
05/08/13 |
|
| 047-2013 |
Raúl Opazo Ramírez |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
05/08/13 |
|
| 049-2013 |
Inmobiliaria Montes Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/08/13 |
|
| 050-2013 |
Inmobiliaria Torremar Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
02/08/13 |
|
| 052-2013 |
Asesorías y Servicios Cottessil Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/05/13 |
|
| 056-2013 |
Claudio Gutiérrez Pino |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 |
29/05/13 |
|
| 057-2013 |
Elena Tagle Katalinich |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
29/05/13 |
|
| 058-2013 |
Héctor Brown Ortega |
Notario Público |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
29/05/13 |
|
| 063-2013 |
José Leonardo Tamblay Flores |
Agente de Aduanas |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 34 y 49 |
30/05/13 |
|
| 066-2013 |
Emprende Microfinanzas S.A. |
Cooperativa |
Incumplimiento Circulares UAF 7, 19, 49 |
06/09/13 |
|
| 067-2013 |
Yordi Estedia Bustos Valdés |
Casa de Remate y Martillo |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
29/08/13 |
|
| 068-2013 |
Adidas Chile Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
11/09/13 |
|
| 071-2013 |
Ingersa Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
11/09/13 |
|
| 075-2013 |
Propiedades R y C Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
11/09/13 |
|
| 076-2013 |
Sánchez Mena Propiedades Ltda. |
Corredores de Propiedades |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
11/09/13 |
|
| 078-2013 |
Chubb de Chile Compañía de Seguros Generales S.A. |
Compañía de Seguros |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 7, 19 y 49 |
10/09/13 |
|
| 079-2013 |
Comercial Icalma S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
03/09/13 |
|
| 079-2013 |
Comercial Icalma S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
30/09/13 |
|
| 080-2013 |
Decatrans S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
10/09/13 |
|
| 083-2013 |
Inmobiliaria Rutazul S.A. |
Empresa de Gestión Inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
10/09/13 |
|
| 084-2013 |
Inmobiliaria Valle de Atxondo S.A. |
Empresa de Gestión Inmobiliaria |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 34 y 49 |
10/09/13 |
|
| 085-2013 |
Ivens S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
03/09/13 |
|
| 085-2013 |
Ivens S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
26/09/13 |
|
| 086-2013 |
Kala S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
25/09/13 |
|
| 088-2013 |
Cuentas Punto Com S.A. |
Empresa de Transferencia de Dinero |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 7, 19 y 49 |
17/09/13 |
|
| 090-2013 |
Tecnología en Materiales Chilena S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
10/09/13 |
|
| 094-2013 |
Maxservice S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5º y Circulares UAF Nº 40 y 49 |
10/09/13 |
|
| 095-2013 |
Laroche Servicios Financieros SpA |
Empresa de Transferencia de Dinero |
Incumplimiento Circulares UAF 9,18, 25 ,48 |
21/10/13 |
|
| 095-2013 |
Laroche Servicios Financieros SpA |
Empresa de Transferencia de Dinero |
|
12/11/13 |
|
| 096-2013 |
ICB Corredores de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Incumplimiento Art. 5° y Circular 30 |
22/10/13 |
|
| 099-2013 |
Import Export Caedimar Limitada |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 100-2013 |
Import Export Milestone Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 102-2013 |
Import y Export Kapelu Chilpar Worl Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 103-2013 |
Importadora y Exportadora Esika Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 104-2013 |
Importadora y Exportadora Express Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 105-2013 |
Importadora y Exportadora Lince Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 107-2013 |
Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
29/10/13 |
|
| 108-2013 |
Kuoyang Import Export Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 109-2013 |
Montecarlo S.A. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
29/10/13 |
|
| 109-2013 |
Montecarlo S.A. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
20/11/13 |
|
| 112-2013 |
Club Deportivo San Marcos de Arica S.A.D.P. |
Sociedad Anónima Deportiva |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
24/10/13 |
|
| 113-2013 |
Sociedad Almacenadora y Manufacturera de Productos Textiles Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 114-2013 |
Sociedad Comercial de Importaciones y Exportaciones Jormar Limitada |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 40, 49 |
24/10/13 |
|
| 114-2013 |
Sociedad Comercial de Importaciones y Exportaciones Jormar Limitada |
Usuario Zona Franca |
|
20/11/13 |
|
| 115-2013 |
Narita Sociedad Anónima |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 117-2013 |
Bruening S.A. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 119-2013 |
Eberto Sofanor González |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 122-2013 |
Import Export Anclas Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 123-2013 |
Importadora Rally Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 125-2013 |
Importadora y Exportadora Broadway Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 128-2013 |
Importadora y Exportadora Zhengda Ltda. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
05/11/13 |
|
| 129-2013 |
Ingeniería y Proyectos Desarrollo, Estudio y Servicios Hit Limitada |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Art. 5° y Circular UAF 40 |
05/11/13 |
|
| 134-2013 |
Hein Brothers Autos Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 |
05/09/13 |
|
| 137-2013 |
Import Export Paola González E.I.R.L. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
06/11/13 |
|
| 139-2013 |
Import y Export Subaki Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 |
05/09/13 |
|
| 142-2013 |
Importadora y Exportadora JP Trading Ltda. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF Nº 40 y 49 |
05/09/13 |
|
| 151-2013 |
Cruz Del Sur Corredora de Bolsa S.A |
Corredor de Bolsa de Valores |
Incumplimiento Circulares UAF 9,25,30,48 |
06/11/13 |
|
| 152-2013 |
Henry Ypanaque Arias |
Casa de Cambio |
Incumplimiento Circulares UAF 17, 49 |
07/11/13 |
|
| 157-2013 |
InvertirOnline-Fit Corredores de Bolsa S.A. |
Corredor de Bolsa de Valores |
Incumplimiento Circular UAF 30 |
28/11/13 |
|
| 159-2013 |
Comercial Dicaribbean S.A. |
Empresa de Transferencia de Dinero |
Incumplimiento Circulares UAF 17, 19, 49 |
11/11/13 |
|
| 161-2013 |
Cuentas Punto Com S.A. (Mis Cuentas.Com) |
Empresa de Transferencia de Dinero |
Incumplimiento Art. 5° y Circulares UAF 17, 19, 49 |
05/11/13 |
|
| 162-2013 |
Cintia Ortega Quispe |
Comerciante |
Incumplimiento Art. 4° Ley 19913 |
27/11/13 |
|
| 163-2013 |
Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL S.A. |
Administrador de Fondos de Pensiones |
Incumplimiento Art. 3° y Circula UAF 36 |
04/12/13 |
|
| 163-2013 |
Administradora de Fondos de Pensiones CAPITAL S.A. |
Administrador de Fondos de Pensiones |
|
30/12/13 |
|
| 167-2013 |
Dongjun Zhong |
Empresario |
Incumplimiento Art. 4° Ley 19913 |
13/12/13 |
|
| 170-2013 |
Ángel Maddonni Casa de Cambio y Propiedades E.I.R.L. |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF 49 |
10/12/13 |
|
| 171-2013 |
Centinela Ltda. |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF 49 |
13/12/13 |
|
| 173-2013 |
Irma Rita Oyanguren Salgado |
Casa de Cambios |
Incumplimiento Circulares UAF 49 |
10/12/13 |
|
| 184-2013 |
Skysal S.A. |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
02/12/13 |
|
| 197-2013 |
Halliburton Servicios Chile Limitada |
Usuario Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
13/12/13 |
|
| 200-2013 |
Sergio Fernando León Baeza |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
31/12/13 |
|
| 206-2013 |
Inversiones Borex Limitada |
Casa de Cambios y Operadores de Divisas |
Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 |
13/12/13 |
|
| 213-2013 |
Juan Rubén González González |
Corredor de Propiedades |
Incumplimiento Circulares UAF 34, 49 |
16/12/13 |
|
| 219-2013 |
Quintec Chile S.A. |
Usuario de Zona Franca |
Incumplimiento Circulares UAF 40, 49 |
09/01/13 |
|