Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP
Mesa Intersectorial - MILAFT
En razón del compromiso establecido en la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT lanzada el año 2013, el Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial, el 19 de julio de 2016, el Decreto N° 1.724 que crea la Comisión Asesora Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos (LA) y al Financiamiento del Terrorismo (FT), que institucionaliza el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación (ALA/CFT/CFP) que coordina la UAF.
La Comisión, de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT (MILAFT), tiene como misión asesorar al Presidente (a) de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, detección y persecución del LA/FT. Además, debe hacer seguimiento al avance de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional.
Así, de acuerdo con el Decreto N° 1.724, la Comisión debe ejercer una labor de asesoría, con el objeto de ayudar en la coordinación entre agentes públicos y representantes de los sectores financieros y económicos, así como con representantes de la sociedad civil, buscando de este modo generar las condiciones que permitan avanzar en la ejecución de las acciones que contribuyan a la prevención detección y persecución de los hechos de LA/FT, que las instituciones integrantes han comprometido en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
La Mesa Intersectorial es presidida por un representante del Ministerio de Hacienda y, en caso de ausencia a la respectiva sesión, por el director(a) de la UAF. Sus 16 miembros permanentes son (ordenados alfabéticamente):
- Carabineros de Chile (a través del Departamento O.S.7 de Drogas, Departamento O.S.9 de Investigación de Organizaciones Criminales y la Dirección de Inteligencia (Dipolcar)).
- Comisión para el Mercado Financiero.
- Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile.
- Ministerio de Hacienda (preside la MILAFT)
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerio de Seguridad Pública.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Policía de Investigaciones (a través de las brigadas investigadoras del lavado de activos (Brilac) y del crimen organizado (Brico)).
- Servicio de Impuestos Internos.
- Servicio Nacional de Aduanas.
- Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
- Superintendencia de Casinos de Juego.
- Superintendencia de Pensiones.
- Superintendencia de Seguridad Social.
- Unidad de Análisis Financiero (actúa como Secretaría Ejecutiva).
Durante el año 2023, siguiendo las recomendaciones internacionales, la MILAFT decidió ampliar su ámbito de acción hacia la lucha contra el fenómeno del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, y para poder elaborar un Plan de Acción contra el ALA/CFT/CFP invitó a participar en sus mesas de trabajo a 15 entidades, a saber (ordenadas alfabéticamente):
- Agencia Nacional de Inteligencia.
- Banco Central de Chile.
- Consejo de Defensa del Estado.
- Contraloría General de la República.
- Dirección del Crédito Prendario.
- Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Gendarmería de Chile.
- Instituto de Salud Pública.
- Ministerio Público.
- Servicio Agrícola y Ganadero.
- Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Poder Judicial (Corte Suprema)(actúa como observador).
- Tesorería General de la República.
La coordinación y trabajo conjunto de estas instituciones ha permitido que, desde el año 2013, el país cuente con una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, cuyos planes de acción se han desarrollado entre 2014-2017 y 2018-2021.
Las medidas implementadas en esos periodos fueron diseñadas de acuerdo con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) entregó al país tras sus evaluaciones de 2006 y 2010 sobre el cumplimiento técnico y efectivo de Chile de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideradas el estándar global de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
La última evaluación de Chile terminó el año 2021, tras la cual el Gafilat decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado, lo que significa dar cuenta periódicamente de los avances para superar las deficiencias detectadas.
Los objetivos de la MILAFT se desarrollan a través de 5 mesas técnicas sobre:
- Actualización legislativa.
- Supervisión y regulación.
- Riesgos de LA/FT/FP.
- Inteligencia financiera.
- Persecución penal.
Productos de este trabajo son la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, su Plan de Acción 2023-2027 y las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP.